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山東省威高骨科原材料有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年1月15日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東省威高骨科原材料有限責(zé)任公司會(huì)議廳（煙臺(tái)市旅游度假村龍都街26號(hào)）
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會(huì)議由老總弓劍波先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事龍經(jīng)老先生由于工作原因未出席本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理林青女性列席會(huì)議；
4、企業(yè)高管、印證侓師出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會(huì)決議的議案1為特別決議提案，由出席本次會(huì)議公司股東(或股東代表)代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；其他提案均是普通決議提案，由出席本次會(huì)議公司股東(或股東代表)代表有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)的二分之一之上一致通過；
2、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案3；
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案3；
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：威海市永耀商品交易中心（有限合伙企業(yè)）
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫(深圳市)法律事務(wù)所
侓師：朱君全、鄧雪鴻
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；會(huì)議召集人具有集結(jié)本次股東大會(huì)資格；參加及列席的人員均具有正規(guī)資質(zhì)；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
山東省威高骨科原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月16日
● 上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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