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西藏城市發展投資有限責任公司 有關公司全資子公司出讓上海閘北 北方地區小額借貸有限責任公司40%股權 暨關聯交易的通知
證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
重要提醒：
·此次關聯方交易不會有重要資金風險。
·此次關聯方交易不構成資產重組。
·以往12個月公司及分公司與同一關聯人進行了買賣類型有關的買賣0次，交易額0元。
一、關聯方交易簡述
為提升運營管理效益，專注于主營，企業擬向控股子公司上海市北方城市發展投資有限責任公司（通稱“北方地區城投公司”）所持有的上海閘北北方地區小額借貸有限責任公司（通稱“北方地區小額貸”）40%股份國有資產轉讓給公司關聯方上海市北方地區公司（集團公司）有限責任公司（通稱“北方集團”）。此次公司股權轉讓北方集團和北方地區城投公司一同授權委托了金證（上海市）資產報告評估有限責任公司對北方地區小額貸的所有權益價值進行評價，評定標準日是2022年12月31日，北方地區小額貸在評定標準日的凈資產評估使用價值11,616.12萬余元，相匹配北方地區小額貸40%資產價值為4,646.45萬余元。經公司與北方集團溝通協商后，擬訂出售價格為4,646.45萬余元（實際價格以國有資本辦理備案為標準）。該事項早已企業第九屆股東會第十六次（臨時性）會議審議根據。
因北方集團為公司關聯公司，依據上海交易所有關規定，本次交易組成關聯方交易，不用遞交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
至此次關聯方交易才行，以往12個月公司及分公司與同一關聯人進行了買賣類型有關的買賣0次，交易額0元。
二、關聯企業詳細介紹
（一）關聯企業
關聯企業名字：上海市北方地區公司（集團公司）有限責任公司
注冊資金：204,218萬人民幣
公司類型：有限公司（國有獨資公司）
企業住所：上海天目中路380號
法人代表：陳衛東
業務范圍：物業管理服務，房產咨詢服務項目，國外貿易（除專門要求），動拆遷代理商，市政工程，企業融資與投資管理，房地產開發經營?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】
（二）關聯性
企業董事長兼法人代表陳衛東任北方集團董事長兼法人代表，董事王信菁任北方地區集團董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，北方集團為公司關聯企業，本次交易為公司和關聯企業間的買賣，視作關聯方交易。
三、關系交易標的基本概況
（一）標的公司
標的公司名字：上海閘北北方地區小額借貸有限責任公司
注冊資金：10,000萬人民幣
公司類型：別的有限責任公司（未上市）
企業住所：上海市靜安區中興路1286號202室
法人代表：曾云
業務范圍：放貸以及相關的資詢主題活動?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】
（二）最近一年又一期關鍵財務報表
企業：元
（三）所有權情況表明
此次交易標的股權產權明晰，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，股份沒有重要異議、起訴或訴訟事情，不屬于被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。
（四）關聯交易定價根據
金證（上海市）資產報告評估有限責任公司對北方地區小額貸的所有權益價值展開了評定，此次公司股權轉讓評估標準日是2022年12月31日。北方地區小額貸在評定標準日的凈資產評估使用價值11,616.12萬余元，相匹配標底40%資產價值為4,646.45萬余元。經公司與北方集團溝通協商后，擬訂出售價格為4,646.45萬余元（實際價格以國有資本辦理備案為標準）。
四、關聯交易的具體內容
出讓方（招標方）：上海市北方城市發展投資有限責任公司
購買方（承包方）：上海市北方地區公司（集團公司）有限責任公司
（一）股權轉讓
招標方允許把它北方小額貸持有股權，即北方地區小額貸注冊資金的40%出售給承包方，承包方允許轉讓。業主允許售賣而承包方允許選購的股權，包含該股權項下每一個附帶權益及支配權，且以上股權未設定一切（包含但是不限于）質押權、質押權及其它第三者利益或認為。協議書起效以后，招標方將會對北方地區小額貸的運營管理及債務不承擔任何責任、責任。
（二）股權轉讓價格和價款的付款方式
招標方允許依據合同規定所特定條件，以4,646.45萬元的價格把它北方小額貸擁有的40%股權轉讓給甲方，承包方允許為此價錢轉讓該股權。
（三）期間損益
期間損益，指具備證券從業考試的會計事務所分別由交收日（股權轉讓合同款付款成功之日）、評定標準日（2022年12月31日）為財務審計標準日對北方地區小額貸給予審計凈資的差值。若差值大于零，則期內贏利，該贏利由甲方具有；若差值小于零，則期內虧本，該虧本由甲方擔負。
（四）起效條文
本協定經甲、乙彼此簽名蓋章之日起創立，在虹口區國有資產經營管委會等有權部門批復同意后才可起效。
五、該關聯方交易對上市公司產生的影響
為提升運營管理效益，專注于主營，公司擬執行本次交易。本次交易有益于進一步優化企業產業發展規劃，符合公司持續發展計劃和公司股東長期性權益。此次交易完成后，企業將不會再擁有北方地區小額貸的股權。
六、該關聯方交易理應履行決議程序流程
公司在2023年7月18日舉辦企業第九屆股東會第十六次（臨時性）大會，審議通過了《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》，公司獨立董事對此次關聯方交易事宜發布了單獨建議：
公司全資子公司向關聯企業出讓上海閘北北方地區小額借貸有限責任公司40%股份，出讓合乎公司戰略規劃方位，不會對公司主營產生影響，不會造成企業合并報表范圍發生變化。本次交易價格實惠，買賣合乎市場規律，公平公正、自行，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。關聯董事已回避表決，決議程序流程符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。
七、歷史時間關聯方交易狀況
至此次關聯方交易才行，以往12個月公司及分公司與同一關聯人進行了買賣類型有關的買賣0次，交易額0元。
八、手機上網公示配件
1、獨董有關第九屆股東會第十六次（臨時性）大會相關事宜自主的建議
特此公告。
西藏城市發展投資有限責任公司
股東會
2023年7月20日
證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-044
西藏城市發展投資有限責任公司
第九屆股東會第十六次（臨時性）會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
西藏城市發展投資有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第十六次（臨時性）大會于2023年7月18日早上9：00以通信大會的形式舉辦。
此次會議應參加執行董事8名，真實參加執行董事8名，由老總陳衛東老先生集結并組織，企業一部分公司監事及高管人員列席。此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》
主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-045）。
獨董對于此事發布了單獨建議，主要內容請詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《獨立董事關于第九屆董事會第十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
關聯董事陳衛東老先生、王信菁女性回避表決。
決議結論：合理決議投票數為6票，在其中允許6票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
西藏城市發展投資有限責任公司股東會
2023年7月20日
證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-046
西藏城市發展投資有限責任公司
第九屆職工監事第十二次（臨時性）會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
西藏城市發展投資有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第十二次（臨時性）大會于2023年7月18日早上9:00以通信會議形式舉辦。
此次會議應參加公司監事3名，實到公司監事3名，會議由監事長沈捷英女性集結并組織。此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權的議案》
主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司全資子公司向關聯方轉讓上海閘北北方小額貸款股份有限公司40%股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-045）。
依據《證券法》和上海交易所相關規定的需求，我作為監事，對于該提案展開了用心審核，并做出如下所示審查意見：該關聯方交易程序合法，成交價公允價值，未危害公司與股東權益。
決議結論：合理決議投票數為3票，在其中允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
西藏城市發展投資有限責任公司職工監事
2023年7月20日
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