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安徽天然氣開發(fā)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603689 證券簡(jiǎn)稱：皖天然氣 公告編號(hào)：2023-038
債券代碼：113631 債券簡(jiǎn)稱:皖天轉(zhuǎn)債
安徽天然氣開發(fā)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：安徽省合肥市馬鞍山路76號(hào)能源大廈3樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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注:本次會(huì)議只有一項(xiàng)議案，涉及相關(guān)交易。安徽能源集團(tuán)有限公司(代表股份203、734、208股，占公司總股本的42.60%)、雖然安徽萬(wàn)能股份有限公司(代表股份21、591、360股，占公司總股本的4.51%)出席會(huì)議，但避免表決，不包括出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)總數(shù)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)吳海先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召開、召開和投票方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書陶青福先生出席；公司部分高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于外商投資及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)只有一項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東因涉及關(guān)聯(lián)交易而避免表決。經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東投票表決后，以同意票代表股份占股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東持有的有效表決權(quán)股份的1/2以上。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天河律師事務(wù)所
律師：阮翰林 吳佳玥
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效；股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
安徽天然氣開發(fā)有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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