證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日

（二）股東會舉辦地點：安徽省銅陵經濟開發區天門市山北道2888號安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司辦公場所二樓會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，董事長劉正玖老先生組織。大會選用現

場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，合乎《公司法》及《安徽耐科裝備科技股份有限公司章程》的相關規定

（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加8人，在其中執行董事傅祥龍因外出無法參加；

2、企業在位公司監事3人，參加3人；

3、董事長助理黃戎參加了此次會議，企業高管列席。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關于公司2023年度董事薪酬標準的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：《關于公司2023年度監事薪酬標準的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

3、《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

4、《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

5、《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（四）有關提案決議的相關說明

提案1、2、3、4、5歸屬于普通決議提案，已經獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的二分之一之上根據；在其中提案1、3、4對中小股東展開了獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：北京天元律師公司

侓師：謝朋友、王志強

2、律師見證結果建議：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-022

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司有關

進行股東會、職工監事換屆選舉并競選老總、

監事長、股東會各專門委員會委員會

及聘用高管人員的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日舉辦2023年第一次股東大會決議，選舉產生了企業第五屆股東會六名非獨立董事和三名獨董，所組成的企業第五屆股東會；選舉產生了第五屆職工監事兩位非職工代表監事，并和企業職代會投票選舉的一名職工代表監事所組成的企業第五屆職工監事。2023年6月16日，公司召開第五屆股東會第一次會議、第五屆職工監事第一次會議，決議選舉產生了董事長、股東會各專門委員會委員會、監事長并聘用新一屆公司高級管理人員及董事長助理。董事會、職工監事的換屆已完成，現將有關情況公告如下：

一、第五屆董事會換屆競選狀況

(一)執行董事競選狀況

2023年6月16日，公司召開2023年第一次股東大會決議，此次股東會選用累積投票制的形式競選劉正玖老先生、鄭天勤老先生、阮運松老先生、傅祥龍先生、吳成勝老先生、胡火根先生出任第五屆股東會非獨立董事，競選毛臘梅花女性、吳慈生老先生、胡獻國老先生出任第五屆股東會獨董。此次股東會競選的執行董事，任職期自企業2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。此次股東會競選的六名非獨立董事和三名獨董所組成的企業第五屆股東會。股東會結構與總數占比符合規定法律法規的規定。

第五屆董事會董事的個人簡歷詳細公司在2023年5月23日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公示序號：2023-016)。

(二)老總及股東會各專門委員會競選狀況

2023年6月16日，公司召開第五屆股東會第一次會議，審議通過了《關于選舉黃明玖先生為公司第五屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第五屆董事會戰略委員會委員的議案》《關于選舉公司第五屆董事會提名委員會委員的議案》《關于選舉公司第五屆董事會審計委員會委員的議案》《關于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，全體人員執行董事一致同意競選劉正玖老先生出任企業第五屆股東會老總，并選舉產生了企業第五屆股東會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員會，股東會各專門委員會實際組員如下所示：

1.劉正玖老先生、鄭天勤老先生、吳慈生先生為企業第五屆股東會發展戰略委員會委員，在其中劉正玖先生為發展戰略委員會主任委員。

2.吳慈生老先生、胡獻國老先生、劉正玖先生為企業第五屆股東會提名委員會委員會，在其中吳慈生先生為候選人委員會主任委員。

3.毛臘梅花女性、吳慈生老先生、阮運松先生為企業第五屆董事會審計委員會委員會，在其中毛臘梅花女性為財務審計委員會主任委員。

4.胡獻國老先生、毛臘梅花女性、鄭天勤先生為企業第五屆股東會薪酬與考核委員會委員會，在其中胡獻國先生為薪酬與考核委員會主委。

在其中，提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數，且審計委員會的主委毛臘梅花女性為會計學專業人員。董事長和第五屆股東會各專門委員會委員會任職期自第五屆股東會第一次會議審議根據日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。

