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廣東省宏偉控投集團股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002683證券簡稱：廣東省宏偉公示序號：2023-037
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有出現否定提案的情況。
2.此次股東會沒有出現涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況
1、召集人：廣東省宏偉控投集團股份有限公司第六屆股東會
2、舉辦時長：2023年6月15日在下午15:30
3、舉辦地址：廣州市天河區興民路222號C3天盈廣場東塔56層會議廳
4、表決方式：選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式
5、會議主持：副董王永慶老先生
6、大會的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》及其《公司章程》等相關規定
（二）大會參加狀況
此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的。參加此次股東會股東（公司股東委托意味著）共51人，意味著股權302,985,403股，占上市企業總股份的40.4756%。在其中：進行現場網絡投票股東7人，意味著股權262,330,610股，占上市企業總股份的35.0446%；根據網上投票股東44人，意味著股權40,654,793股，占上市企業總股份的5.4310%。
企業所有公司監事，一部分執行董事、高管人員及其北京君合（廣州市）法律事務所印證侓師參與了現場會議。
二、提案決議表決狀況
大會以當場網絡投票和網上投票相結合的決議并通過了如下所示提案。
提案1.00有關新增加2023本年度日常關聯交易預估的議案
總決議狀況：
允許301,958,160股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6610%；抵制1,027,243股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3390%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0%。
中小投資者決議狀況：
允許3,087,632股，占列席會議的中小投資者持有股份的75.0359%；抵制1,027,243股，占列席會議的中小投資者持有股份的24.9641%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
此次會議由北京市君合（廣州市）法律事務所參加的律師見證。印證侓師李丹虹、戴思語覺得：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資格、此次股東會的決議程序流程合乎法律法規、法規和企業章程、企業股東會會議制度的相關規定，決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、廣東省宏偉控投集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定；
2、《北京市君合（廣州）律師事務所關于廣東宏大控股集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
廣東省宏偉控投集團股份有限公司股東會
2023年6月15日
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