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大亞圣象家居家具有限責任公司有關公司獨立董事去世的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大亞圣象家居家具有限責任公司（下稱“企業”）股東會悲痛公示，公司獨立董事朱磊先生于近日因突發性疾病不幸逝世。公司及董事會對朱磊先生去世值此沉痛哀悼，并向其親人表明真切的走訪慰問。
朱磊老先生在擔任董事會獨董、戰投委員會委員、候選人委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員會期內，盡職盡責、盡職履責，忠誠地依法履行做為獨董應盡的職責與義務。公司及董事會對朱磊先生為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
朱磊老先生逝世后，企業在職監事會成員由7名減少至6名，未小于法律規定最少總數，但小于《公司章程》所規定的監事會成員總數，同時公司獨立董事人數低于監事會成員的三分之一。公司將根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，盡早依照法定程序補充一個新的獨董并立即公示。在新一任獨董投票選舉以前，企業獨立董事職責暫由馮萌先生和黃偉老先生二位獨董執行。目前公司的各類經營活動未受影響。
特此公告。
大亞圣象家居家具有限責任公司股東會
2024年1月9日
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