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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、這次股東會(huì)以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦。

2、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

3、此次會(huì)議并沒有涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

4、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)無新提案遞交決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開和到場狀況

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2、會(huì)議主持：副董賈雙誼老先生

3、會(huì)議召開日期時(shí)長：

現(xiàn)場會(huì)議：2023年6月12日（星期一）14:30

網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月12日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月12日早上9:15至在下午15:00的隨意時(shí)長。

4、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：廣東深圳市福田區(qū)京基濱河時(shí)代商務(wù)大廈B座12樓會(huì)議廳

5、表決方式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

7、大會(huì)參加狀況：

（1）公司股東參加的整體情況

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和參與網(wǎng)上投票股東及股東代表（或委托代理人）共35人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)4,318,965,451股，占公司股權(quán)總量的61.3605%，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1

1有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量已去除截至證券登記日公司回購專戶中已經(jīng)購買的股權(quán)總數(shù)。

的61.5147%。

在其中：出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東及股東代表（或委托代理人）共7人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)4,141,260,881股，占公司股權(quán)總量的58.8358%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的58.9837%；

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開展投票選舉股東共28人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)177,704,570股，占公司股權(quán)總量的2.5247%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.5310%。

（2）中小投資者參加的整體情況

出席本次股東會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)上投票的中小投資者及股東代表（或委托代理人）總共34人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)179,441,430股，占公司股權(quán)總量的2.5494%，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.5558%。

（3）董事、公司監(jiān)事、高管人員、侓師參加了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。實(shí)際決議情況如下：

（一）以特別決議審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（二）所有子提案以特別決議逐一審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

1、以特別決議審議通過了《本次發(fā)行證券的種類》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

2、以特別決議審議通過了《發(fā)行規(guī)模》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

3、以特別決議審議通過了《票面金額和發(fā)行價(jià)格》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

4、以特別決議審議通過了《債券期限》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

5、以特別決議審議通過了《債券利率》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

6、以特別決議審議通過了《還本付息的期限和方式》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

7、以特別決議審議通過了《轉(zhuǎn)股期限》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

8、以特別決議審議通過了《轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

9、以特別決議審議通過了《轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

10、以特別決議審議通過了《轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

11、以特別決議審議通過了《贖回條款》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

12、以特別決議審議通過了《回售條款》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

13、以特別決議審議通過了《轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

14、以特別決議審議通過了《發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

15、以特別決議審議通過了《向原股東配售的安排》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

16、以特別決議審議通過了《債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

17、以特別決議審議通過了《本次募集資金用途》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

18、以特別決議審議通過了《募集資金存管》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

19、以特別決議審議通過了《擔(dān)保事項(xiàng)》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

20、以特別決議審議通過了《本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（三）以特別決議審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（四）以特別決議審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（五）以特別決議審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（六）以特別決議審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（七）以特別決議審議通過了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（八）以特別決議審議通過了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（九）以特別決議審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

總決議狀況：允許4,318,201,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9823%；抵制764,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0177%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許178,677,130股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5741%；抵制764,300股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4259%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

（十）以特別決議審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

表依據(jù)《公司法》與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本提案應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，依據(jù)上述決議結(jié)論，本提案得到根據(jù)。

三、律師見證建議

北京嘉源律師事務(wù)所律師被任命為此次股東會(huì)的記錄侓師并提交法律意見書，覺得：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、2023年第三次股東大會(huì)決議決定；

2、2023年第三次股東大會(huì)決議的法律意見書。

特此公告。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十二日

證券代碼：002600證券簡稱：領(lǐng)益智造公示序號(hào)：2023-068

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司

有關(guān)銷戶募資重點(diǎn)賬戶公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]2574號(hào)）審批，企業(yè)批準(zhǔn)采用面向社會(huì)非公開發(fā)行的形式發(fā)售人民幣普通股（A股）120,000億港元，每股面值rmb1元，每一股發(fā)行價(jià)金額為9.31元，募資總額為2,999,999,992.36元，扣減各類發(fā)行費(fèi)27,599,167.25元，募資凈收益為2,972,400,825.11元。

以上募資及時(shí)狀況早已大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（海康驗(yàn)字[2020]000264號(hào)）給予認(rèn)證。

二、募資儲(chǔ)放及管理狀況

1、募資管理方法狀況

進(jìn)一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司A股募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》（2022年8月修定）（下稱“管理方案”）。企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行管理方案的相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)放、應(yīng)用、管理方法募資。

2、募資資金監(jiān)管協(xié)議狀況

為加強(qiáng)募資的儲(chǔ)放、應(yīng)用及管理，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)先后在江門市農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司環(huán)市分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司深圳八卦嶺分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司深圳和平分行、我國銀行股份有限公司深圳坂田分行、工商銀行有限責(zé)任公司深圳福永分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司深圳天安云谷分行、開發(fā)銀行深圳支行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并會(huì)與承銷商國信證券股份有限公司及以上金融機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；企業(yè)、領(lǐng)益科技（深圳市）有限責(zé)任公司及承銷商國信證券股份有限公司分別向我國銀行股份有限公司深圳布吉分行、工商銀行有限責(zé)任公司深圳福永分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；企業(yè)、領(lǐng)益科技（深圳市）有限責(zé)任公司、東莞市領(lǐng)杰金屬材料精密機(jī)械制造科技公司、東莞市領(lǐng)益精密機(jī)械制造科技公司、領(lǐng)勝城高新科技（江蘇省）有限責(zé)任公司及其承銷商國信證券股份有限公司與建設(shè)銀行股份有限公司黃江分行、我國銀行股份有限公司東臺(tái)分行簽署了《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》；企業(yè)、領(lǐng)益科技（深圳市）有限責(zé)任公司、蘇州市領(lǐng)裕電子科技有限公司、蘇州市領(lǐng)略到智能科技有限公司及承銷商國信證券股份有限公司分別向我國銀行股份有限公司蘇州相城分行簽署了《募集資金六方監(jiān)管協(xié)議》。

截止到本公告公布日，企業(yè)募集資金專戶情況如下：

三、募資重點(diǎn)帳戶注銷狀況

截止到本公告日，企業(yè)已經(jīng)完成以上募集資金專戶的所有銷戶工作中。賬號(hào)注銷后，公司和承銷商、開戶行簽訂的有關(guān)監(jiān)管協(xié)議相對(duì)應(yīng)停止。

四、備查簿文檔

募資重點(diǎn)帳戶銷戶證明。

特此公告。

東莞領(lǐng)益智造有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十二日