證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-033

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●關聯方交易簡略具體內容：武漢科前生物有限責任公司（以下簡稱“科前生物”或“企業”）擬與華中農大（以下簡稱“華中農大”）簽署“非洲豬瘟疫苗的研究與開發設計”新項目合作開發合同書，彼此自己承擔在合作研發環節中本身產生費用，協作預研項目所產生的科技成果及專利權歸公司及華中農大共同共有；

●本次交易組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組；

●此次關聯方交易執行不會有重要法律法規阻礙；

●此次關聯方交易早已企業第三屆股東會第二十七次大會及第三屆職工監事第二十五次會議審議根據，本事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

●風險防范：此次合作研發歸屬于新技術應用研究與開發，商品是否能研制、商品上市日期及其上市以來品牌推廣狀況都存在一定可變性。

●企業將及時依據該項目的后面工作進展，依照相關的法律法規要求立即履行信息披露義務，請廣大投資者科學理財，留意風險性。

一、關聯方交易簡述

1、關聯方交易基本概況

為進一步提高企業競爭能力，加速企業在生物制藥市場的發展，進而更強提升公司品牌知名度和競爭優勢，依據《公司章程》、《合作研發管理制度》等相關規定，現擬就“非洲豬瘟疫苗的研究與開發設計”項目與華中農大簽署協同合作研發協議書，彼此自己承擔在合作研發環節中本身產生費用。

2、關聯性表明

華中農大全資子公司武漢市華中農大資本運營有限責任公司持有公司16.73%的股權，為公司發展單一第一大股東，董事劉春全以往十二個月內是武漢華中農大資本運營有限公司的執行董事，且公司實際控制人、執行董事（或以往十二個月內任執行董事的）陳煥春、金梅林固件、方六榮、何啟蓋在職或以往十二個月內任華中農大專家教授，公司實際控制人、公司監事陳勇在職華中農大專家教授，本次交易組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

截至本公告日，在過去的12個月內公司及企業分公司與同一關聯人或不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯方交易沒有達到3000多萬元，且沒有占據企業最近一期經審計資產總額或總市值1%之上。由于此次關聯方交易未涉及到實際關聯方交易額度，此次關聯方交易尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

二、關聯企業基本情況介紹

華中農大為中央部屬高校名牌大學，也是我國“211工程項目”重點建設項目的學校。華中農大有國家重點實驗室2個，我國地區協同工程實驗室1個，專業實驗室5個，國家級別研發基地7個。在混種雜交油菜子、翠綠色稻谷、高品質種公豬、動物疫苗、高品質柑桔、試管嬰兒種薯等研究方向，獲得一批聞名國內外標志性成果。

