農業頻道
中原地區證券股份有限公司 關于企業監事長離職的公示
證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公示序號：2023-031
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
近日，中原地區證券股份有限公司（下稱“企業”）監事長魯智禮老先生向公司監事會遞交離職報告。魯智禮老先生因工作調動因素，申請辦理辭掉企業監事長和公司監事職位，同時向職工監事確定其與公司監事會從未有過產生分歧，亦無別的因離職而需通知公司股東或債權人事項。魯智禮先生離職不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，其離職自辭職申請送到公司監事會時起效。截止到本公告公布日，魯智禮老先生未持有公司股份。
2023年6月21日，企業第七屆股東會第十七次大會審議通過了《關于提名第七屆董事會董事候選人的議案》，允許舉薦魯智禮先生為第七屆董事會董事、老總候選人。主要內容請參閱與本公告同日公布的《中原證券股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告》。
魯智禮老先生在擔任企業監事長期內，秉持著單獨、客觀性、技術專業的基本原則，盡職盡責、盡職履責，緊扣企業重點工作，嚴格履行規章授予的工作職責，切實有效進行監督管理，促進提升監督制度，自主創新監管方式，不斷創新監管的深度廣度，在推動企業健全人事制度、規范運作與改革創新等多個方面，發揮了重要作用。公司監事會對魯智禮老先生所做出的巨大貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中原地區證券股份有限公司職工監事
2023年6月22日
證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公示序號：2023-032
中原地區證券股份有限公司
第七屆股東會第十七次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中原地區證券股份有限公司（下稱“企業”）第七屆股東會第十七次會議報告于2023年6月20日以電子郵件方式發送，并且于2023年6月21日以通訊表決方法舉辦。例會應參加執行董事10人，真實參加執行董事10人。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。此次會議審議并通過了下列提案：
一、審議通過了《關于提名第七屆董事會董事候選人的議案》
決議結論：允許10票，抵制0票，放棄0票。
董事會薪資與提名委員會對該提案展開了事先審查。
依據河南省委、河南省政府有關文件，經公司控股股東河南投資集團有限責任公司候選人，候選人魯智禮先生為企業第七屆董事會董事、老總候選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據之日起止第七屆股東會任期屆滿之日止。
獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。獨董覺得：魯智禮的候選人、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相關規定。經核實，被候選人人的教育環境、任職經歷、專業技能和職業素質具有出任執行董事的前提條件和履職能力，不會有《公司法》等相關法律法規和標準所規定的不可出任董事的情況。
本提案要遞交股東大會審議。
二、審議通過了《關于授權召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
決議結論：允許10票，抵制0票，放棄0票。
依據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其《公司章程》等相關規定，董事會受權老總菅明軍老先生適時明確2023年第一次股東大會決議的舉辦時間地點，由企業董事長助理朱啟本老先生分配向自然人股東傳出會議報告及其它有關文件。
特此公告。
中原地區證券股份有限公司股東會
2023年6月22日
配件：董事、老總侯選人魯智禮老先生個人簡歷
魯智禮，男，1966年11月出世，經濟學碩士，高級會計師。曾擔任河南證券公司證券發行部主管、經理助理兼研究院院長。2002年11月至2013年3月任本公司副總經理，2013年3月至2015年9月任我們公司常務副總經理，2015年9月至2023年6月任我們公司監事長。現階段，擔任河南法學會金融服務法律學促進會第二屆聯合會副理事長。
證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公示序號：2023-033
中原地區證券股份有限公司
關于企業董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中原地區證券股份有限公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月21日接到董事陸正行老先生遞交書面離職報告。陸正行老先生現因為本人工作計劃等因素，申請辦理辭掉企業第七屆股東會非執行董事和董事會下級專門委員會委員會職位。依據企業章程要求，陸正行先生卸任不會造成企業董事人數小于成員數，其辭職申請自送到董事會起效。陸正行老先生向領導公司股東確定與董事會沒有任何產生分歧，并沒有其他事宜必須報請自然人股東關心。
陸正行老先生在位期內盡職履責、盡職盡責，為企業發展發揮了積極作用。公司及董事會對陸正行老先生出任董事期內為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中原地區證券股份有限公司股東會
2023年6月22日
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