證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品序號：2023-034

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

煙臺市雙塔食品有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）定為2023年6月26日舉辦2023年第一次股東大會決議，除權日為2023年6月16日，相關大會事宜詳細公司在2023年6月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-025）。

2023年6月13日公司收到大股東招遠市君興農牧業發展中心（下稱“君興農牧業”）書面形式報請董事會將《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》做為臨時性提議提交公司2023年第一次股東大會決議決議，與此同時撤銷《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。非獨立董事侯選人由楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、邵萬斌老先生、劉書賢老先生調整為楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、賈母慶老先生、叢臻亭老先生；獨董侯選人仍然是張寶國老先生、孫情意老先生、趙琳女性。

以上臨時性提議合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

依據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的有關規定，直接或是總計持有公司百分之三之上股份的普通股票公司股東（含投票權恢復得優先股），還可以在股東會舉辦十此前明確提出臨時性提議并書面形式遞交召集人。

截至本公告傳出日，大股東君興農牧業擁有34.29%的股份，具備明確提出臨時性提議的規定資質，且臨時性提議有明確話題和實際的決議事宜，歸屬于《公司章程》所規定的股東會職責范圍，提議程序流程及內容合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。

以上提案公司在2023年6月14日舉行的第五屆股東會第二十一次大會（臨時性）表決通過，董事會同意將《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》

提交給企業2023年第一次股東大會決議決議，與此同時撤銷《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》，并推遲舉辦2023年第一次股東大會決議，舉辦時間由2023年6月26日延期至2023年6月28日。

現就企業2023年第一次股東大會決議補充通知，相關事項如下所示：

一、召開工作會議基本概況

1、此次股東會的屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：股東會作為本次股東大會召集人，確定此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程。

4、會議召開時間、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月28日（周三）14:00

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年06月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過網絡投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年06月28日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網網絡投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東應選用當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、互聯網技術投票軟件網絡投票中的一種，若同一投票權發生反復決議的，以第一次合理公開投票為標準。

6、大會除權日：2023年6月16日（周五）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份股東。此次股東會的除權日為2023年6月16日（星期五），于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、現場會議舉辦地址：煙臺市雙塔食品有限責任公司會議廳

詳細地址：山東省招遠市金嶺鎮寨里村西

二、會議審議事宜

表1此次股東會提議編碼表：

四、大會備案事宜

1、備案方法：當場備案或發傳真方法備案；

2、備案時長：2023年6月19日9:00—11:30、14:00—16:00

3、備案地址：煙臺市雙塔食品有限責任公司證劵公司辦公室。

4、登記：

（1）公司股東委托代理人需持股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表證明書及身份證補辦登記；公司股東授權委托人的，需持委托代理人個人身份證、

加蓋公章營業執照副本復印件、法人授權書、受托人股東賬戶卡申請辦理登記；

（2）法人股東應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡、身份證補辦登記；

（3）外地公司股東可采取發傳真的形式備案，發傳真需在2023年6月19日16：00前發傳真至公司證券公司辦公室。

五、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

六、別的

1、大會手機聯系人：恩情戰、張靜靜

聯系方式：0535-8938520

發傳真：0535-2730726

2、參會人員吃住及交通出行費用自理。

3、列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明正本，到主會場申請辦理登記。

七、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第二十一次大會（臨時性）決定

2、配件：參與網上投票的相關流程

企業2023年第一次股東大會決議的法人授權書

公司股東出席會議申請表

煙臺市雙塔食品有限責任公司

股東會

二二三年六月十四日

附件一：

參與網絡投資的實際操作步驟

此次股東會，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的事宜表明如下所示：

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362481，網絡投票通稱：雙子樓網絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄，1股意味著允許、2股意味著抵制、3股意味著放棄。

針對累積投票提案，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提案1.00，選用等額選舉，應取總人數6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如提案2.00，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選公司監事（如提案3.00，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位公司監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述相

同建議。

公司股東對總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的解決方案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

4、對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為：2023年6月28日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者

