證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-031

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，第一屆職工監(jiān)事第十九次大會于2023年6月7日以郵件方法傳出會議報告，并且于2023年6月12日以當(dāng)場融合通信方式舉辦，大會需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議召開合理合法、合理。大會根據(jù)如下所示決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》

由于企業(yè)第一屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會現(xiàn)候選人施本來、馬儀為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。為保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在第二屆監(jiān)事會監(jiān)事上任前，企業(yè)第一屆監(jiān)事會監(jiān)事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，忠誠、勤懇地執(zhí)行公司監(jiān)事責(zé)任和崗位職責(zé)。參會的公司監(jiān)事對之上侯選人開展逐一決議，決議結(jié)論如下所示：

1.1候選人施本來為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

1.2候選人馬儀為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月13日

證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-032

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會、職工監(jiān)事將在2023年6月16日任期屆滿。為保證董事會、監(jiān)事會工作的持續(xù)性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《成都思科瑞微電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，現(xiàn)就此次股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

依據(jù)《公司章程》要求，董事會由7名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中3人為因素獨(dú)董。經(jīng)董事會提名委員會對第二屆董事會董事侯選人資質(zhì)審查，公司在2023年6月12日舉辦第一屆股東會第二十五次大會，表決通過《關(guān)于提名第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，允許候選人張亞、曹小東、馬衛(wèi)東、王萃東為企業(yè)第二屆股東會非獨(dú)立董事侯選人，林干、楊記軍、徐銳敏為公司發(fā)展第二屆股東會獨(dú)董侯選人。以上執(zhí)行董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事對于該事宜發(fā)布了一致同意自主的建議：企業(yè)第二屆股東會非獨(dú)立董事侯選人、獨(dú)董考生的候選人、決議、決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)核查，諸位執(zhí)行董事考生的任職要求均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)有不可出任上市公司董事的情況；在其中，諸位獨(dú)董侯選人均具有執(zhí)行發(fā)售公司獨(dú)立董事崗位職責(zé)理論知識和工作經(jīng)歷，合乎《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中關(guān)于獨(dú)董侯選人任職要求和自覺性的需求。因而，大家允許此次對企業(yè)第二屆股東會非獨(dú)立董事侯選人、獨(dú)董考生的候選人，并同意提交公司股東大會審議。

以上三位獨(dú)董侯選人都已獲得獨(dú)立董事資格資格證書，并得到上海交易所科創(chuàng)板上市獨(dú)董在線課程在校證明，與此同時根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司股東大會審議。企業(yè)將舉辦2023年第三次股東大會決議決議董事會換屆事項，在其中非獨(dú)立董事、獨(dú)董均采用累積投票制投票選舉。企業(yè)第二屆董事會董事自企業(yè)2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年6月12日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十九次大會，決議并通過了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)職工監(jiān)事候選人，允許推舉施本來、馬儀為第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，并提交公司2023年第三次股東大會決議決議。上述情況第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

以上2名股東代表監(jiān)事侯選人經(jīng)2023年第三次股東大會決議表決通過后，將和企業(yè)2023年6月12日舉行的職代會投票選舉的1名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事。企業(yè)第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事將采用累積投票制投票選舉，自企業(yè)2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、別的表明

企業(yè)第二屆股東會、職工監(jiān)事將自2023年第三次股東大會決議表決通過的時候起創(chuàng)立，任職期三年。為確保董事會、職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在2023年第三次股東大會決議表決通過上述情況事宜前，仍由第一屆股東會、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

配件：候選人簡歷

第二屆董事會董事候選人簡歷

非獨(dú)立董事候選人簡歷：

張亞：男，1969年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2000年10月迄今任深圳正與興電子公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理；2018年迄今出任成都市國光電氣股份有限公司董事長；2017年8月至2020年5月任成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席；2020年6月迄今任董事長。

張亞老先生根據(jù)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）控制公司54.91%的股權(quán)，根據(jù)江西新余環(huán)亞諾金企業(yè)管理有限公司控制公司1.82%的股權(quán)，總計控制公司56.73%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經(jīng)驗(yàn)的需求，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責(zé)要求。

