本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司第八屆股東會第十八次大會于 2023年6月 6日以通訊表決方法舉辦，此次會議應參與執行董事6名，具體參與執行董事6名。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。經股東會整體決議，大會審議通過了下列提案:

一、 有關向公司全資子公司----上海張江集成電路產業區開發設計有限公司增資的議案

企業擬以自籌資金向控股子公司----上海張江集成電路產業區開發設計有限公司增資rmb130,000萬余元。增資擴股結束后，上海張江集成電路產業區開發有限公司的注冊資金由rmb76,000萬余元增加到rmb 206,000萬余元。

允許：6票，抵制：0票，放棄：0票

二、 有關加持華安張江光大銀行園 REIT市場份額暨關聯交易的議案

公司擬授權委托證劵公司等權威機構，以包含但是不限于開設專項資產管理計劃等方式，根據二級市場不高過華安張江光大銀行園REIT本次擴募發行價，在獲得上海浦東新區國資公司審批的時候起12個月加持華安張江光大銀行園REIT市場份額，加持額度不超過人民幣1億人民幣，加持市場份額最少持有期依照相關法律法規、政策法規監管實施意見實行。

因為公司控股股東----上海張江(集團公司)有限責任公司做為華安張江光大銀行園REIT擬新購買建設項目的原始權益人都將根據二級市場加持華安張江光大銀行園REIT，因而本次買賣組成關聯方交易。

允許：6票，抵制：0票，放棄：0票

三、 有關舉辦2022年年度股東大會的議案

企業擬定于2023 年6 月 27 日舉辦企業2022年年度股東大會，大會將決議下列話題：

一、 2022年度董事會報告

二、 2022年度職工監事匯報

三、 2022年年報及引言

四、 2022年度財務決算及2023年度財務預算報告

五、 2022年度利潤分配方案

六、 有關聘用2023年度公司財務審計機構及內控審計組織的議案

七、 關于企業2023年度存量資金管理方法的議案

八、 有關申請發行立即債務融資工具的議案

九、 有關向領導子公司----上海市杰昌建材有限公司給予公司股東同比例貸款貸款展期暨關聯交易的議案

十、 有關補充公司監事的議案

十一、 有關選購執行董事、公司監事及高管人員責任險的議案

允許：6票，抵制：0票，放棄：0票

特此公告。

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司股東會

2023年 6 月 7 日

股票號：600895 股票簡稱：張江高科 序號：臨2023-019

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司

有關加持華安張江光大銀行園

REIT市場份額暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、 加持狀況簡述

為積極響應國家有關盤活存量資產的指示，華安張江光大銀行園密閉式基礎設施建設證券基金（基金代碼：508000.SH，通稱：華安張江光大銀行園REIT）于2021年6月21日掛牌上市，變成首批基礎設施建設公募基金REITs商品。2022年9月28日，華安張江光大銀行園REIT申請辦理定項擴募并新購買建設項目。2023年3月31日，華安張江光大銀行園REIT接到證監會的批示及其上海交易所的無異議函，變成首批擴募獲準的公募基金REITs商品。

根據對華安張江光大銀行園REIT的價值導向和自信，為切實保障廣大投資者權益，適用股票基金不斷、平穩、持續發展，我們公司擬授權委托證劵公司等權威機構以包含但是不限于開設專項資產管理計劃等方式根據二級市場加持華安張江光大銀行園REIT，加持價格不高于華安張江光大銀行園REIT本次擴募發行價，加持額度不超過人民幣1億人民幣。

因為本公司控股股東----上海張江(集團公司)有限責任公司做為華安張江光大銀行園REIT擬新購買建設項目的原始權益人都將根據二級市場加持華安張江光大銀行園REIT，因而本次買賣組成關聯方交易。

以上事宜已經在2023年6月6日經公司第八屆股東會第十八次會議審議根據，公司獨立董事對此項買賣涉及到的關聯方交易事項展開了事先認同并做出了獨立性建議，董事會審計委員會還對以上事宜發布了書面形式審查意見。

