證券代碼：002396證券簡稱：星網銳捷公示序號：臨2023-45

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

福建省星網銳捷通信有限責任公司（下稱：“企業”、“星網銳捷”）第六屆股東會第二十次會議報告于2023年6月12日以郵件方法傳出，大會于2023年6月16日以通信大會的形式舉辦，大會需到執行董事九人，實到執行董事九人。會議由老總黃奕豪老先生集結并組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經股東會用心決議，此次會議以通信無記名的表決方式表決通過了下列決定：

此次會議以9票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論，表決通過《關于控股子公司銳捷網絡股份有限公司對外投資設立產業基金的議案》

允許子公司銳捷網絡有限責任公司（下稱：“銳捷網絡”）做為有限合伙以自籌資金5,000萬人民幣，與福建省新世紀鑫源投資管理有限公司（下稱：“鑫源項目投資”）、普通合伙人鐘立明共同投資開設福州市鼓樓區鑫源福銳自主創業投資合伙企業(有限合伙企業)（暫定名，最后以工商注冊為標準，下稱：“產業投資基金”）。本基金關鍵投向通訊、云計算與大數據、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業及其產業上下游高品質創新企業。股票基金總數量為10,000萬余元，基金托管人為鑫源項目投資。此次境外投資資金均為銳捷網絡的自籌資金。

《關于控股子公司銳捷網絡股份有限公司對外投資設立產業基金的公告》具體內容詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發表的通知。

三、備查簿文檔

經與會董事簽訂的企業第六屆股東會第二十次會議決議。

特此公告。

福建省星網銳捷通信有限責任公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：002396證券簡稱：星網銳捷公示序號：臨2023-46

福建省星網銳捷通信有限責任公司

有關子公司銳捷網絡有限責任公司

境外投資開設產業投資基金的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、境外投資簡述

（一）基本概況

福建省星網銳捷通信有限責任公司（下稱：“企業”、“星網銳捷”）子公司銳捷網絡有限責任公司（下稱：“銳捷網絡”）為發掘產業上下游的優質企業，立即掌握社會化的投資機會，擬作為有限合伙因其自籌資金5,000萬人民幣，與福建省新世紀鑫源投資管理有限公司（下稱：“鑫源項目投資”）、普通合伙人鐘立明共同投資開設福州市鼓樓區鑫源福銳自主創業投資合伙企業(有限合伙企業)（暫定名，最后以工商注冊為標準，下稱：“產業投資基金”）。該投資基金關鍵投向通訊、云計算與大數據、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業及其產業上下游高品質創新企業。股票基金總數量為10,000萬余元，基金托管人為鑫源項目投資。此次境外投資資金均為銳捷網絡的自籌資金。

（二）審批流程

以上項目投資事宜早已企業第六屆股東會第二十次會議審議根據，本次交易事宜在董事會審批權內，不用遞交股東大會審議。

（三）依據深圳交易所《股票上市規則》要求，本次交易不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、關聯方的相關情況

（一）普通合伙（執行事務合伙人、基金托管人）

1、名字：福建省新世紀鑫源投資管理有限公司

2、成立年限：2015年12月02日

3、注冊地址：平潭綜合實驗區金井灣規劃區商務接待經營核心6棟樓5層511室-3698（集群注冊）

4、企業類型：有限公司（法人獨資企業）

5、法人代表：余曉靜

6、注冊資金：1,000萬元人民幣

7、業務范圍：投資及資本管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關鍵投資行業：新能源技術以及相關全產業鏈、電力工程、半導體材料、智能制造系統等先進技術和相關行業。