曹小東：男，1973年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，畢業(yè)院校南通大學(xué)化工專業(yè)。1995年10月至2011年2月任江蘇省海四達(dá)電源股份有限公司公司客戶經(jīng)理；2011年至2017年出任西安市鈞達(dá)電子科技有限公司副總，2017年8月至2019年4月任西安市環(huán)宇芯微電子技術(shù)有限責(zé)任公司主管；2017年迄今出任北京市中鼎芯科電子器件有限公司副總經(jīng)理；2020年6月迄今任董事。

曹小東先生根據(jù)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司10.52%股權(quán)，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經(jīng)驗(yàn)的需求，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責(zé)要求。

馬衛(wèi)東：男，1968年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，北京工業(yè)大學(xué)微電子學(xué)與固體電子學(xué)技術(shù)專業(yè)。1989年7月至2018年6月列任中國人民解放軍海軍七一工廠技術(shù)工程師、辦公室主任、負(fù)責(zé)人，在其中2005年至2015年擔(dān)任原總裝備部軍工用電子元件北京第三檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；2018年8月至2020年5月任成都市思科瑞微電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2020年6月迄今任董事、經(jīng)理。

馬衛(wèi)東老先生根據(jù)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司0.55%股權(quán)，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經(jīng)驗(yàn)的需求，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責(zé)要求。

王萃東：男，1966年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，電子科技大微電子線路技術(shù)專業(yè)，工程師。1991年8月至2000年5月任中電五十八所（原中國華晶電子集團(tuán)中間研究室）技術(shù)工程師、廣州地區(qū)主管；2000年6月至2012年5月任無錫市硅驅(qū)動力微電子技術(shù)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理；2012年6月至2014年12月任無錫泰思特檢測有限公司經(jīng)理；2015年1月迄今任江蘇省七維檢測技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2018年2月至2020年5月任成都市思科瑞微電子技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2020年6月迄今任公司副總經(jīng)理。

王萃東先生根據(jù)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司0.55%股權(quán)，合乎上海交易所對上市公司董事任職資格與經(jīng)驗(yàn)的需求，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或懲罰，可以滿足崗位職責(zé)要求。

獨(dú)董候選人簡歷：

林干：男，1963年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑，北航工程項目技術(shù)專業(yè)。1984年8月至2004年3月任職于航空兵第五研究所八室，列任高級工程師、技術(shù)工程師、技術(shù)工程師兼副負(fù)責(zé)人、工程師兼負(fù)責(zé)人等職；2004年3月至2016年8月任職于空軍裝備研究所路面人防武器裝備研究室，列任綜合保障室工程師/負(fù)責(zé)人、工程師，整體室研究者等職；2016年8月至2018年11月任職于航空兵研究所防空反導(dǎo)所整體室，任研究者；2018年11月離休；2020年6月迄今任公司獨(dú)立董事。

林干老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并不屬于有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。

徐銳敏：男，1958年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，電子科技大電磁場與微波技術(shù)技術(shù)專業(yè)。1982年1月至1984年8月任中電科集團(tuán)公司第29研究室高級工程師；1984年9月至1987年4月于電子科技大運(yùn)用物理研究所攻讀碩士學(xué)位碩士學(xué)位；1987年5月至1993年11月列任電子科技大運(yùn)用物理研究所老師、副教授職稱；1993年12至1996年4月列任新加坡科技集團(tuán)公司Agilis通信運(yùn)營商技術(shù)工程師、工程師；1996年5月迄今在電子科技大執(zhí)教，列任副教授職稱、專家教授；2020年6月任迄今公司獨(dú)立董事。

徐銳敏老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并不屬于有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。

楊記軍：男，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，四川大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)。2006年迄今在西南財大執(zhí)教，2006年7月至2013年12月任國際商學(xué)院老師、副教授職稱、專家教授教授、院長助理；2014年迄今任會計學(xué)院專家教授教授、教務(wù)長、專家教授教授、院長助理、MPAcc中心主任；2020年6月迄今任公司獨(dú)立董事。

楊記軍老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并不屬于有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。

第二屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事候選人簡歷

施本來：男，1978年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，無錫市輕工大學(xué)自動化機(jī)械專業(yè)，技術(shù)工程師。2000年3月至2012年6月任無錫市硅驅(qū)動力微電子技術(shù)有限責(zé)任公司測試部主管；2012年7月至2014年8月任無錫市泰思特檢測責(zé)任有限公司任技術(shù)主管；2014年9月迄今任江蘇省七維檢測科技有限公司技術(shù)主管；2020年6月迄今任公司監(jiān)事長。