華中農大全資子公司武漢市華中農大資本運營有限責任公司持有公司16.73%的股權，為公司發展單一第一大股東。

三、《非洲豬瘟疫苗的研究及開發合作研發協議》具體內容

招標方：武漢科前生物有限責任公司

承包方：華中農大

1、本協作預研項目目標

非洲豬瘟疫苗的研究與開發設計，產生產品類別，建立有關標準規范，得到國家專利，申請辦理并得到轉基因食品安全認證，申請辦理并得到注冊證或臨時性生產制造批準文號。

2、甲方權利與義務

（1）承擔研究方向：

①挑選ASFV保護性抗原遺傳基因，搭建系列產品非洲豬瘟重新組合菌菌株，與承包方互相配合ASFV保護性抗原基因免疫力法律效力點評；

②研發可以提高疫苗免疫維護功效的免疫調節劑或佐劑；

③與承包方互相配合試驗室研發新產品的免疫力法律效力實驗；

④非洲豬瘟組成預苗制劑的大規模生產工藝研究；

⑤生產制造用重新組合菌菌株的傳代培養科學研究、種子批的建設、保質期實驗；

⑥中試一下制新產品的科學研究；

⑦進行轉基因食品實驗的中間試驗、環境釋放試驗和生產經營性實驗，并申請轉基因食品安全認證；

⑧與承包方一同編寫新獸藥臨床研究申請材料，進行新獸藥臨床研究，從而形成臨床研究匯總；

⑨與承包方一同編寫新獸藥注冊原材料，由甲方承擔遞交新獸藥注冊驗證的核查試品。

（2）負責生產制造用菌苗和招標方所獲得的技術文檔。

（3）尚未承包方允許，招標方不可以將該協議書項下的生產制造批準文號批件等有關的相關資料出售給第三方。

（4）招標方自己承擔在合作研發環節中本身產生費用。

3、乙方的權利與義務

（1）承擔研究方向：

①進行非洲豬瘟病毒的篩選評定，病毒感染生長習性，病毒性感染細胞模型的探索；

②幫助招標方進行ASFV保護性抗原基因挑選工作中；

③幫助招標方編寫并申請新獸藥臨床研究及新獸藥注冊。

（2）負責檢測用菌株等生物資料、技術文檔。

（3）必須保證之而給予技術文檔不侵入一切第三當事人的合法權益。如出現第三人控告其因執行有關技術而侵犯版權，理應承擔后果的損失。

（4）尚未招標方允許，承包方不可以將該協議書項下的生產制造批準文號批件等有關的相關資料出售給第三方。

（5）承包方自己承擔在合作研發環節中本身產生費用。

4、科研成果的所屬

（1）此次新項目合作研發所形成的生產工藝、步驟、秘方、生產工藝流程和有關技術文檔、成效、專利權、轉基因食品安全認證、新獸藥等證明材料所有有關的無形資產攤銷（下稱“協作成效”）的知識產權保護由雙方共同共有，雙方都不用給對方付款專利權各項費用。

（2）招標方具有協作成效的生產制造、市場銷售支配權（包含在檢測期內生產制造、市場銷售支配權）及招標方生產制造、市場銷售帶來的收益，不用向乙方付款其他費用。

（3）經另一方書面確認，彼此可依法批準第三方應用以上協作成效或依規出售給第三方，第三方支付的有關批準花費、出讓合同款及銷售總額抽成由甲乙方彼此按招標方80%，承包方20%的比例分配。

（4）甲、乙彼此均不得單方面對外開放出讓也許可第三方應用協作成效的專利權。

（5）非洲豬瘟安全可靠預苗新產品的研究與開發設計給國家申報獎賞歸業主全部，涉及到該產品成效申請榮譽獎時彼此具備著作權。

6、合同違約責任

（1）協議書一方壓根違反本協議書的承諾給另一方造成損害的，另一方有權利依據本協定規定違約方賠付所有財產損失。

（2）雙方必須保證它在聯合開發本項目過程中常用的專利權得到該專利權權利人允許，不然從而所造成的侵權行為或者其它不好不良影響，均由該未獲授權者擔負，另一方假如也受到了損失則可以向該未獲授權者追索。

7、別的

本協定有時限20年，到期時彼此情況屬實可續期。合同生效內，因為研發風險，沒法繼續履行的，彼此可商議提前解除合同，彼此互不承擔任何責任。

四、關聯交易的重要性及其對企業的危害

根據合作研發，充分利用了公司及華中農大在預苗開發設計等方面的開發經驗及硬件軟件基本，提高企業核心競爭優勢。此次合作研發歸屬于最新項目研究與開發，產品研制能否取得成功、商品上市日期以及品牌上市以來品牌推廣狀況都存在一定可變性，企業尚無法預料對本期和未來公司業績影響分析。

本次交易定價原則和程序合乎相關法律法規、法規的規定，不會有有失公正，不存在損害上市企業及中小型股東利益的情形。

五、關聯交易的決議程序流程

1、董事會決議程序流程

公司在2023年6月19日經第三屆股東會第二十七次大會審議通過了《關于公司擬與華中農大簽訂合作研發協議暨關聯交易的議案》。關聯董事劉春全、何啟蓋、方六榮、吳美洲地區回避表決。

2、公司監事會決議程序流程

公司在2023年6月19日經第三屆職工監事第二十五次大會審議通過了《關于公司擬與華中農大簽訂合作研發協議暨關聯交易的議案》，職工監事覺得：公司本次簽署合作研發協議書暨關聯交易符合公司長遠發展方位，此次關聯交易的審批流程依法依規，不存在損害公司及股東利益的情形。

3、公司獨立董事公開發表單獨建議

獨董發布單獨建議如下所示：公司本次擬與華中農大簽定的開發合作合同，有助于提高企業在生物制藥行業核心競爭優勢，加速企業在生物制藥市場的發展，而且依法履行《公司章程》、《合作研發管理制度》及其《華中農業大學與武漢科前生物股份有限公司之合作研發框架協議》所規定的程序流程。本次交易組成關聯方交易，此次關聯方交易決議程序合法，成交價公允價值，不存在損害企業、公司股東的情況。大家一致同意此次公司和華中農大簽定合作研發協議書事宜，并同意將該事項提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

4、此次關聯方交易尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，不用通過相關部門準許。

六、中介服務建議

經核實，承銷商覺得：

科前生物此次擬與華中農大簽署合作研發協議書暨關聯交易的事宜早已董事會、職工監事表決通過，關聯董事給予回避表決，獨董已發布了確立贊同的單獨建議，符合規定法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。以上關聯方交易決議程序合法，成交價公允價值，不存在損害企業、公司股東的情況。此次關聯方交易尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

綜上所述，承銷商對科前生物本次關聯方交易事宜情況屬實。

七、手機上網公示配件

1、武漢科前生物股份有限公司公司獨立董事有關第三屆股東會第二十七次大會相關的事宜自主的建議；

2、招商合作證券股份有限公司有關武漢科前生物有限責任公司擬與華中農大簽署合作研發協議書暨關聯交易的審查建議。

特此公告。

武漢科前生物有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-035

武漢科前生物有限責任公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年7月5日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年7月5日14點00分

