本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　航天長征化學工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆董事會第十三次會議于2023年6月26日以通訊方式召開，本次董事會會議通知于2023年6月19日以電子郵件、電話等方式發出。公司應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

　　公司關聯董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。

　　內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學工程股份有限公司關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》（公告編號2023-011）。

　　特此公告。

　　航天長征化學工程股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月二十七日

　　證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2023-011

　　航天長征化學工程股份有限公司

　　關于晉開延化項目開展融資租賃業務

　　暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 航天氫能新鄉氣體有限公司（以下簡稱“新鄉氣體”或“承租人”）因業務需要，擬就河南晉開集團延化化工有限公司年產60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設項目氣體裝置EPC總承包項目（簡稱“晉開延化項目”）的部分設備與航天長征化學工程股份有限公司（以下簡稱“航天工程”、“公司”或“賣方”）、航天租賃（天津）有限公司（以下簡稱“航天租賃”或“買方”）開展不超過15,000萬元的融資租賃業務。

　　● 本次交易構成關聯交易,已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。

　　● 本次交易不構成重大資產重組。

　　● 過去12個月內，公司與關聯人新鄉氣體簽署了《航天氫能新鄉氣體有限公司河南晉開集團延化化工有限公司年產60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設項目氣體裝置EPC總承包合同》（以下簡稱“《晉開延化EPC合同》”），合同總金額108,388萬元。公司于2022年7月14日發布了《航天長征化學工程股份有限公司關于簽署EPC總承包合同暨關聯交易公告》（公告編號2022-023）。

　　一、關聯交易概述

　　1.基本情況

　　2022年7月14日公司披露了《航天長征化學工程股份有限公司關于簽署EPC總承包合同暨關聯交易公告》（公告編號2022-023），公司與新鄉氣體簽訂《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬元，截至目前，雙方按約定正常履行該合同。新鄉氣體現因業務需要，擬與航天工程、航天租賃簽訂協議，將原合同中部分設備系統的買方變更為航天租賃，承租方為新鄉氣體，總金額不超過15,000萬元。

　　2.鑒于新鄉氣體為航天氫能有限公司（以下簡稱“航天氫能”）的控股子公司，且公司董事在航天氫能任職；航天租賃的股東與公司存在關聯關系，基于謹慎性原則，公司將本次交易視為關聯交易。

　　本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　3.過去12個月內，公司與新鄉氣體簽署了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬元，詳見公司于2022年7月14日披露的《航天長征化學工程股份有限公司關于簽署EPC總承包合同暨關聯交易公告》（公告編號2022-023）。

　　最近三個會計年度航天租賃與公司及控股子公司未發生業務往來。

　　本次交易已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　（一）關聯方一

　　1.基本情況：

　　公司名稱：航天氫能新鄉氣體有限公司

　　統一社會信用代碼：91410726MA9LDJ136W

　　法定代表人：常國振

　　成立時間：2022年6月13日

　　注冊資本：38,000萬元

　　企業類型：其他有限責任公司

　　住所：河南省新鄉市延津縣產業集聚區北區經十五路以西新緯一路以南建文路36號

　　經營范圍：一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；大氣污染治理；水污染治理；固體廢物治理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程管理服務；機械設備銷售；儀器儀表銷售；電氣設備銷售；五金產品批發；煤炭及制品銷售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　2.主要股東：航天氫能有限公司、航天氫能氣體（北京）有限公司。

　　3.關聯關系：新鄉氣體為航天氫能的控股子公司，且公司董事在航天氫能任職，基于謹慎性原則，新鄉氣體為公司關聯方。

　　4.最近一年財務指標：截止2022年12月31日，新鄉氣體資產總額為53,885.80萬元，凈資產為38,040.66萬元，2022年無營業收入，利潤總額55.39萬元，凈利潤為40.66萬元（經審計）。其控股股東航天氫能截至2022年12月31日，總資產為195,497.51萬元，凈資產165,048.39萬元，營業收入64,225.68萬元，利潤總額3717.52 萬元，凈利潤2,485.51萬元。（經審計）。

　　（二）關聯方二

　　1.基本情況：

　　公司名稱：航天租賃(天津)有限公司

　　統一社會信用代碼：91120118MA05XKEG67

　　法定代表人：徐海峰

　　成立時間：2017年11月6日

　　注冊資本：150,000萬元

　　企業類型：有限責任公司(外商投資企業投資)

　　住所：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路6975號金融貿易中心南區1-1-1817

　　經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；兼營與主營業務有關的商業保理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2.主要股東：

　　國創投資引導基金（有限合伙）、國華軍民融合產業發展基金（有限合伙）、航天融資租賃有限公司、國華衛星應用產業基金（南京）合伙企業（有限合伙)。

　　3.關聯關系：航天租賃的股東與公司存在關聯關系，基于謹慎性原則，航天租賃為公司關聯方。

　　4.最近一年財務指標：截至2022年12月31日，航天租賃總資產為173,789.17萬元，凈資產163,419.06萬元，營業收入7,149.31萬元，利潤總額5,542.43萬元，凈利潤4,186.57萬元（經審計）。

