本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議于2023年6月8日以通訊方式召開，會議以投票方式表決。會議通知已于2023年6月2日通過郵件方式送達給全體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補選董事尚未經過公司股東大會審議，本次會議應到董事8名，實到董事8名。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議由董事長王戈先生主持，與會董事對各項議案進行審議、表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的議案》

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規定，董事會認為公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予的股票期權與限制性股票第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已滿足，并同意根據公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的相關授權，為符合行權/解除限售條件的激勵對象辦理行權/解除限售事宜。本次符合行權條件的激勵對象合計7人，可申請行權的股票期權數量為7.00萬份，占公司目前股份總數的0.0229%；符合解除限售條件的激勵對象合計10人，可申請解除限售并上市流通的限制性股票數量為12.50萬股，占公司目前股份總數的0.0409%。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的公告》。

　　獨立董事發表了《第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見》，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　公司擬于2023年6月30日召開2022年年度股東大會，會議具體時間另行通知。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司指定披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-040

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　第五屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議于2023年6月8日以通訊方式召開，會議以投票方式表決。會議通知已于2023年6月2日通過郵件方式送達給全體監事。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議由監事會主席魏偉女士主持，與會監事對各項議案進行審議、表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的議案》

　　經核查，監事會認為：公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已經成就。同時，監事會對行權/解除限售的激勵對象名單進行了核查，認為本次可行權/解除限售的17名激勵對象（股票期權部分7名，限制性股票部分10名）的主體資格合法、有效。本事項的審議決策程序合法有效，因此，監事會同意上述7名激勵對象獲授的7.00萬份股票期權及10名激勵對象獲授的12.50萬股限制性股票按規定行權/解除限售，并同意公司為其辦理相應的手續。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　詳情請參考公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的公告》。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司監事會

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-041

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　關于2020年股票期權與限制性股票

　　激勵計劃預留授予部分第一個

　　行權/解除限售期行權/解除限售條件

　　成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司本次激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期符合行權條件的激勵對象共計7人，可行權的期權數量為7.00萬份，占目前公司總股本比例為0.0229%。行權價格為31.95元/份，行權模式為自主行權；

　　2、公司本次激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期符合解除限售條件的激勵對象共計10人，可解除限售的限制性股票數量為12.50萬股，占目前公司總股本比例為0.0409%。

　　3、本次行權/解除限售事宜尚需向有關機構申請辦理相關手續后方可行權/解除限售，屆時公司將另行公告，敬請投資者注意。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期的行權/解除限售條件成就的議案》，董事會認為公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《2020年激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已滿足，并同意根據公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的相關授權，為符合解除限售條件的激勵對象辦理行權/解除限售事宜。現將相關事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃簡述及已履行的相關審批程序

　　1、2020年4月28日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于〈北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關議案。公司第四屆監事會第十七次會議審議通過上述相關議案并發表同意意見。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。公司于2020年4月29日披露了上述事項。

　　2、2020年5月13日，中國科學院控股有限公司出具《關于同意北京東方中科集成科技股份有限公司實施股票期權與限制性股票激勵計劃的批復》（科資發股字〔2020〕55號），原則同意東方中科實施本次股票期權與限制性股票激勵計劃。

　　3、2020年4月29日至2020年5月8日，公司通過公司全體員工郵箱將公司本次擬激勵對象名單及職位予以公示。截止公示期滿，公司監事會未收到任何人對本次擬激勵對象提出任何異議。2020年5月9日，公司披露了《監事會關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　4、2020年5月15日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過《關于〈北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等相關議案；同時，公司根據內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2020年5月15日，公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十八次會議審議通過了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，監事會對首次授予股票期權和限制性股票的激勵對象名單再次進行了核實。

　　6、2020年7月23日，公司發布了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予限制性股票登記完成的公告》，公司完成向28名激勵對象首次授予195.95萬股限制性股票的授予登記手續，首次授予價格11.71元/股，首次授予股份的上市日期為2020年7月24日。

　　7、2020年7月28日，公司發布了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予股票期權登記完成的公告》，公司完成向40名激勵對象首次授予187萬份股票期權的授予登記手續，首次授予價格23.41元/份，首次授予登記完成日為2020年7月28日。

　　8、2021年4月28日，公司第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予相關事項的議案》，監事會對授予的預留激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見，公司獨立董事對此發表了獨立意見；審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷2名因個人原因離職的激勵對象獲授但尚未解鎖的限制性股票79,700股，其中回購注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票45,000股，回購價格為11.71元/股。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。其中《關于回購注銷部分限制性股票的議案》于2021年7月12日由公司召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過。上述限制性股票已于2021年8月20日完成回購注銷。

　　9、2021年4月29日至2021年5月10日，公司通過公司全體員工郵箱將公司本次擬預留授予的激勵對象名單及職位予以公示。截止公示期滿，公司監事會未收到任何人對本次擬激勵對象提出任何異議。2021年5月11日，公司披露了《監事會關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　10、2021年6月24日，公司發布了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票登記完成的公告》，公司完成向10名激勵對象預留授予25萬股限制性股票的授予登記手續，授予價格16.05元/股，預留授予股份的上市日期為2021年6月25日。

