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蘇州市去聲電子器件有限責(zé)任公司 第二屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示
證券代碼：688533證券簡(jiǎn)稱：去聲電子公告序號(hào)：2023-040
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
蘇州市去聲電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年6月19日在企業(yè)三樓C103會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月14日以書(shū)面形式文檔方法送到整體執(zhí)行董事。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。
此次會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明集結(jié)和組織,監(jiān)事與高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次董事會(huì)會(huì)議決議提案，經(jīng)與會(huì)董事充足探討,決議并通過(guò)了如下所示提案從而形成決定:
（一）表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)，企業(yè)將依據(jù)募資管理方法的需求設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次可轉(zhuǎn)換公司債券募資的重點(diǎn)存儲(chǔ)應(yīng)用。
與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員以及受權(quán)人員與承銷商、相對(duì)應(yīng)擬開(kāi)戶行在募資到帳后一個(gè)月內(nèi)簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議狀況：之上提案允許票9票、否決票0票、反對(duì)票0票，一致通過(guò)該提案，從而形成決定。
特此公告。
蘇州市去聲電子器件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月20日
證券代碼：688533證券簡(jiǎn)稱：去聲電子公告序號(hào)：2023-041
蘇州市去聲電子器件有限責(zé)任公司
第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
蘇州市去聲電子器件有限責(zé)任公司（下稱“去聲電子器件”或“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以書(shū)面形式文檔的形式送到整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年6月19日在企業(yè)三樓視頻會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦，此次會(huì)議由李蔚女性組織。例會(huì)應(yīng)參與公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及《蘇州上聲電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所作出的決定合理合法、合理。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的討論具體情況
此次會(huì)議審議的議案以書(shū)面形式、無(wú)記名的投票方式開(kāi)展決議，經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，根據(jù)下列決定：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
經(jīng)核實(shí)，企業(yè)為加強(qiáng)此次募資的儲(chǔ)放、采用與管理方法，提升資金使用效益，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，目前已經(jīng)2022年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)，將依據(jù)募資管理方法的需求設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次可轉(zhuǎn)換公司債券募資的重點(diǎn)存儲(chǔ)應(yīng)用。
與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員以及受權(quán)人員與保薦代表人、相對(duì)應(yīng)擬開(kāi)戶行在募資到帳后一個(gè)月內(nèi)簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。企業(yè)在辦理募資資金監(jiān)管協(xié)議后，將及時(shí)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù)。
綜上所述，職工監(jiān)事覺(jué)得：這事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，能標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)對(duì)募資的監(jiān)管、儲(chǔ)放與使用，切實(shí)保護(hù)投資人合法權(quán)利。
之上提案決議結(jié)論：允許票3票、否決票0票、反對(duì)票0票。
大伙兒一致通過(guò)該提案，從而形成決定。
特此公告。
蘇州市去聲電子器件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年6月20日
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