施本來老先生根據(jù)建水縣銓鈞企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司0.22%股權(quán)，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

馬儀，女，1999年出世，中國國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，審計學(xué)專業(yè)。2022年8月迄今任公司證券事務(wù)部證劵運(yùn)營專員。

馬儀女性未持有公司股份，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-034

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點(diǎn)

舉辦日期時長：2023年6月28日14點(diǎn)00分

舉辦地址：成都市龍泉驛區(qū)驛都大路中單337號宏量世紀(jì)酒店22樓5號會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上決議提案已經(jīng)在2023年6月12日分別經(jīng)企業(yè)第一屆股東會第二十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月13日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。公司將在2023年第三次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標(biāo)

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

1.備案方法：當(dāng)場備案、信件或電子郵件備案

2.備案時長：2023年6月21日至2023年6月26日9:30-16:00

3.備案地址：成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部（成都市龍泉驛區(qū)星河西街117號），信件上請注明“股東會”字眼

4.登記：

（1）公司股東：公司股東應(yīng)當(dāng)由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或其委托委托代理人列席會議。法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身列席會議的，應(yīng)提供公司股東的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上法人公章）、自己有效身份證件和公司股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復(fù)印件；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供公司股東的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上法人公章）、自己有效身份證件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表有效身份證影印件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出示加蓋公司股東公章的法人授權(quán)書（文件格式請見附件）原件及公司股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復(fù)印件。

（2）法人股東：法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供自己有效身份證件、股東賬戶卡或其它合理股份原件及復(fù)印件；法人股東由他人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供自己有效身份證件、法人股東有效身份證影印件、法人授權(quán)書（文件格式請見附件）原件及法人股東的股東賬戶卡或其它合理股份原件及復(fù)印件。

（3）股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，應(yīng)提供股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書（文件格式請見附件）正本；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)提供自己有效身份證件；投資人為機(jī)構(gòu)，還應(yīng)當(dāng)提供本公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上法人公章）、與會人員有效身份證件、法人授權(quán)書（文件格式請見附件）正本。

（4）外地公司股東能通過電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，請在2023年6月26日16:00前將這些辦理相關(guān)手續(xù)需要文件掃描件發(fā)送到電子郵箱security@cd-screen.cn登記信息；還可以通過信件方法辦理相關(guān)手續(xù)，并提供相關(guān)備案文檔，信件上請注明“股東會”字眼，且信件需在2023年6月26日在下午16:00前送到，最后以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。利用電子郵件或信件方法注冊登記的，均需上報最近本人行程安排及身體狀況等有關(guān)衛(wèi)生防疫信息內(nèi)容。企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

六、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話：

通信地址：成都市龍泉驛區(qū)星河西街117號

手機(jī)聯(lián)系人：成都市思科瑞證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：028-89140831

電子郵件：security@cd-screen.cn

2、會議日程：此次會議預(yù)估開會時間大半天，參加現(xiàn)場會議工作人員的交通出行及吃住等費(fèi)用自理。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月13日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公示序號：2023-033

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

有關(guān)競選第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的

公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事將要期滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《職工監(jiān)事審議標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)需按流程開展職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作。公司在2023年6月12日舉辦職代會，競選白燕為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件）。

白燕做為職工代表監(jiān)事將和企業(yè)2023年第三次股東大會決議投票選舉的2名股東代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。股東會投票選舉新一屆職工監(jiān)事以前，企業(yè)第一屆職工監(jiān)事再次做好本職工作。

特此公告。

成都市思科瑞微電子技術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月13日

附職工監(jiān)事個人簡歷：

白燕，女，1997年11月生，中國國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，酒店管理專業(yè)。2014年4月至2015年4月，任北京國際飯店飯店見習(xí)生；2015年10月至2020年3月，任北錫華海體商務(wù)賓館有限責(zé)任公司前臺接待主管；2020年6月迄今，任公司市場部部長助理；2023年2月任公司職工代表監(jiān)事。

白燕女性未持有公司股份，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。