證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-013

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆職工監事第十次會議報告于2023年6月19日以電子郵件、電話等方法傳出，并且于2023年6月26日以通信方式舉辦。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。此次會議參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，真實有效。

二、監事會會議決議狀況

表決通過《關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《航天長征化學工程股份有限公司關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》（公示序號2023-011）。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司職工監事

二二三年六月二十七日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-011

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

有關晉開延化項目實施融資租賃

暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●航空航天氫能源新鄉市氣體有限公司（下稱“新鄉市汽體”或“承租方”）因業務需要，擬就河南省晉開集團公司延化化工有限公司年產量60萬噸級合成氨工藝80萬噸級尿素溶液以及配套設施設備工程項目汽體設備EPC總包項目（通稱“晉開延化新項目”）的那一部分設備及航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱“航空航天”、“企業”或“賣家”）、航空航天租用（天津市）有限責任公司（下稱“航空航天租用”或“買家”）進行不得超過15,000萬元融資租賃。

●本次交易組成關聯方交易,早已企業第四屆董事會第十三次會議審議根據，獨董發布了事先認同建議獨立建議。

●本次交易不構成資產重組。

●以往12個月，公司和關聯人新鄉市汽體簽訂了《航天氫能新鄉氣體有限公司河南晉開集團延化化工有限公司年產60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設項目氣體裝置EPC總承包合同》（下稱“《晉開延化EPC合同》”），合同總金額108,388萬余元。公司在2022年7月14日發布《航天長征化學工程股份有限公司關于簽署EPC總承包合同暨關聯交易公告》（公示序號2022-023）。

一、關聯方交易簡述

1.基本概況

2022年7月14日企業公布了《航天長征化學工程股份有限公司關于簽署EPC總承包合同暨關聯交易公告》（公示序號2022-023），公司和新鄉市汽體簽署《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，目前為止，彼此按照約定正常的執行該合同書。新鄉市氣反映因業務需要，擬與航空航天、航空航天租用簽訂合同，將該協議中一部分設備功能的買家調整為航空航天租用，承租人為新鄉市汽體，總額不得超過15,000萬余元。

2.由于新鄉市汽體為航空航天氫能源有限責任公司（下稱“航空航天氫能源”）的子公司，且董事在航空航天氫能源就職；航空航天出租的公司股東與公司存在關聯性，根據謹慎原則，企業將本次交易視作關聯方交易。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

3.以往12個月，公司和新鄉市汽體簽訂了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，詳細公司在2022年7月14日公布的《航天長征化學工程股份有限公司關于簽署EPC總承包合同暨關聯交易公告》（公示序號2022-023）。

最近三個會計年度航空航天租用與公司及子公司未出現經濟往來。

本次交易早已企業第四屆董事會第十三次會議審議根據，不用遞交股東大會審議。

二、關聯企業詳細介紹

（一）關聯企業一

1.基本概況：

公司名字：航空航天氫能源新鄉市氣體有限公司

統一社會信用代碼：91410726MA9LDJ136W

法人代表：常國振

成立年限：2022年6月13日

注冊資金：38,000萬余元

公司類型：別的有限公司

居所：河南新鄉市延津縣工業園區西區經十五路往西新緯一路南端建文路36號

業務范圍：一般項目：基礎化學原料生產制造（沒有危化品等批準類化學物質的生產制造）；空氣污染治理；水污染防治；固體廢物治理；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；工程管理服務；機械設備銷售；儀表設備市場銷售；電器設備市場銷售；五金產品批發；煤碳及制品市場銷售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤產品生產制造（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

2.實際控股人：航空航天氫能源有限責任公司、航空航天氫能源汽體（北京市）有限責任公司。

3.關聯性：新鄉市汽體為航空航天氫能源的子公司，且董事在航空航天氫能源就職，根據謹慎原則，新鄉市汽體為公司關聯方。

4.最近一年財務指標分析：截至2022年12月31日，新鄉市汽體總資產為53,885.80萬余元，資產總額為38,040.66萬余元，2022年無主營業務收入，資產總額55.39萬余元，純利潤為40.66萬余元（經審計）。其大股東航空航天氫能源截止到2022年12月31日，資產總額為195,497.51萬余元，資產總額165,048.39萬余元，主營業務收入64,225.68萬余元，資產總額3717.52萬余元，純利潤2,485.51萬余元。（經審計）。

（二）關聯企業二

1.基本概況：

公司名字：航空航天租用(天津市)有限責任公司

統一社會信用代碼：91120118MA05XKEG67

法人代表：徐海峰

成立年限：2017年11月6日

注冊資金：150,000萬余元

公司類型：有限公司(外資企業項目投資)

居所：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲地區路6975號經濟與金融核心城南區1-1-1817

業務范圍：融資租賃；租賃服務；向世界各國選購租用資產；租用財產殘值處理及維修；混合銷售與主營相關的商業保理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2.實際控股人：

國創項目投資引導基金（有限合伙企業）、國華軍民融合產業創新基金（有限合伙企業）、航空航天融資租賃業務有限責任公司、國華衛星應用產業投資基金（南京市）合伙制企業（有限合伙企業)。

3.關聯性：航空航天出租的公司股東與公司存在關聯性，根據謹慎原則，航空航天租用為公司關聯方。

4.最近一年財務指標分析：截止到2022年12月31日，航空航天租用資產總額為173,789.17萬余元，資產總額163,419.06萬余元，主營業務收入7,149.31萬余元，資產總額5,542.43萬余元，純利潤4,186.57萬余元（經審計）。

