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中信證券股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：北京時間2023年6月28日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2022年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開時間：2023年6月28日 9點30分
召開地點：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層北京廳
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：不涉及
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議議案及投票股東類型
此外，本次股東大會非表決事項一項，審閱《2022年度獨立非執(zhí)行董事述職報告》。
（二）各議案已披露的時間和披露媒體
公司董事會審議上述議案的具體情況，請參見公司第八屆董事會第四次會議、第六次會議及第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告（2023年3月30日、5月12日香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk，次日上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》）。
本次股東大會會議文件，將與本公告同期登載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站及公司網(wǎng)站http://www.citics.com。
（三）特別決議議案：不涉及
（四）對中小投資者單獨計票的議案：議案4《2022年度利潤分配方案》、議案5《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》、議案8《關(guān)于審議公司董事、監(jiān)事2022年度已發(fā)放報酬總額的議案》，議案9《關(guān)于預(yù)計公司2023年日常關(guān)聯(lián)/持續(xù)性關(guān)連交易的議案》（需逐項表決）。
（五）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：“9.01公司及下屬子公司與中信集團及其下屬公司、聯(lián)系人擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)/連交易”進行表決時，中國中信集團有限公司的關(guān)聯(lián)方/聯(lián)系人需回避表決；股東在對議案“9.02公司及下屬子公司與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的公司（公司控股子公司除外）擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易”進行表決時，證通股份有限公司、中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司、廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司、廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資基金管理股份有限公司、賽領(lǐng)資本管理有限公司、云南黃金礦業(yè)集團股份有限公司、深圳前海基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限公司、信保（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司（如持有本公司股份）需回避表決；股東在對議案“9.03公司及下屬子公司與持有公司股份比例超過5%以上的公司及其一致行動人擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易”進行表決時，廣州越秀資本控股集團股份有限公司及其全資子公司廣州越秀資本控股集團有限公司、越秀金融國際控股有限公司需回避表決。
（六）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、議出席對象
（一）股權(quán)登記日（2023年6月21日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
H股股東登記及出席須知參閱公司在香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站發(fā)布的2022年度股東大會通告及其他相關(guān)文件。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的中介機構(gòu)代表、公司聘請的見證律師及監(jiān)票員等其他相關(guān)人員。
五、會議登記方法
（一）內(nèi)資股股東（A股股東）
1.符合上述出席對象條件的內(nèi)資股法人股東，法定代表人出席會議的，須持法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。
符合上述條件的內(nèi)資股自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡等股權(quán)證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進行登記。
2.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。
3.提請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯(lián)系電話，方便會務(wù)人員及時與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯漏。發(fā)傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件，轉(zhuǎn)交會務(wù)人員。
（二）境外上市外資股股東（H股股東）
詳情請參見本公司于香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站向H股股東另行發(fā)出的2022年度股東大會通告及其他相關(guān)文件。
（三）進場登記時間
出席現(xiàn)場會議的股東或股東授權(quán)委托的代理人，請攜帶登記文件原件或有效副本，于2023年6月28日9時15分前至本次股東大會會議地點辦理進場登記。
六、其他事項
（一）會期一天、費用自理。
（二）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈（郵編：100026）
中信證券股份有限公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：（8610）6083 6030
傳真：（8610）6083 6031
電子郵箱：ir@citics.com
特此公告。
中信證券股份有限公司
董事會
2023年6月6日
附件：
中信證券股份有限公司2022年度股東大會授權(quán)委托書
附件：
中信證券股份有限公司
2022年度股東大會授權(quán)委托書
中信證券股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
投票指示：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
填寫說明：
1.委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
2.如為自然人股東，應(yīng)在“委托人簽名”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋法人股東公章。
3.請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。
4.請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填，則本授權(quán)委托書將被視為與依您名義登記的所有股份有關(guān)。
5.填上受托人姓名，如未填，則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權(quán)。
6.本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
7.本授權(quán)委托書填妥后應(yīng)于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室（北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，郵政編碼：100026）；聯(lián)系電話：（8610）60836030；傳真：（8610）60836031。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。
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