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上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次交易基本情況
上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“雅運(yùn)股份”）擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)成都鷹明智通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鷹明智通”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。
二、本次交易進(jìn)展情況
根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2023年4月24日開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：2023-003）。
停牌期間，公司積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，并定期發(fā)布停牌進(jìn)展公告。2023年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-020）。
2023年5月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了本次交易的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月11日披露的相關(guān)公告。2023年5月11日，公司披露了《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“《預(yù)案》”）及《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2023-026）等相關(guān)文件，公司股票于2023年5月11日開(kāi)市起復(fù)牌。
2023年5月25日，公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問(wèn)詢函》（上證公[2023]0605號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月26日披露的《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問(wèn)詢函〉的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。
公司及相關(guān)各方就《問(wèn)詢函》中所涉及事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的核查、分析和研究，對(duì)《問(wèn)詢函》中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)，對(duì)《預(yù)案》作了相應(yīng)修訂，并于本公告披露日同日披露了《關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問(wèn)詢函〉回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2023-036）、《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)文件。
截至本公告日，公司及有關(guān)各方正在有序推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，后續(xù)公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，公司審計(jì)、評(píng)估工作完成后，將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議上述議案及其它與本次交易相關(guān)的議案。
本次交易相關(guān)各方推進(jìn)本次交易事項(xiàng)尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。本次交易能否實(shí)施存在不確定性，有關(guān)信息均以公司在指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，理性投資并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月9日
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