企業頻道
山西省太鋼不銹鋼有限責任公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關情況
1．股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會
2．股東會的召集人：董事會。企業第九屆董事會第十七次會議決定于2024年1月19日14:30舉辦企業2024年第一次臨時股東大會。
3．召開的合法、合規：本次股東大會召開合乎《公司法》、《證券法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》的相關規定。
4．召開日期、時長：
現場會議時間是在：2024年1月19日（星期五）14:30；
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年1月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件投票的逐漸時間是在2024年1月19日早上9:15，網絡投票截止時間為2024年1月19日在下午3:00。
5．會議的召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
6．大會的除權日：2024年1月10日
7.參加目標：
（1）在除權日持有公司股份股東或其代理人。
于除權日2024年1月10日在下午收盤后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
本公司控股股東太原鋼鐵（集團公司）有限公司及在該公司就職的相關性股東在決議《關于2024年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》時要回避表決且接受不了公司股東授權委托對該議案進行投票。
（2）董事、監事和高級管理人員。
（3）企業聘請的侓師。
8．現場會議舉辦地址：山西省太原市花苑國際酒店。
二、會議審議事宜
(一)遞交股東會決議的提案
表一：本次股東大會提議編碼表
（二）以上提案早已2023年12月28日舉行的企業九屆十七次董事會審議通過，同時提交本次股東大會決議。提案的具體內容詳見企業2023年12月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《第九屆董事會第十七次會議決議公告》、《關于2024年與日常經營相關的關聯交易預計公告》。
（三）該議案為關聯方交易提案，有關關系公司股東需回避表決，必須對中小股東的表決獨立記票。
（四）該議案歸屬于普通決議事宜，需經出席股東大會公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的半數以上根據。
三、大會備案等事宜
（一）大會備案方式
1.公司股東備案：公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法人代表證明書與個人身份證辦理登記手續；授權委托人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證件；
2.本人股東登記：自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡辦理登記手續；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與授權書；
3.外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案，需在登記時間結束前送到或傳真到企業，并和企業電話確認，發傳真方法注冊登記的公司股東需在會前提交正本，拒絕接受手機備案。
4.登記時間：2024年1月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.備案地址：公司證券與投資者關系管理部
6.常見問題：出席會議的股東及公司股東委托代理人請攜帶有關證件原件在場。
（二）大會聯系電話
通訊地址：太原尖草坪街2號，山西省太鋼不銹鋼有限責任公司證劵與投資者關系管理部
手機聯系人：張志君女性 楊潤權先生
郵政編碼：030003 手機：0351一2137728 發傳真：0351一2137729
郵箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn
此次股東會議開會時間大半天，參會人員吃住及差旅費自立。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1.企業第九屆董事會第十七次會議決議。
山西省太鋼不銹鋼有限責任公司股東會
二〇二四年一月十二日
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼：360825
網絡投票通稱：寶鋼網絡投票
2.填寫決議建議或競選投票數。
此次全部提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的表決建議為標準，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2024年1月19日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年1月19日早上9：15，截止時間為2024年1月19日在下午3：00。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
山西省太鋼不銹鋼有限責任公司2024年第一次臨時股東大會授權書
茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加山西省太鋼不銹鋼有限責任公司2024年第一次臨時股東大會并委托行使表決權。
1．受托人名字： 股票數： 股
2．受委托人名字： 受委托人身份證號：
3．對本次股東大會提議的確立網絡投票建議標示
假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己建議決議：
□能夠 □不能
4．授權書發證日期和有效期
受托人簽字（公司股東蓋公章）：
授權委托時間：二〇二四年 月 日
配件3：
山西省太鋼不銹鋼有限責任公司2024年第一次臨時股東大會公司股東出席會議申請表
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