　　11、2021年6月24日，公司發布了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權登記完成的公告》，公司完成向7名激勵對象預留授予14.00萬份股票期權的授予登記手續，預留授予價格32.10元/份，預留授予登記完成日為2021年6月24日。

　　12、2021年10月29日，公司召開第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關于調整〈2020年股票期權與限制性股票激勵計劃〉的議案》，同意對《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃》相關考核指標進行調整，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，該議案于2021年11月16日由公司召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過。

　　13、2022年7月15日，公司召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議分別審議通過了《關于調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予股票期權行權價格的議案》，同意對2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的股票期權行權價格進行調整，首次授予的股票期權行權價格由23.41元/份調整為23.20元/份，預留授予的股票期權行權價格由32.10元/份調整為31.95元/份；審議通過了《關于注銷公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，同意公司注銷2名因個人原因離職的激勵對象獲授但尚未行權的股票期權9萬份，2名激勵對象因個人績效考核結果導致第一個行權期不能行權的股票期權0.5940萬份，本次合計注銷股票期權數量9.5940萬份。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。其中回購注銷部分股票期權的議案于2023年2月27日由公司召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。

　　14、2022年7月15日，公司召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議分別審議通過《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個行權/解除限售期的行權/解除限售條件成就的議案》，同意根據公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的相關授權，為符合行權/解除限售條件的激勵對象辦理行權/解除限售事宜。本次符合行權條件的激勵對象共計38人，可行權的期權數量為58.1460萬份；符合解除限售條件的激勵對象共計27人，可解除限售的限制性股票數量為63.1785萬股。關聯董事鄭大偉對相關議案已回避表決。公司獨立董事對此發表了獨立意見。本次解除限售的股份已于2022年8月1日上市流通。本次股票期權已采取自主行權模式，實際可行權期限為2022年8月25日（含）至2023年7月28日（含）。

　　二、本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃存在差異的說明

　　2021年10月29日，公司召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關于調整〈2020年股票期權與限制性股票激勵計劃〉的議案》，同意對《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃》相關考核指標進行調整，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，該議案于2021年11月16日由公司召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過。

　　三、本次激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的說明

　　（一）預留授予部分第一個等待/限售期即將屆滿

　　根據公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，預留授予的股票期權第一個行權期：自預留授予的股票期權完成登記之日起24個月后的首個交易日起至預留授予的股票期權完成登記之日起36個月內的最后一個交易日當日止；

　　預留授予的限制性股票第一個解除限售期：自預留授予的限制性股票完成登記之日起24個月后的首個交易日起至預留授予的限制性股票完成登記之日起36個月內的最后一個交易日當日止。

　　本次激勵計劃預留授予的股票期權授予登記完成日為2021年6月24日，第一個等待期將于2023年6月24日屆滿；預留授予的限制性股票登記完成上市日為2021年6月25日，第一個限售期將于2023年6月25日屆滿。

　　（二）第一個行權期/解除限售期行權/解除限售條件成就的說明

　　綜上所述，董事會認為公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予的股票期權與限制性股票第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已滿足，并同意根據公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的相關授權，為符合行權/解除限售條件的激勵對象辦理行權/解除限售事宜。

　　四、本次行權/解除限售安排

　　（一）本次股票期權的行權安排

　　1、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股

　　2、行權價格：31.95元/份（調整后）

　　3、行權模式：自主行權

　　4、根據公司《2020年激勵計劃》，預留授予的股票期權第一個行權期可行權數量占獲授股票期權數量的50%。本次符合行權條件的激勵對象合計7人，可申請行權的股票期權數量為7.00萬份，占公司目前股份總數的0.0229%。具體如下：

　　注：2021年6月24日，公司根據《2020年激勵計劃》完成向7名激勵對象預留授予14.00萬份股票期權的授予登記手續。

　　5、可行權日

　　本激勵計劃授予的股票期權自股權登記之日起滿 24 個月后可以開始行權。可行權日必須為交易日，且不得為下列區間日：

　　①公司年度報告、半年度報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前三十日起算；

　　②公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十日內；

　　③自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　　④中國證監會及證券交易所規定的其他期間。

　　6、參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　公司董事、高級管理人員未參與本次股票期權行權。

　　7、本次股票期權行權的實施對公司的影響

　　本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化。本次股權激勵第一個行權期結束后，公司股權分布仍具備上市條件。

　　本次行權不會對公司當年財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　8、不符合條件的股票期權處理方式

　　因行權條件未成就的股票期權，不得行權或遞延至下期行權，并由公司按本激勵計劃規定的原則注銷激勵對象相應股票期權。股票期權行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。