二、第五屆職工監事換屆狀況

(一)公司監事競選狀況

2023年6月16日，公司召開2023年第一次股東大會決議，此次股東會選用累積投票制的形式競選江洪老先生、崔瑩寶老先生出任第五屆職工監事非職工代表監事。江洪老先生、崔瑩寶先生與企業職代會投票選舉的一名職工代表監事傅嘯老先生所組成的企業第五屆職工監事，任職期自2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第五屆職工監事任期屆滿之日起計算。

第五屆監事會監事的個人簡歷詳細公司在2023年5月23日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公示序號：2023-016)和2023年6月16日公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關于職工代表監事換屆選舉的公告》(公示序號：2023-018)。

(二)監事長競選狀況

2023年6月16日，公司召開第五屆職工監事第一次會議審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》，整體公司監事一致競選傅嘯老先生出任企業第五屆監事長，任職期自企業第五屆職工監事第一次會議審議根據日起至第五屆職工監事任期屆滿之日起計算。

三、高管人員聘用狀況

2023年6月16日，公司召開第五屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任鄭天勤先生為公司總經理的議案》《關于聘任黃戎先生為公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》，允許聘用鄭天勤先生為總經理；聘用黃戎先生為董事長助理；聘用吳成勝老先生、胡火根先生、徐強風先生為公司副總經理，王傳偉女性為公司財務總監；以上高管人員任職期自第五屆股東會第一次會議審議根據日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。鄭天勤老先生、吳成勝老先生、胡火根先生個人簡介詳細公司在2023年5月23日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公示序號：2023-016)。黃戎老先生、徐強風老先生、王傳偉女性的個人簡歷詳見附件。

以上高管人員均具有與其說行使權力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和行政規章的相關規定，不會有遭受中國證監會、上海交易所處罰情況。在其中，董事長助理黃戎老先生已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，并且其任職要求已通過上海交易所辦理備案情況屬實。

公司獨立董事對股東會聘用經理、董事長助理、副總、財務經理等事宜發布了確立贊同的單獨建議。

四、董事長助理聯系電話

通訊地址：安徽省銅陵經濟開發區天門市山北道2888號

聯系方式：0562-2108768

電子郵件：ir@nextooling.com

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

配件：黃戎老先生、徐強風老先生、王傳偉女性的個人簡歷。

黃戎老先生，1980年10月生，中國籍，無海外居留權，法律專業本科文憑。2007年迄今，依次在企業出任高新科技項目專員、人事助理、公司辦公室相關工作人員、辦公廳主任、財務主管、人事部主管、財務經理等職。2018年1月迄今，任我們公司董事長助理。在職我們公司董事長助理、人事部主管

徐強風老先生，1969年生，中國籍，無海外居留權，經濟管理專業大專文憑，1998年評為銅陵市十大營銷人才。1992年至1996年，列任國營造西工具廠銷售總監、五菱宏光塑料異型材模具制造廠銷售總監；1996年至2001年，任銅陵市三佳磨具有限責任公司（含其前身銅陵市五菱宏光模具有限公司）營銷部經理；2001年至2005年，任銅陵市三佳科技發展有限公司擠出模具廠車間主任；2006年迄今，任本公司副總經理。

王傳偉女性，1983年4月生，中國籍，無海外居留權，財務管理專業本科文憑，2005年至2016年，任我們公司主辦會計；2016年至2020年任本公司財務部總經理；2020年11月迄今任本公司財務總監。在職本公司財務總監。

證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-020

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司

第五屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第一次會議（下稱“此次會議”）于2023年6月16日以現場會議的形式舉辦。此次會議于2023年第一次股東大會決議完成后通告企業第五屆職工監事整體入選公司監事出席會議，經整體公司監事允許，免除了此次會議提前告知的時間期限。整體公司監事一同舉薦公司監事傅嘯老先生組織此次會議。大會需到公司監事3人，實到公司監事3人。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

經決議，整體公司監事一致競選傅嘯老先生出任企業第五屆監事長，任職期三年，自第五屆職工監事第一次會議審議根據日起至第五屆職工監事就職期滿之日起計算。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關于調整部分募投項目內部投資結構的議案》

