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安徽德豪潤達電氣股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：002005證券簡稱：ST德豪編號：2023-26
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議的召開情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14∶30開始。
2、網(wǎng)絡投票時間為：2023年6月26日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時間。
（三）現(xiàn)場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓一樓會議室。
（四）股權(quán)登記日為2023年6月16日。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。
（六）現(xiàn)場會議主持人：吉學斌先生。
（七）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東17人，代表股份577,201,975股，占上市公司總股份的32.9373%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份108,851,347股，占上市公司總股份的6.2115%。
通過網(wǎng)絡投票的股東14人，代表股份468,350,628股，占上市公司總股份的26.7259%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東14人，代表股份84,231,428股，占上市公司總股份的4.8066%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份10,000股，占上市公司總股份的0.0006%。
通過網(wǎng)絡投票的中小股東13人，代表股份84,221,428股，占上市公司總股份的4.8060%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
三、議案的審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：
議案1.002022年度董事會工作報告
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案2.002022年度監(jiān)事會工作報告
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案3.002022年度財務決算報告
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案4.002022年度利潤分配方案
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案5.002022年年度報告及其摘要
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案6.00關于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
議案7.00關于對子公司提供擔保的議案
總表決情況：
同意576,375,275股，占出席會議所有股東所持股份的99.8568%；反對826,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1432%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意83,404,728股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0185%；反對826,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9813%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001%。
本議案獲得通過。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事作了2022年度獨立董事述職報告。
五、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)廣東晟典律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2022年度股東大會決議。
2、廣東晟典律師事務所出具的《關于安徽德豪潤達電氣股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽德豪潤達電氣股份有限公司
董事會
二○二三年六月二十六日
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