　　三、關聯交易合同的主要內容

　　1.合同工作范圍

　　此前公司與新鄉氣體簽訂的《晉開延化EPC合同》的工作的范圍和內容均未發生變化，最終產品的實際使用方仍為新鄉氣體，原合同中部分設備系統的買方變更為航天租賃，由航天工程銷售給航天租賃并由新鄉氣體承租。

　　2.合同內容

　　原《晉開延化EPC合同》的工期要求、工程質量標準、合同價格（含稅）均未發生變化，航天工程銷售的商品和服務總量未發生變化。根據新鄉氣體的業務需要，將原EPC合同中的部分設備系統的買方變更為航天租賃，賣方仍為航天工程，承租方為新鄉氣體。租賃設備購買價款不超過150,000,000.00 元（大寫：壹億伍仟萬元整），最終以實際結算的購買價款為準。

　　3.付款方式和條件

　　買方按照承租人的要求在滿足相應付款條件后10個工作日內向賣方支付相應金額的租賃設備購買價款。

　　4.違約責任

　　賣方遲延交付租賃設備的，應按租賃設備購買價款日萬分之五向買方支付違約金。買方未按期足額向賣方支付租賃設備購買價款的，應按逾期未付購買價款每日萬分之五向賣方支付違約金。因賣方未全面履行本合同約定的交付、質量保證或售后服務義務，給買方或承租人造成損失，賣方應承擔完全賠償責任。因買方未全面履行本合同約定的義務，給賣方或承租人造成損失，買方應承擔完全賠償責任。

　　5.合同生效條件

　　本合同自買方與承租人簽訂的《融資租賃合同》生效且三方代表簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。簽字、蓋章時間不一致時，以最后一方簽字并蓋章的日期為準。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　本次交易屬于正常的商業行為，三方在平等自愿的基礎上談判，航天工程工作范圍、工作期限、收款權利沒有受到不利影響，對公司的持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　五、合同履行的風險分析

　　本合同已對工作范圍、合同價格、合同文件、爭議解決等內容做出了明確約定，采用融資租賃模式對于航天工程風險較小，航天租賃具備足夠的支付能力，能夠保證變更部分合同賬款的有效回收。在合同執行中面臨外部宏觀環境變化、買方實際支付情況等風險，如遇到市場、經濟等不可預計的或不可抗力等因素的影響，可能會支付延期等情況，導致合同無法如期或全面履行。敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

　　六、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　原《晉開延化EPC合同》的工期要求、工程質量標準、合同價格（含稅）均未發生變化，航天工程銷售的商品和服務總量未發生變化。合同的履行將會對公司當期和未來會計年度財務狀況及經營成果產生積極的影響，有利于推進項目進展，有助于降低公司的收款風險，提升公司的回款質量,滿足公司生產經營和發展等方面的資金需求。本次關聯交易對公司業務獨立性不構成影響，公司主要業務不會因合同的履行而與合同對方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、該關聯交易應當履行的審議程序

　　1.本次關聯交易事項已經公司董事會審計委員會審議通過，認為：本次交易屬于正常的商業行為，三方在平等自愿的基礎上談判，航天工程工作范圍、工作期限、收款權利沒有受到不利影響，對公司的持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。同意將本議案提交董事會審議。

　　2.本次關聯交易事項經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，關聯董事回避表決。董事會認為：本合同的履行將會對公司當期和未來會計年度財務狀況及經營成果產生積極的影響，有利于推進項目進展，有助于降低公司的收款風險，提升公司的回款質量,滿足公司生產經營和發展等方面的資金需求。

　　3.公司獨立董事事前認可了該關聯交易事項，并發表獨立意見如下：本次關聯交易遵循自愿、公平合理、協商一致的原則，合同的履行將會對公司當期和未來會計年度財務狀況及經營成果產生積極的影響，有利于推進項目進展，有助于降低公司的收款風險，提升公司的回款質量,滿足公司生產經營和發展等方面的資金需求。本次關聯交易對公司業務獨立性不構成影響，公司主要業務不會因合同的履行而與合同對方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司關聯董事在表決時進行了回避，也未代理非關聯董事行使表決權，審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關法律、法規的規定。我們同意該關聯交易。

　　八、需要特別說明的歷史關聯交易情況

　　過去12個月，公司與關聯人新鄉氣體簽署了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬元，該項目按照約定正常履約。

　　特此公告。

　　航天長征化學工程股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月二十七日

　　證券代碼：603698 證券簡稱：航天工程 公告編號：2023-013

　　航天長征化學工程股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　航天長征化學工程股份有限公司（以下簡稱航天工程或公司）第四屆監事會第十次會議通知于2023年6月19日以郵件、電話等方式發出，并于2023年6月26日以通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過《關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天長征化學工程股份有限公司關于晉開延化項目開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》（公告編號2023-011）。

　　特此公告。

　　航天長征化學工程股份有限公司監事會

　　二〇二三年六月二十七日