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深圳市華大智造科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688114證券簡稱：華大智造公示序號：2023-026
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：深圳市鹽田區龍潭工業園區11棟7樓701會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總汪建老先生因工無法當場列席會議，經整體執行董事一致舉薦，由執行董事牟峰老先生組織，大會以當場和網絡方法投票選舉，此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資質、大會的決議程序流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事12人，參加12人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業副總裁、董事長助理韋煒老先生參加了此次會議；
4、企業整體高管人員以當場或通信方式出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于〈公司2022年年度報告〉及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于續聘公司2023年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會的議案6、7對中小股東展開了獨立記票，并且對提案6展開了按段統計分析。
2、此次股東會還認真聽取《深圳華大智造科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：楊旭、魯夢瑩
2、律師見證結果建議：
北京嘉源律師事務所律師覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
深圳市華大智造科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
●上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
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