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三力士股份有限公司關(guān)于 “三力轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告
證券代碼：002224證券簡稱：三力士公告編號：2023-057
債券代碼：128039債券簡稱：三力轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002224證券簡稱：三力士
2、債券代碼：128039債券簡稱：三力轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價格：人民幣5.77元/股
4、轉(zhuǎn)股時間：2018年12月14日至2024年6月7日
5、根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年6月1日起算，截至2023年6月14日，公司股票已有連續(xù)十個交易日的收盤價持續(xù)低于“三力轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情形，預(yù)計后續(xù)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
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經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]285號”文核準(zhǔn)，公司于2018年6月8日公開發(fā)行了620萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額62,000萬元。
經(jīng)深交所“深證上[2018]293號”文同意，公司62,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年6月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“三力轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128039”。
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根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2018年12月14日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。三力轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為7.38元/股。
2018年7月24日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提請2018年第二次臨時股東大會審議。2018年8月10日，公司召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》。三力轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由7.38元/股調(diào)整為5.84元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2018年8月13日起生效。
2019年6月4日，公司實(shí)施2018年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由5.84元/股調(diào)整為5.83元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2019年6月4日起生效。
2020年7月24日，公司實(shí)施2019年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由5.83元/股調(diào)整為5.81元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月24日起生效。
2021年6月22日，公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由5.81元/股調(diào)整為5.79元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月22日起生效。
2022年6月23日，公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由5.79元/股調(diào)整為5.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年6月23日起生效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
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根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
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如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
2022年12月1日，公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“三力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起的6個月內(nèi)（即2022年12月1日至2023年5月31日期間），如再次觸發(fā)“三力轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。
自2023年6月1日至2023年6月14日，公司股票已有連續(xù)十個交易日的收盤價持續(xù)低于“三力轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情形，預(yù)計后續(xù)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。”
四、其他事項
投資者如需了解“三力轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2018年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
特此公告。
三力士股份有限公司
董事會
二二三年六月十五日
證券代碼：002224證券簡稱：三力士公告編號：2023-056
債券代碼：128039債券簡稱：三力轉(zhuǎn)債
三力士股份有限公司關(guān)于
“三力轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：002224證券簡稱：三力士
債券代碼：128039債券簡稱：三力轉(zhuǎn)債
恢復(fù)轉(zhuǎn)股時間：2023年6月16日
三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《三力士股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及相關(guān)規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：三力轉(zhuǎn)債；債券代碼：128039）于2023年6月2日起暫停轉(zhuǎn)股。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“三力轉(zhuǎn)債”將于本次權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個交易日，即2023年6月16日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股，敬請公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人注意。
特此公告。
三力士股份有限公司
董事會
二二三年六月十五日
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