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亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000893證券簡稱：亞鉀國際公告編號(hào)：2023-055
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召開時(shí)間：2023年6月20日下午15:00
2、召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)廣州周大福金融中心51樓公司大會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長郭柏春先生主持本次會(huì)議。
6、會(huì)議的出席情況：
（1）出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共39人，代表有表決權(quán)股份288,756,654股，占公司有表決權(quán)股份795,516,134股的36.2980%。其中：
A、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表有表決權(quán)股份350,000股，占公司有表決權(quán)股份795,516,134股的0.0440%；
B、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共38人，代表有表決權(quán)股份288,406,654股，占公司有表決權(quán)股份795,516,134股的36.2540%。
（2）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式進(jìn)行了記名投票表決，本次會(huì)議共審議議案兩項(xiàng)，具體表決情況如下：
議案一：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
總表決情況：同意288,714,854股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9855%；反對(duì)41,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況：同意47,453,311股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9120%；反對(duì)41,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0880%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，本議案獲得通過。
議案二：關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意287,990,254股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7346%；反對(duì)766,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2654%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東表決情況：同意46,728,711股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.3864%；反對(duì)766,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6136%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
2、律師姓名：陳翊、廖穎華
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等中國法律、法規(guī)和《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的決議；
2、公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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