至此次關聯方交易才行,企業以往12個月與同一關聯人有關的關聯方交易額度做到3,000多萬元, 并未做到上市企業最近一期經審計資產總額絕對值的5%之上。

二、 關聯企業基本概況

上海張江(集團公司)科技有限公司成立于1992年7月，法人代表袁濤。注冊地址：上海市浦東新區張東路1387號16幢；注冊資金rmb叁拾壹億貳仟貳佰伍拾伍萬元；主營業務為：許可經營項目：房地產開發經營；建筑工程施工；建筑工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：科技中介服務；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；非定居房產租賃；房屋租賃；物業管理服務；國內貿易；技術進出口；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務項目；營銷策劃；商業中心管理和服務；建筑材料銷售；輕質建筑材料市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；工程用金屬件市場銷售；有色金屬合金市場銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；金屬構件市場銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。上海張江(集團公司)有限責任公司擁有我們公司50.75%的股份，為公司的大股東。

三、 此次加持的計劃方案

（一）加持行為主體：上海張江高科技園區開發設計有限責任公司

（二）加持基金份額的方法：授權委托證劵公司等權威機構，以包含但是不限于開設專項資產管理計劃等方式根據二級市場加持

（三）加持基金份額的額度：不超過人民幣1億人民幣

（四）加持基金份額的價錢： 不超過華安張江光大銀行園REIT本次擴募發行價

（五）加持基金認購方案的實行時限：自獲得上海浦東新區國資公司審批的時候起12個月

（六）加持基金份額的最少持有期：依照相關法律法規、政策法規監管實施意見實行。

四、 此次加持對上市公司產生的影響

公司本次加持華安張江光大銀行園 REIT市場份額是根據對華安張江光大銀行園REIT未來前景的自信和長線投資使用價值的肯定，企業的加持將有利于華安張江光大銀行園REIT不斷、平穩、持續發展。

五、 此次加持的風險評估

本次交易有待得到上海浦東新區國資公司審核,企業將高度關注申請流程的工作進展并且在得到審批后適時運行加持。

六、 此次加持暨關聯交易理應履行決議程序流程

企業加持華安張江光大銀行園 REIT金額的事宜經公司八屆股東會第十八次會議審議根據，全體人員執行董事一致同意此次關聯方交易；企業整體獨董簽訂了《事前認可聲明》和《獨立董事意見》，發布單獨建議覺得：該提案的決議程序合法、合理；買賣分配公平公正、有效，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。企業董事會審計委員會發布書面形式審查意見如下所示：該買賣分配公布、公平公正、有效，合乎上市企業以及股東共同利益,不存在損害公司及其公司股東合法權益情況。本聯合會允許該關聯方交易。

七、 備查簿文件名稱

1、張江高科八屆十八次股東會會議決議

2、經獨董事先認同聲明

3、經獨董簽字的獨董建議

4、董事會審計委員會對關聯交易的書面形式審查意見

特此公告

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司股東會

2023年6月7日

股票號：600895 股票簡稱：張江高科 序號：臨2023-020

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月27日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月27日 13點 30分

舉辦地址：上海張江高科技園區科苑路 1500 號稱心智能酒店一樓致誠廳

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月27日至2023年6月27日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上第一項提案、第三至第九項提案、第十一項提案早已企業八屆十六次股東會表決通過，第二項和第十項提案早已企業八屆七次職工監事表決通過。相關知識詳細2023年4月15日上海交易所網址，《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》公示。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案5，提案6，提案7，提案9，提案11

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案9

應回避表決的相關性股東名稱：上海張江（集團）有限責任公司

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡辦理相關手續，授權委托人持受委托人身份證件、法人授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡和受托人股東賬戶卡辦理相關手續。

2、 公司股東持法人企業營業執照副本復印件、法人授權委托書、出席人身份證與法人代表股東賬戶卡辦理相關手續。

3、 備案時長：2023年6月26 日 9:30-16:00。

4、備案地址：上海立信維一軟件有限公司（上海東諸安浜路 165 弄 29號 4 樓，接近江蘇路）。聯系方式：021-52383315；發傳真：021-52383305；郵政編碼：200050。