　　網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn

在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲委托____________老先生（女性）意味著本公司（自己）參加煙臺市雙塔食品有限責任公司2023年第一次股東大會決議并委托履行以下投票權。若受托人并未對投票權的方式方法作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權，因其覺得適度的形式網絡投票贊同或抵制某提案或放棄。

委托代理人解決此次股東會下列提案開展決議表決

(注：請對每一決議事宜依據公司股東個人的建議挑選允許、放棄或是抵制并且在相對應欄中標明所持有的企業股份數，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托。)

受托人企業（名字）：

受托人身份證號：

受托人持倉特性：

受托人持股數：

委托代理人簽字：

委托代理人身份證號：

授權委托有效期限：

受托人公司公章（簽字）：

授權委托時間：

配件三：

公司股東出席會議申請表

股東名稱（名字）：

詳細地址：

有效身份證件及號：

股東賬號：

持股數：

聯系方式：

電子郵箱：

公司股東蓋公章（簽字）：

年月日

證券代碼：002481證券簡稱：雙塔食品序號：2023-033

煙臺市雙塔食品有限責任公司

第五屆股東會第二十一次大會（臨時性）

決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

煙臺市雙塔食品有限責任公司（下稱“雙塔食品”或“企業”）第五屆股東會第二十一次大會（臨時性）于2023年6月13日以電話號碼的方式傳出會議報告，并且于2023年6月14日在企業會議室召開。例會應參與決議執行董事9人，具體參與決議執行董事9人。

此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，會議由老總楊君敏組織。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《取消關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

決議結論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

Q允許撤銷原提交公司2023年第一次股東大會決議決議的《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案》。

2、審議通過了《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

同意將臨時性提案《關于提名第六屆董事會董事候選人的議案（新）》提交給企業2023年第一次股東大會決議決議。第六屆董事會董事侯選人由楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、邵萬斌老先生、劉書賢老先生、張寶國老先生、孫情意老先生、趙琳女性，在其中張寶國老先生、孫情意老先生、趙琳女性為獨董侯選人，調整為第六屆董事會董事侯選人楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、賈母慶老先生、叢臻亭老先生、張寶國老先生、孫情意老先生、趙琳女性，在其中張寶國老先生、孫情意老先生、趙琳女性為獨董侯選人，別的保持一致。

3、審議通過了《關于延期召開2023年第一次臨時股東大會、取消部分議案并增加臨時提案暨股東大會的補充通知》。

決議結論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業2023年第一次股東大會決議原定2023年6月26日在公司召開，推遲

至2023年6月28日舉辦，別的保持一致。主要內容詳細在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于延期召開2023年第一次臨時股東大會、取消部分議案并增加臨時提案暨股東大會的補充通知》。

三、備查簿文檔

企業第五屆股東會第二十一次大會（臨時性）決定。

后附一部分執行董事候選人簡歷。

特此公告。

煙臺市雙塔食品有限責任公司

股東會

二二三年六月十四日

一部分執行董事候選人簡歷

1、賈母慶老先生，1987年出世，中國籍，無境外居留權，本科文憑。曾就職于煙臺市雙塔食品有限責任公司，現就職于招遠市君興農牧業發展中心。賈母慶老先生現階段未擁有本企業股票。

賈母慶老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，沒有被證監會定為銷售市場禁入者或禁止進入時限并未期滿的情況，不會有《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事、監事會和高管人員的情況，不會有做為失信被執行人情況。

2、叢臻亭老先生，1990年出世，中國籍，無境外居留權，本科文憑。曾就職于農業銀行、招遠市蟲蟲網吧、北京市南澳綠亨進出口貿易有限責任公司、招遠市寶暉建筑工程公司、煙臺市雙塔食品有限責任公司，現就職于招遠市君興農牧業發展中心。叢臻亭老先生現階段未擁有本企業股票。

叢臻亭老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，沒有被證監會定為銷售市場禁入者或禁止進入時限并未期滿的情況，不會有《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事、監事會和高管人員的情況，不會有做為失信被執行人情況。