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歐普照明股份有限公司關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2023年6月16日
3.股權登記日
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：中山市歐普投資有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年5月27日公告了2022年年度股東大會召開通知，單獨持有46.17%股份的股東中山市歐普投資有限公司，在2023年6月5日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
2023年6月5日，公司收到控股股東中山市歐普投資有限公司以書面形式提交的《關于提議增加歐普照明股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的申請》，提議將《關于選舉盧生江先生為獨立董事的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年年度股東大會審議。
獨立董事候選人簡歷如下：
盧生江先生，1972年10月出生，中國國籍，擁有加拿大永久居住權，管理學博士，中國注冊會計師非執業會員。1996-2006年在TCL國際電工（惠州）有限公司工作，先后擔任財務部經理、財務總監、副總經理；2006-2009年2月在TCL-羅格朗國際電工（惠州）有限公司擔任副總經理兼財務總監；2009年3月-2017年12月在上海良信電器股份有限公司擔任公司財務總監，2009年3月-2018年9月在上海良信電器股份有限公司擔任公司副總裁。
盧生江先生未持有公司股票，其任職資格不存在違反《公司法》、《公司章程》等相關規定的情況，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況。
該臨時提案不屬于特別決議，為非累積投票議案。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年5月27日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
?。ㄒ唬┈F場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月16日 14點00分
召開地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V2棟公司會議室
?。ǘ┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
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原通知的股東大會股權登記日不變。
?。ㄋ模┕蓶|大會議案和投票股東類型
注：本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，詳見公司于2023年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的相關公告。
2、特別決議議案：議案14
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13、15
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案10、11、12
應回避表決的關聯股東名稱：中山市歐普投資有限公司、王耀海、馬秀慧、 上海峰岳企業管理合伙企業（有限合伙）
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件：授權委托書
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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