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山西美錦能源股份有限公司九屆五十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆五十二次董事會會議通知于2023年6月1日以通訊形式發(fā)出，會議于2023年6月9日以通訊形式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，包括3名獨立董事，實際參加表決董事9人。會議由董事長姚錦龍先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，一致通過如下議案。
二、會議審議事項
1、審議并通過《關(guān)于組織架構(gòu)調(diào)整的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進一步優(yōu)化公司組織架構(gòu)，提高公司經(jīng)營管理效率，加強各事業(yè)部、各下屬子公司間的體系化建設(shè)及管理，經(jīng)公司上級領(lǐng)導(dǎo)研究，決定對現(xiàn)有組織架構(gòu)進行調(diào)整，具體如下：
（1）成立科技事業(yè)部，負責公司科技板塊的經(jīng)營管理、高科技企業(yè)的招商引資及下屬子公司生產(chǎn)、經(jīng)營、采購、銷售監(jiān)管工作。
（2）氫能事業(yè)部更名為氫能與可持續(xù)發(fā)展部，負責公司氫能板塊的投資運營、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、示范應(yīng)用、市場推廣；推進公司可持續(xù)發(fā)展工作的戰(zhàn)略規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督，引入新的可持續(xù)發(fā)展理念與技術(shù)，提升公司ESG治理水平，充分挖掘氫能作為零碳能源的降碳價值，聚焦碳資產(chǎn)開發(fā)和利用，實現(xiàn)綠色高效低碳發(fā)展，踐行生態(tài)文明建設(shè)，助力雙碳目標實現(xiàn)。
（3）財務(wù)部更名為財務(wù)共享中心，負責公司、各事業(yè)部及各下屬子公司財務(wù)統(tǒng)籌管理工作。
（4）成立經(jīng)營管理部，用于加強公司對各事業(yè)部及各下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營管理過程的全面監(jiān)督及管理力度。
（5）原規(guī)劃發(fā)展部變更為工程管理部，將原有的投資職能轉(zhuǎn)移至投資管理部，同時將部門職能定位為工程項目建設(shè)管理，用于加強工程項目建設(shè)的全流程管理。
（6）證券部下原公共事業(yè)處更名為公共關(guān)系中心，加強對公司、各事業(yè)部及各下屬子公司品牌戰(zhàn)略制定、品牌管理推廣、公共關(guān)系維護與協(xié)調(diào)。
（7）成立投資管理部，用于規(guī)范公司及各板塊投資行為，提高資金利用率及利潤回報率。
（8）成立風控合規(guī)部，用于防范經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化管理。
（9）成立信息管理部，用于加強信息化管理力度，實現(xiàn)公司對各下屬子公司相關(guān)工作的動態(tài)監(jiān)管，保證各公司間信息傳遞的及時性、有效性。
部門下設(shè)處室后續(xù)可根據(jù)實際情況相應(yīng)做變更。
調(diào)整后的組織架構(gòu)如下圖所示：
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的九屆五十二次董事會會議決議。
特此公告。
山西美錦能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
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