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鴻日達科技股份有限公司關于2023年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鴻日達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月14日在中國證監會指定的創業板信息披露媒體巨潮資訊網披露了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-090），公司決定于2023年12月29日（星期五）下午13:30在公司行政辦公樓一樓大會議室召開2023年第三次臨時股東大會。
2023年12月18日，公司董事會收到公司股東王玉田先生提交的《關于提請增加鴻日達科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，為提高會議決策效率，王玉田先生提請公司董事會將《關于修訂〈公司章程〉的議案》、《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》以臨時提案的方式提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。上述議案已經公司于2023年12月18日召開第二屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年12月19日在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上發布的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則》《公司章程》等相關規定，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至本公告日，王玉田先生為公司控股股東、實際控制人，直接持有公司股份92,799,243股，占公司總股本的44.90%。董事會認為：該提案人的身份符合有關規定，上述提案屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，提案程序及內容符合有關法律、法規和公司章程的規定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
除上述新增議案外，公司于2023年12月14日公告的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》中列明的各項股東大會事項未發生變更。現對公司2023年第三次臨時股東大會補充通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現場會議召開時間：2023年12月29日（星期五）下午13:30。
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年12月29日9:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）委托他人出席現場會議。
(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重復投票。若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年12月22日（星期五）。
7、出席對象:
(1)截至股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：江蘇省昆山市玉山鎮青淞路89號鴻日達科技股份有限公司行政辦公樓一樓大會議室。
二、會議審議事項
1、審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表：
2、議案披露情況
議案1已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議審議,并已由公司獨立董事專門會議審議通過并發表了審查意見。議案2、3已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過。具體內容詳見公司2023年12月14日、2023年12月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
3、特別提示
（1）議案1、3為特別決議議案，需經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。
（2）議案1關聯股東需回避表決，亦不接受其他股東委托進行投票；應回避表決的關聯股東為本激勵計劃擬激勵對象的股東或者與本激勵計劃擬激勵對象存在關聯關系的股東。
（3）公司將對上述全部議案中小投資者的表決進行單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記。
2、登記時間：2023年12月25日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或傳真方式登記的須在2023年12月25日16:30之前送達或傳真到公司。
3、登記地點及授權委托書送達地點：江蘇省昆山市玉山鎮青淞路89號鴻日達科技股份有限公司。
4、登記時應當提供的材料：
（1）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權委托書（詳見附件2）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證復印件登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（詳見附件2）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。
（3）異地股東可以傳真或信函的方式于上述時間登記（以2023年12月25日16:30前到達本公司為準），不接受電話登記。信函郵寄地址：江蘇省昆山市玉山鎮青淞路89號鴻日達科技股份有限公司證券部（信函上請注明“參加2023年第三次臨時股東大會”字樣）郵編：215300 傳真：0512-57379860。
5、其他
(1)會議聯系方式
會務聯系人：證券部
電話號碼：0512-57379860
傳真號碼：0512-57379860
電子郵箱：hrdzq@hrdconn.com
(2)本次會議預計半天，與會股東或代理人所有費用自理。
(3)出席現場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便簽到入場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、第二屆董事會第五次會議決議；
3、第二屆監事會第四次會議決議；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
鴻日達科技股份有限公司董事會
2023年12月19日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票，網絡投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：351285
2、投票簡稱：鴻日投票
3、填報表決意見。
本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年12月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年12月29日（現場會議召開當日）9:15至15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席鴻日達科技股份有限公司于2023年12月29日召開的2023年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托人對受托人的指示如下：
1、對于非累積投票的議案，每項議案只能有一個表決意見，請在 “同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。
2、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
3、委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋單位公章。
4、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
（注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效）
附件3：
鴻日達科技股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表
注：
1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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