股票號(hào)：002739股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)達(dá)電影公示序號(hào)：2023-039號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、萬(wàn)達(dá)電影有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“萬(wàn)達(dá)電影”）大股東北京市萬(wàn)達(dá)投資有限責(zé)任公司（下稱“萬(wàn)達(dá)投資”）擬通過國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓名義向莘縣聚智興業(yè)銀行管理方法服務(wù)中心（有限合伙企業(yè)）（下稱“莘縣聚智”）出讓其持有的公司股權(quán)177,352,994股（占公司總股本的8.14%）。

2、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為公司控股股東及其一致行動(dòng)人間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不屬于向社會(huì)加持或高管增持公司股權(quán)的情況，不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化。

3、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜有待經(jīng)深圳交易所開展合規(guī)確定并在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股權(quán)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)，是否能最終實(shí)現(xiàn)尚有待觀察，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

近日，公司收到大股東萬(wàn)達(dá)投資通告，獲知萬(wàn)達(dá)投資擬以國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓名義向一致行動(dòng)人出讓其持有的企業(yè)一部分股權(quán)，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)情況

2023年7月17日，萬(wàn)達(dá)投資與其說一致行動(dòng)人莘縣聚智簽訂了《關(guān)于萬(wàn)達(dá)電影股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），萬(wàn)達(dá)投資擬將莘縣聚智出讓其持有的萬(wàn)達(dá)電影無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本177,352,994股（占公司總股本的8.14%），出售價(jià)格為13.17元/股（該成交價(jià)大約為《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽定日前一個(gè)買賣日標(biāo)底收盤價(jià)的90%）。

公司在2023年7月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（2023-038號(hào)），由于萬(wàn)達(dá)投資上次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜暫未申請(qǐng)辦理結(jié)束股份過戶登記，合拼考慮到2次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓狀況，股權(quán)變動(dòng)前后左右買賣多方持有公司股份情況如下：

1、股權(quán)變動(dòng)前，萬(wàn)達(dá)投資持有公司股份793,226,756股，占公司總股本的36.40%；莘縣聚智持有公司股份45,084,337股，占公司總股本的2.07%；萬(wàn)達(dá)投資及其一致行動(dòng)人總計(jì)持有公司股份853,368,940股，占公司總股本的39.16%。

股權(quán)變動(dòng)后，萬(wàn)達(dá)投資持有公司股份435,873,762股，占公司總股本的20.00%；莘縣聚智持有公司股份222,437,331股，占公司總股本的10.21%；萬(wàn)達(dá)投資及其一致行動(dòng)人總計(jì)持有公司股份673,368,940股，占公司總股本的30.90%。

2、此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化，公司控股股東仍然是萬(wàn)達(dá)投資，控股股東仍然是萬(wàn)達(dá)王健林老先生。

二、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓多方基本概況

（一）出讓方狀況

（二）購(gòu)買方狀況

（三）關(guān)聯(lián)性

莘縣聚智與萬(wàn)達(dá)投資、北京萬(wàn)達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、林寧女性為一致行動(dòng)人。

三、此次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

招標(biāo)方（出讓方）：北京市萬(wàn)達(dá)投資有限責(zé)任公司

承包方（購(gòu)買方）：莘縣聚智興業(yè)銀行管理方法服務(wù)中心（有限合伙企業(yè)）

1、標(biāo)底股權(quán)

出讓方所持有的萬(wàn)達(dá)電影177,352,994股股權(quán)，占萬(wàn)達(dá)電影現(xiàn)階段總股本的8.14%。

2、標(biāo)底股權(quán)鎖住

出讓方與購(gòu)買方服務(wù)承諾此次出讓結(jié)束后，購(gòu)買方會(huì)以其持有的所有222,437,331股萬(wàn)達(dá)電影股票用以2019年萬(wàn)達(dá)電影發(fā)行股份選購(gòu)萬(wàn)達(dá)影視文化傳媒有限公司95.7683%的股份（通稱“資產(chǎn)重組”）有關(guān)業(yè)績(jī)承諾賠償，擔(dān)負(fù)資產(chǎn)重組所有業(yè)績(jī)承諾賠償責(zé)任，且保證在業(yè)績(jī)補(bǔ)償進(jìn)行以前自行鎖住所有股權(quán)。