三、關聯交易合同主要內容

1.合同書工作范疇

先前公司和新鄉市汽體簽署的《晉開延化EPC合同》的相關工作的范圍及具體內容都未產生變化，成品的實際應用方仍然是新鄉市汽體，原協議中一部分設備功能的買家調整為航空航天租用，由航空航天出售給航空航天租用然后由新鄉市汽體租賃。

2.合同條款

原《晉開延化EPC合同》的工期目標、工程施工質量、合同價格（價稅合計）都未產生變化，航空航天售賣的商品或服務總產量未產生變化。依據新鄉市氣體業務需要，將該EPC合同中一部分設備功能的買家調整為航空航天租用，賣家仍然是航空航天，承租人為新鄉市汽體。租賃設備選購合同款不得超過150,000,000.00元（英文大寫：壹億伍仟萬余元整），最后以具體結算選購合同款為標準。

3.支付方式條件

買家依照承租方的需求在符合相對應付款方式后10個工作日后向賣家付款相對應金額的租賃設備選購合同款。

4.合同違約責任

賣家遲延交付租賃設備的，應按照租賃設備選購合同款日萬分之五向買家賠償損失。買家未按期全額向賣家付款租賃設備選購價款的，應按照逾期不付選購合同款每日萬分之五向賣家賠償損失。因賣家未全面履行本合同約定的交貨、品質保證或售后維修服務責任，給買家或承租方經濟損失，賣家需承擔徹底承擔責任。因買家未全面履行本合同約定的責任，給賣家或承租方經濟損失，買家需承擔徹底承擔責任。

5.合同生效標準

合同規定自買家與承租方簽署的《融資租賃合同》起效且三方意味著簽名加蓋單位公章或合同章后起效。簽名、蓋公章時間不會一致時，以最終一方簽名并蓋章日期為標準。

四、關聯交易的定價政策及定價原則

本次交易是正常的的商業利益，三方在公平自行的前提下商談，航空航天工作范疇、工作期限、收付款支配權未受不良影響，對企業的持續盈利、損益表及資產情況無負面影響。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

五、合同的履行的風險評估

合同規定對此工作范疇、合同價格、合同文本、爭議解決等相關信息作出了明確規定，選用融資租賃模式針對航空航天風險性比較小，航空航天租用具有充足的購買能力，能夠確保變動一部分合同書賬款的合理回收利用。在合同執行中遭遇外界環境分析轉變、買家具體付款情況等風險性，若遇到銷售市場、經濟發展等不能預計的或不可抗拒等多種因素，很有可能需要支付推遲等狀況，造成協議沒法按期或全面履行。煩請廣大投資者關心，并注意投資風險。

六、關聯交易的目地及其對上市公司產生的影響

原《晉開延化EPC合同》的工期目標、工程施工質量、合同價格（價稅合計）都未產生變化，航空航天售賣的商品或服務總產量未產生變化。合同的效力將對企業本期與未來會計期間經營情況及經營業績造成重大的影響，有益于推動項目進度，有助于減少企業的收付款風險性，提高企業的資金回籠品質,考慮企業生產運營與發展等方面融資需求。此次關聯方交易對企業業務自覺性不構成危害，公司主要業務不會因為合同的效力而和合同對方產生依靠，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

七、該關聯方交易理應履行決議程序流程

1.此次關聯方交易事宜早已企業董事會審計委員會表決通過，覺得：本次交易是正常的的商業利益，三方在公平自行的前提下商談，航空航天工作范疇、工作期限、收付款支配權未受不良影響，對企業的持續盈利、損益表及資產情況無負面影響。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益的情形。允許將該提案遞交股東會決議。

2.此次關聯方交易事宜經公司第四屆董事會第十三次會議審議根據，關聯董事回避表決。股東會覺得：本合同的效力將對企業本期與未來會計期間經營情況及經營業績造成重大的影響，有益于推動項目進度，有助于減少企業的收付款風險性，提高企業的資金回籠品質,考慮企業生產運營與發展等方面融資需求。

3.公司獨立董事事先認同了這一關聯方交易事宜，并做出單獨建議如下所示：此次關聯方交易遵照自行、公平公正、協商一致的基本原則，合同的效力將對企業本期與未來會計期間經營情況及經營業績造成重大的影響，有益于推動項目進度，有助于減少企業的收付款風險性，提高企業的資金回籠品質,考慮企業生產運營與發展等等方面的融資需求。此次關聯方交易對企業業務自覺性不構成危害，公司主要業務不會因為合同的效力而和合同對方產生依靠，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。企業關聯董事在決議時展開了逃避，也并未代理商非關聯董事履行投票權，決議、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》等有關法律、法規的規定。人們允許該關聯方交易。

八、必須特別提示歷史關聯方交易狀況

以往12個月，公司和關聯人新鄉市汽體簽訂了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，此項目按照合同約定正常的履行合同。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

股東會

二二三年六月二十七日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-012

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

第四屆董事會第十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆董事會第十三次大會于2023年6月26日以通信方式舉辦，此次股東會會議報告于2023年6月19日以電子郵箱、電話等方法傳出。企業應參會執行董事9人，具體列席會議執行董事9人。此次會議參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

企業關聯董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對該提案發布了事先認同建議獨立建議。

具體內容詳細同日于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《航天長征化學工程股份有限公司關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》（公示序號2023-011）。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司股東會

二二三年六月二十七日