本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中聯重科股份有限公司（以下簡稱“中聯重科”或“公司”）于2023年5月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關于召開2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的通知》，定于2023年6月29日召開2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會。公司于2023年6月5日收到股東長沙中聯和一盛投資合伙企業（有限合伙）發出的《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》，現將2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會補充通知公告如下：

　　A、經公司股東長沙中聯和一盛投資合伙企業（有限合伙）提議，公司2022年年度股東大會增加臨時提案

　　公司于2023年6月2日召開了第六屆董事會2023年度第三次臨時會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》；公司于2023年6月2日召開了第六屆監事會2023年度第三次臨時會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　2023年6月5日，公司股東長沙中聯和一盛投資合伙企業（有限合伙）以書面的方式向公司董事會發出《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》，提議將《關于公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》作為臨時提案提交于2023年6月29日召開的公司2022年年度股東大會審議。

　　長沙中聯和一盛投資合伙企業（有限合伙）持有公司7.86%的股份，具備提出股東大會臨時提案的股東資格要求；提案內容符合股東大會的一般要求，屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定；提出的增加股東大會臨時提案的程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法規和制度的規定。公司董事會同意將臨時提案提交2022年年度股東大會審議。臨時提案的內容詳見公司于2023年6月3日披露的《第六屆董事會2023年度第三次臨時會議決議公告》、《第六屆監事會2023年度第三次臨時會議決議公告》等公告。

　　B、 除上述增加臨時提案事項外，公司2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的召開時間、地點、股權登記日等其他事項不變。現將股東大會的具體事項補充通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》經公司2023年3月30日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過。

　　（三）會議召開的合法、合規性

　　公司2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所《股票上市規則》和《中聯重科股份有限公司章程》的規定。

　　（四）股東大會召開的日期、時間

　　1、現場會議召開時間：2023年6月29日14:30

　　2、網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2023年6月29日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式

　　本次股東大會采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

　　（六）股權登記日：2023年6月20日

　　（七）出席對象

　　1、有權出席2022年年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的A股股東為2023年6月20日（股權登記日）下午A股收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司H股股東的登記與出席須知請參閱公司于香港聯交所發布的有關公告。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現場會議地點：長沙市銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會提案名稱及編碼表

　　（二）披露情況

　　上述提案的相關內容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網披露，內容詳見《2022年年度報告及摘要》、《關于聘任2023年度審計機構的公告》、《關于為按揭、融資租賃、商業保理及買方信貸業務提供擔保額度的公告》、《關于批準及授權中聯重科安徽工業車輛有限公司開展保兌倉業務的公告》、《關于批準及授權中聯農業機械股份有限公司開展下游客戶金融業務并對外提供擔保的公告》、《關于對控股公司提供擔保的議案》、《關于授權進行低風險投資理財業務的公告》、《關于授權開展金融衍生品業務的公告》、《關于授權湖南至誠融資擔保有限責任公司開展融資擔保業務的公告》、《關于批準及授權湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司為客戶金融業務提供擔保的公告》、《關于批準并授權湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司為客戶提供擔保的公告》、《關于注冊統一注冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具（DFI）的公告》、《關于擬發行超短期融資券的公告》、《關于擬發行中期票據的公告》、《關于回購部分H股一般性授權的公告》、《第六屆董事會2023年度第三次臨時會議決議公告》、《第六屆監事會2023年度第三次臨時會議決議公告》等公告。

　　（三）特別強調事項

　　1、議案第7.00項涉及擬聘任會計師事務所并需逐項表決。

　　2、議案第1.00項到第17.00項、第23.00到第25.00項為普通決議案，須獲得出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過；議案第18.00項到第22.00項為特別決議案，須獲得出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。其中第22.00項議案還須獲得出席2022年年度A股類別股東大會、2022年年度H股類別股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、議案23、24、25采用累積投票制，本次應選非獨立董事3人，獨立董事4人，非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人尚需深圳證券交易所對其任職資格和獨立性進行審核無異議后方可提交公司股東大會表決。

　　4、以上議案均屬于涉及中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式

　　1、法人股東須持有法人授權委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　2、個人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡原件辦理登記手續；異地股東可以采用信函、郵件或傳真方式預先登記，本公司不接受電話預先登記；

　　3、代理人出席者須持有委托人親自簽署的授權委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件及代理人身份證原件辦理登記手續。

　　（二）登記時間

　　2023年6月28日9:00一15:00

　　（三）登記地點

　　長沙市銀盆南路361號中聯重科股份有限公司董秘辦公室

　　（四）會議聯系方式

　　聯系電話： 0731-88788432

　　傳 真： 0731-85651157

　　聯系人：胡昊

　　通訊地址：長沙市銀盆南路361號中聯重科股份有限公司董秘辦公室

　　郵政編碼：410013

　　電子郵箱：157@zoomlion.com

　　（五）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會第十次會議決議；

　　2、第六屆監事會第十次會議決議。

　　3、第六屆董事會2023年度第三次臨時會議決議

　　4、第六屆監事會2023年度第三次臨時會議決議

　　特此公告。

　　中聯重科股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年六月七日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　（一）投票代碼：360157；投票簡稱：中聯投票

　　（二）提案設置及表決意見

　　1、提案設置

　　本次會議提案與“會議審議事項”之“本次股東大會提案名稱及編碼表”一致。

　　2、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　（1）選舉非獨立董事（如議案23，采用等額選舉，應選人數為3人）：

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（2）選舉獨立董事（如議案24，采用等額選舉，應選人數為4人）：

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（3）選舉非職工代表監事（如議案25，采用等額選舉，應選人數為2人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的時間為2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統后，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　本人（本公司） 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中聯重科股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：

　　附件3：

　　授權委托書

　　本人（本公司） 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中聯重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：