8、公司股權結構：

企業：萬人民幣

鑫源投入的控股股東為鐘立明先生。

9、經查看，鑫源項目投資并不是失信執行人。

10、關聯性表明：鑫源項目投資及其大股東、控股股東與企業不會有關聯性。

11、基金托管人登記狀況：鑫源項目投資已經在中國證券投資中基協登記在私募基金管理人。

12、別的表明：鑫源投入的控股股東也是此次項目投資開設產業投資基金的有限合伙人，因而二者存有一致行動關聯。

（二）有限合伙

1、鐘立明先生，為國內普通合伙人。

2、經查看，鐘立明先生并不是失信執行人。

3、關聯性表明：鐘立明先生與企業不會有關聯性。

三、投資方向的相關情況及其擬簽定股東協議主要內容

（一）基金名稱：福州市鼓樓區鑫源福銳自主創業投資合伙企業(有限合伙企業)（暫定名，最后以工商注冊為標準）

（二）組織結構：合伙企業

（三）管理規模：10,000萬人民幣

投資方式：整體合作伙伴投資方式均是貨幣出資，認繳出資總額為10,000萬人民幣，最后以具體認繳金額為標準，各合作伙伴出資額及投資比例見下表：

企業：萬人民幣

注資進展：各合作伙伴依照合伙制企業項目投資必須注資，并且在股東協議合同約定的注資交納時間內進行資產交納。

（四）業務范圍

一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協進行備案申請后才可從業生產經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

（五）存續期限

合伙制企業的存續期限為7年。

持有期內，自合作經營基金設立日之日起計算至滿5個運行本年度為根本合作經營基金投資期，后2年是撤出期，項目投資期滿后不得開展股份、私募基金等項目投資，僅可以進行現金管理業務類項目投資。

（六）投資目標

本合作經營股票基金關鍵投向通訊、云計算與大數據、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業以及企業產業上下游高品質創新企業。

（七）管理模式及運行機制

1、管理模式

全體人員合作伙伴一致同意委派普通合伙做為本合伙制企業的執行事務合伙人。執行事務合伙人委派代表承擔實際合伙事務的落實。

本合伙制企業授權委托執行事務合伙人做為本合作經營基金托管人。

2、運行機制

本合作經營股票基金設定決策聯合會，決策聯合會由3名成員構成，普通合伙及各有限合伙均有權利分別強烈推薦一名投決策委員會。全部加盟項目（現金管理業務類以外）都應經決策聯合會決議，項目投資決策推行一人一票制，通過整體決策委員會允許即可根據。

決策聯合會有權利確定以下事宜：

（1）決議準許合伙制企業投資方向、投資范圍、認繳出資額度、出資時間；

（2）決議準許合伙制企業已投資方向的退出方式、撤出方式、退出時間及風險性新項目處理等；

（3）合伙人會議覺得或本約定書的許多必須決策聯合會作出決定的事宜。

管理員可以依照協議書的承諾對有限合伙的賬上現錢（若有）開展現金管理業務。

（八）協作影響力與權利與義務

普通合伙人對有限合伙債權債務無限責任，有限合伙因其認繳制的出資為準對該企業負債負責任。

普通合伙根據股東協議承諾有著對合伙制企業獨享及排它的執行權，包含：（1）依照股東協議的承諾在管理權限范圍之內對合伙制企業項目投資事務管理做出決策；（2）委任或調整實行合伙事務意味著；（3）準許有限合伙對外開放出讓合伙制企業利益；（4）按照法律規定、股東協議承諾應履行別的支配權。

普通合伙理應執行約定書的責任義務，包含：（1）根據本約定書向合伙制企業繳納注資；（2）應根據誠信原則為合伙制企業謀取最大的權益；（3）及時向別的合作伙伴匯報合伙事務的執行情況和經營情況；（4）按照法律規定、股東協議承諾應履行別的責任。

有限合伙根據股東協議承諾具有的權力，包含：（1）對執行事務合伙人實行合伙事務狀況進行監管，對合作經營公司經營管理管理方法明確提出意見和建議；（2）按股東協議的承諾委任決策委員會委員；（3）有權利掌握合作經營公司經營管理情況及經營情況，查看合作經營企業會計帳本等會計資料；（4）按照法律規定、股東協議承諾應履行別的支配權。

有限合伙理應執行約定書的責任義務，包含：（1）依照股東協議的承諾，準時、全額交納認繳金額；（2）以實繳的出資為限，對有限合伙債權債務有限責任公司；（3）不參加合伙事務，沒有權利對外開放意味著合伙制企業；（4）按照法律規定、股東協議承諾應履行別的責任。

