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甘肅祁連山混凝土集團股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600720證券簡稱：柴達木盆地公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月15日
(二)股東會舉辦地點：蘭州市城關區立德二村3號柴達木盆地商務大廈4樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議由董事長脫利成老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、企業董事長助理羅鴻基列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關補充執行董事的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次會議所決議事宜，無特別決議事宜。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海匯業（蘭州市）法律事務所
侓師：宋質冰、苗麗琳
2、律師見證結果建議：
律師認為，企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質、決議流程和決議結論等事項，均達到法律法規和《公司章程》的相關規定，所申請的決定真實有效。
特此公告。
甘肅祁連山混凝土集團股份有限公司
股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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