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北京利爾高溫材料有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提議的情況；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2024年1月8日在下午15:00。
（2）網上投票時長： 2024年1月8日，在其中：
①根據深圳交易所交易軟件進行投票的具體時間為：2024年1月8日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
②通過網絡投票軟件網絡投票時間為：2024年1月8日9:15一15:00。
2、舉辦方法：當場網絡投票與網上投票結合的表決方式
3、舉辦地址：河南洛陽市伊川縣工業園區洛陽市利爾作用材料有限公司三樓會議室
4、召 集 人：企業第五屆董事會
5、主 持 人：董事長趙繼增老先生
6、本次股東會的招集、舉辦和網絡投票符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。北京君致法律事務所韋熾卿侓師、孫賡侓師參加本次股東大會開展印證，并提交了法律服務合同。
二、大會的參加狀況
參與本次股東大會股東或股東委托代理人總共22人，代表有表決權的股權213,998,209股，占公司總總股本的17.9756%。在其中：
1）當場參加本次股東大會股東及股東法定代理人共19人，代表有投票權股權212,742,938股，占公司總總股本的17.8702%，占參加本次股東大會有投票權股權總量的99.4134%；
2）根據網上投票方法參與本次股東大會決議的股東及股東代表有3名，代表有投票權股權1,255,271股，占公司總總股本的0.1054%，占參加本次股東大會有投票權股權總量的0.5866%。
3）參與投票的中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：發售公司的董事、公司監事、高管人員；單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東。）總計21人，意味著股權213,870,409股，占公司股份總數的17.9649%。
公司部分執行董事、公司監事、高管人員、董事長助理出席了大會。
三、提案決議和表決狀況
本次會議審議并以現場記名投票和互聯網投票選舉方法審議了本次股東大會的有關提案，構成了下列決定：
（一）決議并獲得了《關于延長公司2022年度向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》
表決結果：允許213,985,509股，占合理投票權股份的99.9941%；抵制12,700股，占合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占合理投票權股份的0.0000%。
中小投資者決議狀況：允許213,857,709股，占中小投資者合理投票權股份的99.9941%；抵制12,700股，占中小投資者合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占中小投資者合理投票權股份的0.0000%。
本議案歸屬于特別決議事宜，已經獲得出席股東大會股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
（二）決議并獲得了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜有效期的議案》
表決結果：允許213,985,509股，占合理投票權股份的99.9941%；抵制12,700股，占合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占合理投票權股份的0.0000%。
中小投資者決議狀況：允許213,857,709股，占中小投資者合理投票權股份的99.9941%；抵制12,700股，占中小投資者合理投票權股份的0.0059%；放棄0股，占中小投資者合理投票權股份的0.0000%。
本議案歸屬于特別決議事宜，已經獲得出席股東大會股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
之上提案均涉及到關聯交易事項，出席會議的關系公司股東已回避表決。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京君致法律事務所
2、侓師名字：韋熾卿、孫賡
3、總結性建議：本次股東大會所決議的事宜為《會議通知》中列明的事項，大會的集結、舉辦程序流程，召集人資質、參會工作人員資質，會議表決流程和表決結果均符合有關法律政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。
五、備查簿文檔
1、北京利爾高溫材料有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定。
2、北京君致法律事務所有關北京利爾高溫材料有限責任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
北京利爾高溫材料有限責任公司
股東會
2024年1月9日
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