舉辦地址：湖北省武漢東湖新技術開發區高新二路419號科前生物二樓會議廳

（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議提案早已第三屆股東會第二十七次會議第三屆職工監事第二十五次會議審議根據。有關公示已經在2023年6月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1，提案2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1

應回避表決的相關性股東名稱：武漢市華中農大資本運營有限責任公司、陳煥春、金梅林固件、何啟蓋、陳勇、方六榮、吳美洲地區、葉長頭發、陳慕琳、鐘鳴。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年7月4日（早上9:00-11:30；在下午14:00-17:00）；

（二）備案地址：武漢科前生物有限責任公司董事會辦公室（湖北省武漢東湖新技術開發區高新二路419號）；

（三）備案方法：擬出席本次大會現場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址當場辦理相關手續。外地公司股東可以通過信件、發傳真、電子郵件等形式申請辦理，以到達為準。信件上請注明“股東會”字眼。企業拒絕接受手機備案。

（1）法人股東：本人有效本人身份證、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（2）法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（3）公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（4）公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人授權書（法人代表/執行事務合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（5）股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本公司（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。注：全部正本都應一份影印件，如根據信件、發傳真、電子郵件方法辦理相關手續，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股東會開會時間大半天，列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。

（三）大會聯系電話

通訊地址：湖北武漢市東湖新技術開發區高新二路419號科前生物證券事務部

郵編：430000

發傳真：027-81322905

聯系方式：027-81322905

電子郵箱：wuhankqbio@kqbio.com

手機聯系人：鄒每天、彭雄

特此公告。

武漢科前生物有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

武漢科前生物有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-032

武漢科前生物有限責任公司

第三屆職工監事第二十五次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

武漢科前生物有限責任公司（以下簡稱“企業”）于2023年6月19日以通訊表決的方式舉辦第三屆職工監事第二十五次大會（以下簡稱“此次會議”）。此次會議報告于2023年6月14日以電子郵件、手機方式向諸位公司監事傳出，此次會議應參加決議公司監事3人，具體參加決議公司監事3人。此次會議的集結、舉辦程序流程均達到《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，作出決議如下所示：

一、表決通過《關于公司擬與華中農大簽訂合作研發協議暨關聯交易的議案》；

職工監事覺得：公司本次簽署合作研發協議書暨關聯交易符合公司長遠發展方位，此次關聯交易的審批流程依法依規，不存在損害公司及股東利益的情形。

本提案上述具體內容詳細企業發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關于擬與華中農大簽訂合作研發協議暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-033）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

武漢科前生物有限責任公司職工監事

2023年6月20日

證券代碼：688526證券簡稱：科前生物公示序號：2023-034

武漢科前生物有限責任公司

有關改選第三屆股東會非獨立董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

武漢科前生物有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年3月31日接到陳煥春老先生、金梅林固件女性書面離職報告。陳煥春老先生因有關規定，申請辦理辭掉董事長、執行董事以及相關股東會專門委員會委員會職位，離職后仍然是企業核心專業技術人員并聘用為公司發展首席科學家。金梅林固件女性個人原因，申請辦理辭掉企業副董、執行董事以及相關股東會專門委員會委員會職位，離職后仍然是企業核心專業技術人員、科前生物科學研究院。主要內容詳細公司在2023年4月1日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關于公司部分董事辭職的公告》（2023-010）。

經董事會提名委員會核查候選人資格，公司在2023年6月19日舉辦第三屆股東會第二十七次大會，審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，允許候選人陳慕琳女性、鐘鳴先生為企業第三屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事對候選人陳慕琳女性、鐘鳴先生為企業第三屆股東會非獨立董事侯選人的事宜發布了贊同的單獨建議。該事項尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

武漢科前生物有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件（個人簡歷）：

1、陳慕琳，女，1988年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校澳洲阿德萊德大學，運用經濟學碩士。2013年5月至2018年5月出任企業董事長助理；2018年6月至2022年5月出任總經理、董事長助理；2022年5月迄今出任總經理。

陳慕琳女性立即持有公司股份66,600股，是公司實際控制人陳煥春先生的女兒，與其它大股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

2、鐘鳴，男，1983年出世，中國籍，無海外居留權，澳洲莫納什大學金融學碩士，華中農大獸醫碩士，中級經濟師。擔任過長江證券資產營運部債權投資主管、投資管理總公司債權投資高級經理。2014年9月至2018年5月出任公司財務總監；2018年6月迄今出任公司副總經理、財務經理。

鐘鳴老先生立即持有公司股份66,600股，是公司實際控制人金梅林固件小姐的孩子，與企業別的大股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。