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天津中綠電項目投資有限責任公司有關境外投資設立子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、境外投資簡述
1.為確保天津中綠電項目投資有限責任公司（下稱“企業”或“上市企業”）后面項目實施建設和專業管理，依據公司戰略規劃必須，公司在2023年6月5日項目投資開設“新疆中綠電科技有限公司”（下稱“新疆中綠電”），成為公司新疆區域新能源產業的投資開發及運營管理公司，公司注冊資金100,000萬人民幣。
2.依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，此次設立子公司事宜歸屬于公司對外投資個人行為，投資額為100,000萬人民幣，每筆及近期12個月總計交易額都未做到企業最近一期經審計公司凈資產的10%，不用提交公司股東會及股東大會審議。
3.此次境外投資事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、新項目公司概況
1.公司名字：新疆中綠電科技有限公司
2.居所：新疆烏魯木齊市水磨溝區優貨多路66號萬科大都會8棟樓21層
3.企業類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資企業)
4.法人代表：王堯
5.注冊資金：100,000萬人民幣
6.業務范圍：許可經營項目：生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；風能發電技術咨詢；太陽能發電站技術咨詢；儲能服務項目；新興能源項目研發；合同能源管理，光伏發電系統租用；電動車充電基礎設施建設經營；供熱生產與供貨；太陽能熱利用商品銷售；太陽能熱發電武器裝備市場銷售；發電技術服務項目，太陽能熱發電商品銷售。(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)
7.股權關系：企業擁有新疆中綠電100%股份。
三、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害
公司對外投資設立子公司，致力于加速推進新能源產業獲得以及公司建設運營裝機容量的提高，推動企業本年度“雙千”總體目標及“十四五”發展趨勢目標實現，符合公司中遠期發展戰略規劃，有助于提升企業持續盈利、整體實力和市場競爭力，不會對公司會計造成不利影響，有益于維護保養公司與公司股東利益。
受宏觀經濟政策、國家宏觀政策等多種因素，企業在西藏項目投資設立子公司并組織新能源產業投資開發基本建設在業務發展及長期投資層面尚有待觀察風險性，煩請廣大投資者注意投資風險。
四、備查簿文檔
1.買賣簡述表；
2.企業營業執照。
特此公告。
天津中綠電項目投資有限責任公司
股東會
2023年6月6日
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