　　9、選擇自主行權模式對股票期權定價及會計核算的影響

　　公司在授予日采用Black-Scholes模型來計算期權的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇自主行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。

　　10、行權專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

　　本次行權所募集資金將存儲于公司行權專戶，用于補充公司流動資金。本次行權激勵對象應繳納的個人所得稅由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納由公司代扣代繳。

　　（二）本次限制性股票的解除限售安排

　　根據公司《2020年激勵計劃》，預留授予的限制性股票第一個解除限售期可解除限售數量占獲授限制性股票數量的50%。本次符合解除限售條件的激勵對象合計10人，可申請解除限售并上市流通的限制性股票數量為12.50萬股，占公司目前股份總數的0.0409%。具體如下：

　　注：2021年6月24日，公司根據《2020年激勵計劃》完成向10名激勵對象預留授予25萬股限制性股票的授予登記手續，上市日期：2021年6月25日。

　　五、董事會薪酬與考核委員會意見

　　公司董事會薪酬與考核委員會對公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期行權條件及第一個解除限售期解除限售條件滿足情況、激勵對象名單及可行權/解除限售數量進行了核查，認為：本次可行權/解除限售的17名激勵對象（股票期權部分7名，限制性股票部分10名）資格符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《2020年激勵計劃》等相關規定，其主體資格合法、有效，上述激勵對象在考核年度內均考核達標，且公司業績指標等其他解除限售條件已達成，同意公司按照相關規定辦理本次公司股票期權的行權和限制性股票的解除限售相關事宜。

　　六、獨立董事意見

　　經核查，我們認為：公司本次行權/解除限售事項，符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及公司《2020年激勵計劃》規定的實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生不得實施本次股權激勵計劃的情形；參與本次行權/解除限售的激勵對象具備申請行權/解除限售的主體資格，其滿足公司《2020年激勵計劃》等規定的行權/解除限售條件，其主體資格合法、有效；表決程序合法合規，未侵犯公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意本次公司股票期權的行權和限制性股票的解除限售安排。

　　七、監事會意見

　　經核查，監事會認為：公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已經成就。同時，監事會對行權/解除限售的激勵對象名單進行了核查，認為本次可行權/解除限售的17名激勵對象（股票期權部分7名，限制性股票部分10名）的主體資格合法、有效。本事項的審議決策程序合法有效，因此，監事會同意上述7名激勵對象獲授的7.00萬份股票期權及10名激勵對象獲授的12.5萬股限制性股票按規定行權/解除限售，并同意公司為其辦理相應的手續。

　　八、律師出具的意見

　　本次行權條件及解除限售條件成就事宜已獲得現階段必要的批準和授權并履行了相關程序，本次行權條件及解除限售條件均已成就，其行權對象、行權數量及解除限售對象、解除限售數量及上市流通安排事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的規定，公司尚需就本次行權、解除限售按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關規范性文件的規定及時履行相關信息披露義務；本次行權條件及解除限售條件成就尚需向深圳證券交易所、證券登記結算機構申請辦理相關行權/解鎖手續。

　　九、備查文件

　　1、第五屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第五屆監事會第十六次會議決議；

　　3、第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見；

　　4、北京市中倫律師事務所出具的相關法律意見書。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-042

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　公司于2023年6月8日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等相關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　本次股東大會的現場會議召開時間為：2023年6月30日15:00；

　　網絡投票時間為：2023年6月30日，其中通過交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2023年6月26日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：北京市海淀區阜成路67號銀都大廈公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）提交本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼表如下：

　　（二）議案的具體內容

　　本次會議議案7、8、11、13需關聯股東回避表決，且上述回避表決的關聯股東不可接受其他股東委托進行投票。

　　上述相關議案已經公司第五屆董事會第十六次會議及/或第五屆監事會第十四次會議、第五屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月12日、2023年5月27日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告及文件。

　　（三）特別說明

　　1、根據《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會審議議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　2、議案8、10、13屬于特別決議議案，需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

　　四、會議登記事項

　　1、參加現場會議的登記方式：個人股東持股票帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股票帳戶卡及持股憑證；法人股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法人簽章的授權委托書原件、股票帳戶卡及出席人身份證到公司辦理登記手續（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　授權委托書、參會登記表詳見本通知附件二、三。

　　2、現場會議登記時間：2023年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　3、現場會議登記地點：公司證券部。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：鄧狄

　　聯系電話：010-68727993

　　傳真：010-68727993

　　聯系地址：北京市海淀區阜成路67號銀都大廈15層

　　郵編：100142

　　5、會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第十六次會議決議；

　　2、第五屆監事會第十四次會議決議；

　　3、第五屆董事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月九日

　　附件一：

　　網絡投票操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1、投票代碼：362819；投票簡稱：“東方投票”

　　2、填報表決意見或選舉票數。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票程序

　　1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月30日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月30日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京東方中科集成科技股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號/營業執照號：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　附件三：

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會股東登記表

　　附注：

　　1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年6月27日17:00之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

　　3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。