旅游頻道
2023年許昌開普檢測研究院股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2023-035
許昌開普檢測研究院有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決提案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議時間：
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月26日(星期五)下午14日:00
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月26日
2023年6月26日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2023年6月26日9:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點：河南省許昌市尚德路17號公司1號會議室。
3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長姚致清先生。
6、會議出席情況：
共有31名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會，代表51、316、449股，占公司表決權(quán)總數(shù)的64.1456%。其中：
(1)通過現(xiàn)場會議出席
共有25名股東和股東授權(quán)代表出席現(xiàn)場會議，代表50、221、851股，占公司表決權(quán)總數(shù)的62.773%。
(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票出席
6名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表1094、598股，占公司表決權(quán)總數(shù)的1.3682%。
（3）中小股東（上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東除外）出席會議
共有23名中小股東和股東授權(quán)代表出席現(xiàn)場會議，并通過網(wǎng)上投票出席會議，代表6、490、216股，占公司表決權(quán)總數(shù)的8.1128%。其中，出席現(xiàn)場會議的中小股東和股東授權(quán)代表17人，代表5、395、618股，占公司表決權(quán)總數(shù)的6.745%。6名中小股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表1094、598股，占公司表決權(quán)總數(shù)的1.3682%。
7、公司全體董事、全體監(jiān)事、董事會秘書、見證律師出席股東大會(其中獨立董事唐、曹朝陽出席通訊)，公司總經(jīng)理等全體高級管理人員出席股東大會。
會議的召開、召開程序和投票方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。北京金都律師事務所上海分公司派律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、二。法案審議表決
股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合的方式審議了以下議案，表決如下：
1、審議通過了《關(guān)于增加閑置自有資金現(xiàn)金管理額度使用的議案》；
同意公司（包括子公司）在確保不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，將閑置自有資金的現(xiàn)金管理金額從不超過4億元增加到不超過4.6億元，用于購買安全性高、流動性好、資本保全協(xié)議、單一產(chǎn)品投資期不超過12個月（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等）。在上述限額范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自股東大會批準之日起至2023年11月6日止。
總表決:同意51、315、949股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.990%；反對500股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%；棄權(quán)0股占本次會議有效表決權(quán)總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意6、489、716股，占本次會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對500股，占本次會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0077%；棄權(quán)0股占本次會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
如果相關(guān)數(shù)據(jù)的總數(shù)與分項數(shù)值之和不等于100%，則由四舍五入引起。
投票結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
股東大會由北京金都律師事務所上海分公司陸昌憲、馬家榮律師見證，并出具法律意見，認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《許昌開普檢測研究院股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京金杜律師事務所上海分公司發(fā)布的《北京金杜律師事務所上海分公司關(guān)于許昌開普檢測研究院有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
許昌開普檢測研究院有限公司
董事會
2023年6月26日
大眾商報(大眾商業(yè)報告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2