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北京市騰創互聯科技發展有限公司有關舉辦 2023年第二次股東大會決議工作的通知
證券代碼：688316證券簡稱：青云科技公示序號：2023-041
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年7月3日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年7月3日14點30分
舉辦地址：北京豐臺麗澤路16號樓匯亞大廈25層公司會議室
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年7月3日
至2023年7月3日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業第二屆股東會第九次會議審議根據，有關公示已經在2023年6月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。公司將在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
為確保此次股東會的成功召開，結合公司股東會參加總數分配會議廳，降低開會備案時長，出席本次股東會股東及股東代表應提前備案確定。
（一）備案時長
2023年6月30日早上10:00-12:00、在下午14:00-17:00
（二）備案地址
北京豐臺麗澤路16號樓匯亞大廈25層。
（三）備案方法
擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理。
1、法人股東親身參加股東會大會的，持本人本人身份證和證券賬戶卡或合理股份原件及復印件辦理相關手續；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡或合理股份原件及復印件和身份證掃描件、受權委托書原件（文件格式詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。
2、公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡或合理股權證明申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號、法人授權書（文件格式詳見附件1）、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡或合理股權證明申請辦理登記。
3、外地公司股東能夠信件、電子郵件方法備案，信件、電子郵件以到達企業的為準，在信件或電子郵件上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。
4、股票融資投資人列席會議的，應持股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機構，還需持本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書。
六、其他事宜
（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立；
（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到；
（三）此次股東會節目主持人公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的總數以前申請辦理結束出席會議登記股東均有權利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。
（四）大會聯系電話
通訊地址：北京豐臺麗澤路16號樓匯亞大廈25層
郵政編碼：100073
手機：010-83051688
電子郵箱：ir@yunify.com
手機聯系人：張騰
特此公告。
北京市騰創互聯科技發展有限公司股東會
2023年6月13日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
北京市騰創互聯科技發展有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：688316證券簡稱：青云科技公示序號：2023-040
北京市騰創互聯科技發展有限公司
有關改選企業非獨立董事
及聘用財務主管的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
北京市騰創互聯科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月5日公布了《關于董事兼財務負責人辭職的公告》（公示序號：2023-036），崔天舒先生個人原因已申請辭掉企業第二屆董事會董事及財務主管職位，離職后辭去企業一切職位。
一、有關改選董事的現象
公司在2023年6月12日舉辦第二屆股東會第九次大會，大會審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》，經董事會提名委員會對非獨立董事考生的資質審查，董事會允許候選人唐文松老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第二屆股東會非獨立董事。以上提案尚要遞交企業股東大會審議，以上執行董事侯選人任職期自股東大會審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿日止。
二、有關聘用財務主管的現象
公司在2023年6月12日舉辦第二屆股東會第九次大會，大會審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》，經董事會提名委員會對財務主管考生的資質審查，董事會允許聘用肖海娥女性（個人簡歷詳見附件）為公司發展第二屆股東會財務主管，任職期自此次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿日止。
獨董對于該事宜發布了贊同的單獨建議，實際詳細企業同一天刊登于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的《北京青云科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
北京市騰創互聯科技發展有限公司
股東會
2023年6月13日
配件：
非獨立董事候選人簡歷：
唐文松老先生，1987年生，中國籍，有美國居留權，ImperialCollegeLondon（倫敦帝國理工學院），研究生，2015年11月至2018年11月任FlintInnovationsLimited(UK)ManagingDirector（經理）；2019年10月迄今任FydeInnovationsLtd(UK)ManagingDirector（經理）；2016年10月迄今任燧炻自主創新（北京市）有限公司老總、主管，為燧炻自主創新（北京市）有限公司創始人。
目前為止，唐文松老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性；不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；經查看并不屬于“失信執行人”。
財務主管個人簡歷：
肖海娥女性，1979年生，中國籍，無海外居留權，湖北經濟學院本科文憑。2015年8月至2018年6月于北京易捷思達科技有限公司出任高端財務主管。2018年7月至2022年8月在國宏中晶投資有限公司出任首席運營官（CFO）。2022年9月添加北京市騰創互聯科技發展有限公司出任財務部門高級總監。
目前為止，肖海娥女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員無關聯性；不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的愛形；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；經查看并不屬于“失信執行人”。
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