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浙江省健盛集團有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月7日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州蕭山經濟開發區金一路111號，浙江省健盛集團有限責任公司六樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總張茅義組織。此次會議采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理張望一望老先生參加了大會，企業高管出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案中，無涉及到關系公司股東回避表決的議案及無涉及到優先股參加決議的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：黃麗芬、陳治銘
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，健盛集團此次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；決議結論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省健盛集團有限責任公司
股東會
2023年6月8日
● 手機上網公示文檔
浙江省天冊法律事務所有關健盛集團2023年第二次股東大會決議的法律意見書
● 上報文檔
健盛集團2023年第二次股東大會決議決定
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