酒業頻道
萬方檢測城區投資發展有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：000638證券簡稱：萬方發展公示序號：2023-018
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
特別提醒：
1、此次股東會沒有看到否定提議的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1、股東會屆次：2022年年度股東大會。
2、召集人：萬方檢測城區投資發展有限責任公司第九屆股東會。
3、節目主持人：老總張暉老先生。
4、會議召開的合理合法、合規：企業第九屆股東會第四十九次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、深圳交易所交易規則和企業章程的有關規定。
公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東7人，意味著股權37,902,900股，占公司總股份的12.2261%。
在其中：進行現場網絡投票股東2人，意味著股權36,983,700股，占公司總股份的11.9296%。
根據網上投票股東5人，意味著股權919,200股，占公司總股份的0.2965%。
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者4人，意味著股權92,300股，占公司總股份的0.0298%。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司總股份的0.0000%。
利用網上投票的中小投資者4人，意味著股權92,300股，占公司總股份的0.0298%。
5、會議召開時長
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月16日（星期五）在下午14：45時
（2）網上投票時長：2023年6月16日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月16日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
根據深圳交易所互聯網系統網絡投票的準確時間為：2023年6月16日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年6月16日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。
6、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場融合互聯網投票選舉的形式舉辦。
7、列席會議目標：
（1）在2023年6月9日（星期五）中午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；
（2）企業一部分執行董事、公司監事及高管人員出席了此次會議；
（3）集團公司聘用的記錄侓師。
8、會議地點：北京朝陽區裕民路12號中國全球科技會展中心B座12A萬方發展會議廳。
二、提案決議及表決狀況
參會公司股東以及法定代理人選用當場投票選舉和互聯網投票選舉相結合的決議并通過了下列決定：
提議1.00有關2022年年度股東會工作總結報告的議案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議2.00有關2022年年度財務決算匯報的議案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議3.00有關2022年年報全篇以及引言的議案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議4.002022本年度利潤分配預案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議5.00有關聘任會計事務所的議案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議6.00關于企業未彌補虧損做到實付總股本三分之一的提案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議7.00有關2023年度對外開放擔保額度預估的議案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
提議8.00有關2022年年度監事會工作匯報的議案
總決議狀況：
允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
之上提議7早已出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京市勤弘法律事務所
2、侓師名字：韋碩、徐一輝
3、律師見證建議：此次股東會的招集、舉辦、列席會議人員及召集人資質及決議程序流程、決議結論等相關事宜合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、萬方檢測城區投資發展有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、北京市勤弘法律事務所有關萬方檢測城區投資發展有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
萬方檢測城區投資發展有限責任公司股東會
二二三年六月十六日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2