5、公共交通線路有：地鐵站 2、11 地鐵線（江蘇路站 4 號出入口）、公交車線路 44、

20、825 等。

6、外地公司股東可以用信件或發傳真方法（以 2023年 6月 25日 17 點前接到為標準）

登記信息。

7、現場備案的時間內，已有帳戶持倉公司股東也可以掃描下方二維碼登記信息

六、 其他事宜

根據相關要求，此次股東會不派發禮物，與會人員食、宿及交通出行費用自理。

特此公告。

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司

股東會

2023年6月7日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

股票號：600895 股票簡稱：張江高科 序號：臨2023-018

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司

有關向公司全資子公司----上海市

張江集成電路產業區開發有限公司

增資擴股的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 增資擴股標的名稱：上海張江集成電路產業區開發有限公司

● 增資擴股額度：rmb 130,000萬余元

一、 境外投資簡述

上海張江集成電路產業區開發有限公司是該公司全資子公司，注冊資金76,000萬余元，主要從事上海張江集成電路產業基地的研發和經營。我們公司擬以自籌資金向上海張江集成電路產業區開發設計有限公司增資rmb130,000萬余元，增資擴股結束后，上海張江集成電路產業區開發有限公司的公司注冊資金rmb206,000萬余元。該事項早已企業八屆十八次股東會表決通過。

二、 增資擴股標底基本概況

上海張江集成電路產業區開發設計科技有限公司成立于2001年4月，注冊資金760,000萬余元，公司注冊地址我國（上海市）自貿區張東路1158號，丹桂路1059號2幢104室，法人代表：何精兵。主營業務為許可經營項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：非定居房產租賃；房屋租賃；酒店管理服務；集成電路；集成電路芯片設計與服務；工程管理服務；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；專業設計服務；租賃（沒有批準類租賃）；科技中介服務；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；物業管理服務；市政設施管理；國內貿易代理；經銷代理；建筑材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

截止到2022年12月31日，經審計，上海張江集成電路產業區開發有限公司資產總額112.37億人民幣，在其中庫存商品53.37億人民幣，負債總額67.83億人民幣，其他綜合收益44.53億人民幣。2022年實現營收14.82億人民幣，純利潤4.88億人民幣。

截止到2023年3月30日，上海張江集成電路產業區開發有限公司資產總額113.72億人民幣，在其中庫存商品54.06億人民幣，負債總額68.92億人民幣，其他綜合收益44.80億人民幣。2023年第一季度實現營收1.02億人民幣，純利潤0.34億人民幣。

三、 增資擴股主要內容

我們公司以自籌資金向上海張江集成電路產業區開發設計有限公司增資rmb130,000萬余元，增資擴股結束后，上海張江集成電路產業區開發有限公司注冊資本金額為206,000萬余元。

四、 此次增資擴股對企業的危害

做為公司全資子公司，上海張江集成電路產業區開發有限公司主要從事上海市集成電路產業基地的研發和經營。成都集成電路產業基地是上海第一批特色產業園，坐落于張江科學城中心城市，建設面積4平方千米，產業園區已形成集設計方案、生產制造、檢測、封裝形式、武器裝備原材料、技術咨詢等于一體的集成電路芯片全產業鏈，產業園區正在實施“千億元上百萬”工程項目，今后將完成“千億元年產值、上百萬室內空間、十萬優秀人才”的戰略目標。

現階段，成都集成電路產業基地新建和擬建項目一共有10個，投資建設融資需求比較大。依據國發【2009】27號《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》、國發【2019】26號《國務院關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知》等有關政策規定，投資項目資本金需占投資額占比應是20%或以上。上海張江集成電路產業區開發有限公司進行增資擴股后，投資項目資本金占投資額占比符合規定要求，能夠滿足實施項目貸的要求，進而減輕新項目后面經濟壓力，加快上海市集成電路產業基地的總體開發設計過程。

五、 此次增資擴股風險評估

此次增資擴股有利于上海張江集成電路產業區開發有限公司得到項目投資，減輕新項目后面投資建設工作壓力，符合公司的業務發展需要。企業將持續關注上海張江集成電路產業區開發有限公司的項目進展情況，逐步完善管理方法，提高抗風險，保證項目基本建設順利開展。

六、 備查簿文件名稱

張江高科八屆十八次股東會會議決議

特此公告

上海張江高科技園區開發設計有限責任公司

股東會

2023年6月7日