企業頻道
盛和資源控股股份有限公司有關獨立董事辭職的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或是 重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及連帶責任。
盛和資源控股股份有限公司（下稱“企業”）股東會近日接到獨董毛景文老先生提交的離職報告。毛景文老先生因獨董就職數量超出限制緣故，申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員會等相關職位。辭掉以上職位后，毛景文先生將不再擔任公司任何職務。
截至本公告公布日，毛景文老先生未直接和間接持有公司股份。毛景文先生離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一。依據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及《公司章程》等有關規定，毛景文先生離職報告將于公司股東大會競選出新一任獨董后起效。在這以前，毛景文老先生仍將根據法律法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行合同獨董及董事會專門委員會委員會的工作職責。企業將按規定程序流程及時完成獨董的改選工作中。
毛景文老先生在擔任公司獨立董事期內認真履職、盡職履責，董事會對毛景文老先生任職期為公司發展規范運作與發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
盛和資源控股股份有限公司
股東會
2023年12月19日
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