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國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月7日召開第十一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。公司已于2023年12月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-77）。為了保護投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的提示性公告。具體內(nèi)容公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）召開時間：
1．現(xiàn)場會議召開時間為：2023年12月25日15:00
2．網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年12月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年12月25日9:15至15:00期間的任意時間。
（五）召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（六）會議的股權(quán)登記日：2023年12月18日
（七）出席會議對象：
1．截止2023年12月18日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人（委托書格式見附件2）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
2．公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3．公司聘請的律師。
（八）會議地點：北京市朝陽區(qū)西壩河西里甲18號公司會議室
二、會議審議事項
本次股東大會的提案編碼表
本次股東大會議案詳細情況請參考公司于2023年12月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
在審議上述議案時，公司將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在股東大會決議公告中披露。
三、會議登記事項
（一）登記方式：
1．法人股東持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明原件、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。
2．個人股東持本人身份證和持股證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。
3．異地股東可以以信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。電子郵件以公司郵箱收到時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現(xiàn)場會議前進行電話確認。
4．現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人應(yīng)攜帶上述登記資料原件出席和參加表決。
（二）登記時間：2023年12月19日至2023年12月21日工作時間（9:00-11:30及13:00-18:00）
（三）登記地點：北京市朝陽區(qū)西壩河西里甲18號公司證券與投資部
（四）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)西壩河西里甲18號公司證券與投資部
聯(lián)系人：劉新星、王垚
聯(lián)系電話：（010）57825201
電子郵箱：IR@CRHMS.CN
郵政編碼：100028
本次股東大會會期預(yù)計半天，參加會議股東食宿、交通等全部費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。具體流程詳見附件1。
五、備查文件
第十一屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、《授權(quán)委托書》
國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司
董 事 會
二零二三年十二月十八日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360503”，投票簡稱為“國新投票”。
2.議案設(shè)置及意見表決。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年12月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年12月25日9:15至15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
注：請在選定項目下劃“√”，其他符號無效。
對可能納入股東大會議程的臨時提案，受托人應(yīng)按下列指示行使表決權(quán)：
1. 對臨時提案_________________________投贊成票；
2. 對臨時提案_________________________投反對票；
3. 對臨時提案_________________________投棄權(quán)票。
如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權(quán)按自己的意思對該等議案投票表決：□是 / □否；
對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：□是 / □否；
授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人股東賬號： 受托人身份證號：
委托人身份證號： 簽署日期：
委托人持股數(shù)量：
委托人簽發(fā)日期：
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