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吉林亞泰(集團)有限公司2023年第七次臨時董事會決議公告
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告號：2023-035號
吉林亞泰(集團)有限公司
2023年第七次臨時董事會決議公告
特 別 提 示
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
吉林亞泰(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第七次臨時董事會會議通知于2023年6月19日發給董事。會議于2023年6月21日舉行。會議應參加15名表決董事和15名實際表決董事。會議符合法律、法規、規章和公司章程的有關規定。會議審議并一致通過了為子公司融資提供擔保的議案。
根據子公司的經營需要，同意公司、亞泰制藥集團有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團圖紙水泥有限公司。延邊農村商業銀行有限公司申請3000萬元連帶責任擔保，哈爾濱市南崗區贛水路25號辦公樓、吉林大藥房藥業有限公司名下的長春市南關區興蘭社區4號樓以吉林亞泰集團物資貿易有限公司名義提供抵押擔保。
上述擔保生效后，公司對控股子公司的擔保金額為1033、426.97萬元，占公司的比例 歸屬于母公司凈資產的107.41%，2022年12月31日經審計。上述擔保仍需提交股東大會審議。
投票結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
吉林亞泰(集團)有限公司
董 事 會
二二二三年六月二十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告號：2023-036號
吉林亞泰(集團)有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
特 別 提 示
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱：亞泰長白山醫療保健科技發展有限公司。
●本擔保金額及已實際提供的擔保余額：
公司為亞泰長白山醫療保健科技發展有限公司提供3000萬元的擔保；截至本公告之日，公司未提供擔保。
● 上述擔保無反擔保。
● 公司無逾期對外擔保。
一、擔保概述
根據子公司的經營需要，同意公司、亞泰制藥集團有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團圖紙水泥有限公司。延邊農村商業銀行有限公司申請3000萬元連帶責任擔保，哈爾濱市南崗區贛水路25號辦公樓、吉林大藥房藥業有限公司名下的長春市南關區興蘭社區4號樓以吉林亞泰集團物資貿易有限公司名義提供抵押擔保。
上述擔保已經公司2023年第七次臨時董事會審議通過，仍需提交股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
亞泰長白山醫療保健科技發展有限公司
注冊地：吉林省延吉市鴻運街：
法定代表人： 馮偉杰
經營范圍：醫療保健產品研發、生產、銷售等
與公司的關系：公司的全資子公司
截止 2022年12月31日，亞泰長白山醫療保健科技發展有限公司總資產45、344、478.07元，總負債898、319.05元，凈資產44、446、159.02元，2022年營業收入427、465.26元。
-552元，774.52元(上述數據已經審計)。截止2023年3月 31日，亞泰長白山醫療保健科技發展有限公司總資產45、347、727.99元，總負債930、514.21元，凈資產44、417、213.78元，2023年1-3月營業收入198、789.22元，凈利潤-28、945.24元。
被擔保人的具體情況見下表：
■
三、擔保協議的主要內容
亞泰醫藥集團有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團圖水泥有限公司、延邊農村商業銀行有限公司申請的亞泰長白山醫藥保健技術開發有限公司營運資金貸款3000萬元，哈爾濱市南崗區贛水路25號辦公樓、吉林大藥房藥業有限公司長春市南關區興蘭社區4號樓以吉林亞泰集團物資貿易有限公司名義提供抵押擔保，貸款期限為1年。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保是指公司為滿足子公司的經營需要，具有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合并報表的公司，具有償還債務的能力。
五、董事會意見
全體董事出席公司2023年第七次臨時董事會會議，一致審議通過上述擔保議案。
六、對外擔保累計數量及逾期對外擔保
上述擔保生效后，公司對控股子公司的擔保金額為1033、426.97萬元，占公司的比例 歸屬于母公司凈資產的107.41%，2022年12月31日經審計。公司無逾期對外擔保。
特此公告。
吉林亞泰(集團)有限公司
董 事 會
二二二三年六月二十二日
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