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中華銀行股份有限公司 第八屆股東會第三十四次會議決定公示
A股編碼：600015A股通稱：光大銀行序號：2023—29
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中華銀行股份有限公司（下稱“行內”）第八屆股東會第三十四次會議于2023年6月13日在北京召開。會議報告于2023年6月6日以郵件方法傳出。大會需到執行董事17人，實到執行董事16人。關文杰執行董事因國家公務缺陣大會，授權委托李民吉老總履行投票權。合理表決票17票。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、管控規章制度及《華夏銀行股份有限公司章程》的相關規定，大會真實有效。行內公司監事和高管人員列席。會議由李民吉老總組織，經與會董事決議，作出如下所示決定：
決議并通過《關于聘任高波女士為本行副行長的議案》。
允許聘用高波女性為行內行長，其任職要求有待報國家金融監督管理總局審批，任職期自審批日起至行內第八屆股東會期滿之日起計算。
高波，女，1970年7月出世，本科，高級會計師。曾擔任光大銀行長沙市支行紀委委員、郴州市分行行長，光大銀行武漢分行紀委委員、行長，光大銀行紹興市支行領導班子、銀行行長。在職光大銀行本人市場部經理兼資產管理與私人銀行部經理。
高波女性未擁有行內個股；除其現當時任職行內本人市場部經理兼資產管理與私人銀行部經理外，它與行內及本行執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯性；沒有被證監會采用不可出任發售公司高級管理人員的市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有被證交所公布定性為不適宜出任發售公司高級管理人員，時限并未期滿的情況；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；不會有行內規章和《公司法》等有關法律法規、監管要求及上海交易所要求不可出任發售公司高級管理人員的情況。
決議結論：贊同17票，抵制0票，放棄0票。
整體獨董對于該提案發布了單獨建議并已投反對票。
特此公告。
中華銀行股份有限公司股東會
2023年6月14日
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