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正源控投有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：600321證券簡(jiǎn)稱：正源股份公示序號(hào)：2023-037
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：有
此次股東會(huì)否定的議案為：關(guān)于調(diào)整分公司與大股東分公司建設(shè)工程施工合同一些內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)東升街道廣都大路2號(hào)正源禧悅酒店成都市廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法舉辦，由董事長(zhǎng)富乾乘老先生組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中當(dāng)場(chǎng)與會(huì)人員為老總、經(jīng)理富乾乘，執(zhí)行董事韓冬；根據(jù)遠(yuǎn)程與會(huì)人員為執(zhí)行董事劉明娟、執(zhí)行董事薛雷、執(zhí)行董事成晉、執(zhí)行董事張立金，獨(dú)董王曉明、獨(dú)董段琳、獨(dú)董吳俊毅；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中當(dāng)場(chǎng)與會(huì)人員為公司監(jiān)事李長(zhǎng)隊(duì)，根據(jù)遠(yuǎn)程與會(huì)人員為監(jiān)事長(zhǎng)管雪、公司監(jiān)事黃娜、公司監(jiān)事丁一嫻、公司監(jiān)事趙勝；
3、董事長(zhǎng)助理趙琳出席本次股東會(huì)；財(cái)務(wù)經(jīng)理郭卜禎出席此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于調(diào)整企業(yè)2023年度對(duì)外開放擔(dān)保額度和受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于調(diào)整分公司與大股東分公司建設(shè)工程施工合同一些內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：未通過
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會(huì)議審議的議案1、提案2對(duì)中小股東開展獨(dú)立記票。
2、此次會(huì)議議案1為特別決議提案，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
3、此次會(huì)議涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案2
關(guān)系公司股東正源地產(chǎn)有限公司、海南省福潤(rùn)源健康服務(wù)有限責(zé)任公司、海南省正源幸福健康集團(tuán)有限公司、海南省正源幸福快樂生物科技有限公司、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)（成都市）法律事務(wù)所
侓師：李露、李太珍
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會(huì)工作人員資格及其此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。
特此公告。
正源控投有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月17日
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