3、標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的出售價(jià)格金額為2,335,738,930.98元，標(biāo)底股權(quán)折算每一股含稅價(jià)格為13.17元。

4、出讓合同款付款方式

購(gòu)買方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署后十五個(gè)工作中日內(nèi)付款第一期支付500,000,000元到出讓方指定銀行帳戶；以此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行交收（股份過戶）為原則，購(gòu)買方應(yīng)當(dāng)本協(xié)議簽署后30日內(nèi)將剩下出讓合同款rmb1,835,738,930.98元付款至出讓方指定銀行帳戶。

5、交收

（1）彼此應(yīng)當(dāng)購(gòu)買方進(jìn)行第一期下單后五個(gè)工作中日內(nèi)向型交易中心及中證登給予此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律規(guī)定產(chǎn)權(quán)過戶材料，并盡一切有效商業(yè)服務(wù)勤奮及時(shí)完成股權(quán)過戶登記。

（2）此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交收并完成股權(quán)過戶登記為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行股權(quán)過戶登記之日為交收日。自交收日起，購(gòu)買方就標(biāo)底股權(quán)具有股東權(quán)益并要擔(dān)負(fù)股東義務(wù)，標(biāo)底股權(quán)相對(duì)應(yīng)的全部盈余公積歸購(gòu)買方具有。

6、合同違約責(zé)任

（1）任何一方在協(xié)議書下所作出的闡述和保障有不實(shí)之處，或違反本協(xié)議書項(xiàng)下的責(zé)任，需向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任，賠付因而給守約方帶來的損失。

（2）假如購(gòu)買方無法按照本約定書的時(shí)間也全額付款所有出讓合同款，則出讓方有權(quán)利停止本協(xié)定。已收取的出讓合同款，出讓方退給購(gòu)買方。已過戶股權(quán)，購(gòu)買方退給出讓方。

7、合同的起效和變動(dòng)

（1）本協(xié)定于彼此正式簽署之日起起效。

（2）本協(xié)定的修改和變動(dòng)需要由本協(xié)定彼此以書面形式向開展。

8、協(xié)議簽署日期

2023年7月17日。

四、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓對(duì)企業(yè)的危害

此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為大股東及其一致行動(dòng)人中間的結(jié)構(gòu)出讓，出讓前后左右大股東及其一致行動(dòng)人總計(jì)所持有的公司股權(quán)數(shù)量及占股比例并沒有產(chǎn)生變化。

此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控股股東及實(shí)控人產(chǎn)生變化，不會(huì)對(duì)公司的管理體制及不斷生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、別的相關(guān)事宜表明

1、2019年4月23日，公司收到證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)萬(wàn)達(dá)電影股份有限公司向北京萬(wàn)達(dá)投資有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]817號(hào)），審批公司為萬(wàn)達(dá)投資、莘縣聚智、林寧（統(tǒng)稱“賠償義務(wù)主體”）等20名關(guān)聯(lián)方發(fā)售316,985,827股股權(quán)，選購(gòu)其持有的萬(wàn)達(dá)影視文化傳媒有限公司95.7683%股份。由于萬(wàn)達(dá)影視2019年和2021年無法進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，萬(wàn)達(dá)投資各自賠償43,754,034股和51,356,310股，合計(jì)已賠償股權(quán)95,110,344股，依據(jù)多方簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》承諾，賠償義務(wù)主體向上市企業(yè)償還的股權(quán)數(shù)量累計(jì)不得超過上市企業(yè)在本次交易中向選購(gòu)看漲期權(quán)所公開發(fā)行的股權(quán)數(shù)量，因而基礎(chǔ)理論剩下賠償最高為221,875,483股。

2、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合乎《公司法》《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

3、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不會(huì)有違背有關(guān)約定的情況。

4、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，公司控股股東及其一致行動(dòng)人將嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和信息公開的相關(guān)規(guī)定。

5、此次國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓有待經(jīng)深圳交易所開展合規(guī)確定并在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股權(quán)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事宜的推進(jìn)并立即公布工作進(jìn)展，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查簿文檔

1、萬(wàn)達(dá)投資與莘縣聚智簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

特此公告。

萬(wàn)達(dá)電影有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年7月18日