企業頻道
天音通信控投有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況；
2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
1、大會的舉辦狀況：
（1）舉辦時長：
現場會議舉辦時長：2023年6月2日（星期五）在下午13：30
網上投票時長：2023年6月2日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年6月2日9:15 至15:00。
（2）舉辦地址：北京西城德外街道117號德勝尚城D座（天音通信控投有限責任公司總部會議廳）
（3）舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的
（4）召集人：董事會
（5）節目主持人：老總黃紹文先生
（6）大會的舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，真實有效。
2、大會的參加狀況
（1）列席會議的整體情況
參加此次股東會現場會議和網上投票股東及股東代表共35人，其中還有投票權股東和股東代表35人，意味著股權429,886,200股，占上市企業總股份的41.9360％。在其中中小投資者進行現場和網上投票并有投票權股東29人，意味著股權53,891,532股，占上市企業總股份的5.2572％。
（2）現場會議參加狀況
出席本次股東會現場會議股東及股東代表共5人，其中還有投票權股東和股東代表5人，意味著股權159,268,299股，占上市企業總股份的15.5368％。在其中中小投資者進行現場網絡投票股東2人，意味著股權49,561,429股，占上市企業總股份的4.8348％
（3）網上投票狀況
根據網上投票股東30人，其中還有投票權股東和股東代表30人，意味著股權270,617,901股，占上市企業總股份的26.3992％。利用網上投票的中小投資者27人，意味著股權4,330,103股，占上市企業總股份的0.4224％。
3、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員和北京大成律師法律事務所參加了此次會議。
二、提議決議表決狀況
此次股東會依照會議方案審議了提議，采用當場記名投票與網上投票相結合的方式了決議。決議表決效果如下所示：
1、決議《關于補充預計 2023 年度日常關聯交易的議案》
允許429,702,800股，占參會有投票權股權總量的99.9573％；抵制183,400股，占參會有投票權股權總量的0.0427％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000％。
中小投資者（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東）的投票表決狀況：允許53,708,132股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的99.6597％；抵制183,400股，占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.3403％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者所擁有投票權股份的0.0000％。
決議結論：根據。
關系公司股東劉彥已回避表決。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京市大成律師事務所；
2、印證侓師：郝劍楠侓師、秦加楠侓師；
3、總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質、決議事宜、表決方式及決議程序流程，均達到《公司法》《規則》及其它相關法律法規、法規和行政規章和《公司章程》的相關規定，大會申請的決定合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、天音通信控投有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、北京市大成律師事務所有關此次股東會的《法律意見書》。
特此公告。
天音通信控投有限責任公司股東會
2023年6月3日
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