（九）期間費用

在合伙人股票基金存續期運轉的前五個本年度，合伙制企業需向管理員付款管理費用。撤出期限內，合伙制企業不用付款管理費用。如整體合作伙伴一致同意增加基金存續期，增加期限內合伙制企業不用付款管理費用。管理費率為每一個運行本年度實繳出資總額0.5%（含企業增值稅）。

（十）利潤分配體制

1、盈利主要包含：投資項目年底分紅、股利分配或利息費用、股權投資項目的出讓升值、股權投資項目在資本市場售賣盈利、閑錢理財產品收益、存款利率等。

項目投資項目效益按一個新項目獨立法人，單獨新項目一旦撤出，則取回資產按相關約定書分給整體合作伙伴，不會再翻轉項目投資。項目投資項目效益就是指合伙制企業就加盟項目收回賬款扣減投資項目成本費、應付款基金托管人的管理費用及其合伙制企業存續期限所產生的全部其它雜費（包含但是不限于合伙制企業應繳相關費用）后的盈利。

2、分配機制

（1）各合作伙伴按實繳出資額度取回投資本息、補充付款管理費用及其它雜費；

（2）達到（1）后，項目投資項目效益（若有）根據各合作伙伴在工程中實繳出資比例分配盈利。

（3）同一種類合作伙伴具有同樣支配權；

（4）合伙制企業分配模式為股票分紅；

（5）在滿足相關股東分紅標準前提下，可經常性對合伙制企業盈利進行分割；

（6）經合伙人會議交流會或全部合作伙伴書面通知一致完全同意的，能夠改動分配機制；

（7）法律法規或監管部門另有規定的除外，從其規定。

3、虧本分攤

有限合伙因其認繳制的出資為準對有限合伙的虧本負責任，普通合伙人對有限合伙的虧本擔負無限責任。

本合伙制企業產生虧本時，按下列次序分攤虧本：

（1）整體合作伙伴以出資額為準，因其認繳出資占比擔負合伙制企業的虧本；

（2）如合伙制企業依然存在虧錢的，由普通合伙擔負無限責任。

（十一）項目投資激勵制度

根據被投資企業IPO、被企業并購、出讓被投資股權或投資市場份額等形式撤出。

（十二）異議解決方案

因股東協議而引起的或者與股東協議相關的一切異議，多方被告方應盡可能根據溝通協商方式解決。協商未果的，雙方均有權利遞交被告所在地有地域管轄的人民法院訴訟處理。

（十三）協議書起效標準

股東協議經所有合作伙伴簽名蓋章之日起起效。

四、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

（一）對外開放投資的目的

在確保日常運營所需資金前提下，子公司銳捷網絡應用自籌資金參加開設投向通訊、云計算與大數據、集成電路芯片、手機軟件等相關新一代信息技術行業以及企業產業上下游高品質創新企業的產業投資基金，合乎公司戰略規劃。

（二）可能出現的風險性

現階段，股票基金各發起者并未簽署股東協議，實際條文以最后多方簽訂的宣布合同范本為標準，合作伙伴能不能按約注資有待觀察；產業投資基金經營過程中將受宏觀經濟形勢、運營管理、投資方向等諸多要素危害，項目投資進度及項目完成情況存在一定可變性，可能出現因投資損失或不成功等狀況難以實現預期收益率，或無法及時退出的風險性。

銳捷網絡做為有限合伙，承擔經營風險不得超過銳捷網絡的出資額；企業將高度關注本基金在運營運行、資本管理及投融資管理等有關工作進展，預防和減少經營風險。

（三）對財務狀況和經營業績產生的影響

目前為止，此次項目投資未造成同行業競爭或關聯交易的狀況。發售公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不參加項目投資基金認購申購、未能股權投資基金中就職。

銳捷網絡擬以自籌資金境外投資參加開設產業投資基金，也不會影響企業正常經營活動。此次交易完成后，該產業投資基金不計入企業合并報表范圍，也不會對本期會計及經營情況產生不利影響，不存在損害公司及公司股東的情況。

五、備查簿文檔

（一）經與會董事簽訂的企業第六屆股東會第二十次會議決議；

（二）《合伙協議》。

特此公告。

福建省星網銳捷通信有限責任公司

股東會

2023年6月16日