證券代碼：300599證券簡稱：雄塑科技公告編號(hào)：2023-031

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄塑科技”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年6月21日(星期三)下午14:30在公司四樓會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的召開事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)作為本次股東大會(huì)的召集人，認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合我國相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月21日（星期三）下午14:30

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月21日上午9:15～下午15:00的任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決（現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　1.現(xiàn)場表決：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議行使表決權(quán)；

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）股權(quán)登記日：2023年6月15日

　　（七）出席對(duì)象：

　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　截至股權(quán)登記日2023年6月15日下午15:00在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路敦根路段雄塑工業(yè)園雄塑科技四樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　注：本次股東大會(huì)審議議案均為非累積投票提案，無累積投票提案。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見2023年6月6日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《雄塑科技第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》及其相關(guān)公告。

　　特別事項(xiàng)說明：上述提案將對(duì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開披露。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為2023年6月20日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

　　（二）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；本次會(huì)議不接受電話登記。

　　（三）登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)龍高路敦根路段雄塑工業(yè)園雄塑科技證券事務(wù)部。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，郵政編碼：528203。

　　（四）登記辦法：

　　1.法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件三）和本人身份證。

　　2.自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件三）和本人身份證，出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

　　3.異地股東登記：異地股東參會(huì)可采用信函或傳真的方式登記，需提供有關(guān)證件復(fù)印件并應(yīng)填寫股東參會(huì)登記表（格式見附件二），以便登記確認(rèn)。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部，傳真號(hào)碼：0757-81868063。

　　（五）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于2023年6日21日（星期三）14:10～14:25進(jìn)行簽到，14:25進(jìn)場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址:http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

　　（二）會(huì)議咨詢：廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部，聯(lián)系人：鄧家慶，聯(lián)系電話：0757-81868066，郵箱地址：XS300599@126.com。

　　六、備查文件

　　《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

　　附件二：《股東參會(huì)登記表》；

　　附件三：《廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司授權(quán)委托書》。

　　廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年六月二十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）公司發(fā)行的所有股份均為普通股，投票代碼與投票簡稱如下：

　　1.投票代碼：“350599”；

　　2.投票簡稱：“雄塑投票”。

　　（二）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　(三)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月21日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日下午15:00。

　　（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　股東參會(huì)登記表

　　附件三：

　　廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司

　　授權(quán)委托書

　　茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司2023年6月21日（星期三）召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，依照本人/本公司指示對(duì)下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人股東賬號(hào)：委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　附：本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)的提案表決意見

　　注：1.對(duì)上述表決事項(xiàng)，委托人可在“同意”“棄權(quán)”“反對(duì)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示，只能選其一；選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　2.自然人股東請(qǐng)簽名，法人股東請(qǐng)法定代表人簽名和加蓋法人公章。

　　3.請(qǐng)?zhí)顚懢唧w持股數(shù)，如未填寫，將被視為以委托人名義登記的所有股份行使表決權(quán)。

　　4.本授權(quán)委托書的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。