經決議，職工監事覺得：此次調節一部分募投項目內部結構投資結構，合乎工程的具體情況與公司經營規劃，找不到變向更改募集資金用途和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項依法履行必須的決議程序流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、規章和行政規章以及公司《募集資金管理制度》的相關規定。允許此次調節一部分募投項目內部結構投資結構的事宜。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司職工監事

2023年6月17日

證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-021

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司有關

調節一部分募投項目內部結構投資結構的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月16日舉辦第五屆股東會第一次會議及第五屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目內部投資結構的議案》，現就調節相關情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會《關于同意安徽耐科裝備科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕2207號）審批允許，并且經過上海交易所允許，企業向公眾發行2,050.00億港元人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板,發行價為每一股37.85元，募資總金額77,592.50萬余元，扣減有關發行費后具體募資凈收益金額為70,133.73萬余元。

以上資產經容誠會計師公司（特殊普通合伙）檢審，并且于2022年11月3日出具了容誠驗字[2022]第230Z0300號《驗資報告》。公司已經設立了募資重點帳戶，對募資推行專用賬戶存放，并和帳戶設立金融機構、承銷商簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目狀況

企業首次公開發行股票募資扣減發行費后方案用以下列新項目：

企業：rmb萬余元

三、一部分募資項目投資工程項目內部結構項目投資產業結構調整的原因和表明

融合半導體材料行業發展趨勢及其公司發展規劃和戰略，擬優化完善半導體封裝武器裝備新建工程內部結構投資結構。

本項目總投資額不會改變。擬更改新項目總建筑面積，計劃中將新創建工業廠房商業用地靈活運用，工業廠房占地總面積擴張，部分二層調整至所有二層構造，總體總建筑面積由1.2萬平方調整至2.6萬平方，并實現工程建設用土壤資源運用最大化。并增加的工業廠房將圍繞企業戰略和行業發展狀況用以改進該項目產品生產和技術升級實驗用地，以進一步豐富企業產品核心競爭優勢，完成公司與公司股東權益最大化。

由于新項目總建筑面積提升，建設工程花費（含安裝工程費）投資額由2,638萬余元調整至5,715萬余元，提升3,077萬余元，提升比例是116.64%。同時結合領域技術研發變化趨勢，適度優化完善設備選型，機器設備購買投資額由13,580萬余元調整至10,503萬余元，降低3,077萬余元，降低比例是22.66%。

四、此次擬調節一部分募資項目投資工程項目內部結構投資結構實際情況

（一）半導體封裝武器裝備新建工程投資額調節情況如下：

五、調節一部分募資項目投資工程項目內部結構投資結構產生的影響

此次募資新項目系半導體封裝武器裝備新建工程優化完善，完成土壤資源運用最大化，此次調節不受影響募投項目的穩定執行，也并未撤銷原募投項目與實施最新項目；沒有改變募投項目建設主體和實施方法。因而，此次調節不構成企業募集資金用途的變動。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：此次調節一部分募投項目內部結構投資結構是結合公司募投項目執行情況所做出的謹慎確定，不會對公司的正常運營造成不利影響，找不到變向更改募集資金用途的舉動。該事項的內容包括決議程序流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、規章和行政規章以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。允許此次調節一部分募投項目內部結構投資結構的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：此次調節一部分募投項目內部結構投資結構，合乎工程的具體情況與公司經營規劃，找不到變向更改募集資金用途和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項依法履行必須的決議程序流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、規章和行政規章以及公司《募集資金管理制度》的相關規定。允許此次調節一部分募投項目內部結構投資結構的事宜。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次調節一部分募投項目內部結構投資結構事宜合乎工程的具體情況與公司經營規劃，早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了很明確的同意意見，有關管理決策審批流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理和使用辦法》的相關規定，找不到變向更改募資看向和危害企業股東利益尤其是中小型股東利益的情形。

總的來說，承銷商對公司本次調節一部分募投項目內部結構投資結構的事宜情況屬實。

七、手機上網公示配件

（一）《安徽耐科裝備科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見》

（二）《國元證券股份有限公司關于安徽耐科裝備科技股份有限公司調整部分募投項目內部投資結構的核查意見》

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司股東會

2023年6月17日