證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-070

廣東領益智能有限公司

第五屆董事會第三十次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月21日，廣東智能制造有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議以現場通信投票的形式召開。會議通知于2023年6月16日通過電子郵件發布。會議按照《公司法》和《公司章程》的規定召開。會議由公司董事長曾芳勤女士召開并主持。公司共有7名董事，實際上有7名董事。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于調整公司2022年員工持股計劃的議案》

為確保公司2022年員工持股計劃的順利實施，公司計劃根據實際情況修訂2022年員工持股計劃公司業績考核的部分相關內容，修訂《2022年員工持股計劃（草案）》、《2022年員工持股計劃（草案）摘要》和《2022年員工持股計劃管理辦法》的相應規定。公司董事賈雙誼先生和譚軍先生作為員工持股計劃的參與者，避免對該提案進行表決。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案的詳細內容請參見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

投票結果：5票同意，2票回避投票，0票反對，0票棄權，審議通過。

本議案仍需提交股東大會審議。

(二)審議通過了《關于終止計劃發行全球存托憑證并撤回申請文件的議案》

同意公司將再融資方式從海外發行的全球存托憑證調整為向非特定對象發行可轉換公司債券，并撤回申請文件。根據公司股東大會的相關授權，上述提案不需要提交股東大會審議。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案的詳細內容請參見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

(三)審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

公司計劃于2023年7月12日召開2023年第四次臨時股東大會。

本議案的詳細內容請參見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

三、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、獨立董事對公司第五屆董事會第三十次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-071

第五屆廣東領益智能有限公司

監事會第二十二次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年6月21日，廣東領益智能制造有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十二次會議以現場通信表決的形式召開。會議通知于2023年6月16日通過電子郵件發布，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席李學華先生召開并主持。公司共有3名監事，實際上有3名監事參與了表決。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于調整公司2022年員工持股計劃的議案》

為確保公司2022年員工持股計劃的順利實施，公司計劃根據實際情況修訂2022年員工持股計劃公司業績考核的部分相關內容，修訂《2022年員工持股計劃（草案）》、《2022年員工持股計劃（草案）摘要》和《2022年員工持股計劃管理辦法》的相應規定。

投票結果：1票同意，2票回避投票，0票反對，0票棄權。

作為員工持股計劃的參與對象，公司監事劉建峰先生和范偉先生需要避免對該計劃進行表決。非相關監事人數少于監事會人數的一半的，將直接提交股東大會審議，并通過出席股東大會的股東持有的有效表決權的一半以上。

本議案的詳細內容請參見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

(二)審議通過《關于終止計劃發行全球存托憑證并撤回申請文件的議案》

經審查，我們認為終止計劃發行全球存托憑證是綜合考慮公司內外部因素的審慎決策，不損害公司和股東的利益，不會對公司的生產經營產生重大影響。本事項的相關審查程序合法有效。我們同意終止計劃發行全球存托憑證，并將申請文件撤回中國證監會。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案的詳細內容請參見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

三、備查文件

第五屆監事會第二十二次會議決議。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

監 事 會

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-072

廣東領益智能有限公司

調整2022年員工持股計劃

公告有關事項

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，廣東領益智能制造有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第30次會議和第五屆監事會第22次會議，審議通過了《關于調整公司2022年員工持股計劃的議案》，并同意調整公司2022年員工持股計劃的相關事項，仍需提交公司股東大會審議。有關事項現說明如下：

1.公司2022年員工持股計劃概述

2022年8月25日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十五次會議，審議通過〈2022年員工持股計劃(草案)〉《關于公司的議案》及其摘要〈2022年員工持股計劃管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年員工持股計劃的議案》，公司獨立董事對此發表了獨立意見。2022年9月15日，公司召開2022年第五次臨時股東大會，審議通過2022年員工持股計劃相關議案。

2.公司2022年員工持股計劃調整說明

(一)本次調整的具體內容

公司擬調整2022年員工持股計劃中2023年和2024年公司業績考核指標，修訂本次員工持股計劃中“五、員工持股計劃存續期、鎖定期、管理機構和管理模式”中公司業績考核的部分內容。并同時修訂了《2022年員工持股計劃(草案)》、《2022年員工持股計劃(草案)摘要》和《2022年員工持股計劃管理辦法》的相關內容。具體情況如下：

調整前：

1、公司績效考核

■

注：上述“營業收入”以公司聘請的具有證券期貨資格的會計師事務所審計的合并報表中包含的數據為計算依據。公司在評估期間重大資產重組、發行股票購買資產的，公司董事會應當在年終評估期間按照同一口徑比較收入增長，以反映標桿評估的真實性。

調整后：

1、公司績效考核

■

注：上述“營業收入”是指上市公司合并財務報表經審計的總營業收入和“凈利潤”是上市公司股東經審計的凈利潤，不包括員工持股計劃股份支付費用影響的價值作為計算依據。公司在評估期間重大資產重組、發行股份購買資產的，公司董事會應當在年終評估期間按照同一口徑比較收入增長，以反映標桿評估的真實性。

(二)本次調整公司2022年員工持股計劃績效考核合理性說明

為了更好地激發員工的積極性，配合和支持公司長期戰略目標的實現，公司計劃調整2022年員工持股計劃公司績效考核目標的部分內容，同時保持研發投資和公司技術競爭優勢。

三、本次調整對公司的影響

公司調整2022年員工持股計劃，是根據外部經營環境和實際生產經營情況進行的合理預測和調整。本次修訂不損害股東利益，也不會對上市公司的日常經營產生不利影響。

四、監事會意見

監事會認為，2022年員工持股計劃（草案）的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，有利于客觀反映公司的經營狀況，充分發揮股權激勵計劃的激勵作用。本次調整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司員工持股計劃試點指導意見》等法律法規的規定。公司董事會審議本次調整時，相關董事回避表決，審查程序合法合規，不損害公司及全體股東利益。

監事會同意公司調整2022年員工持股計劃部分績效考核指標。

五、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為，《2022年員工持股計劃（草案修訂稿）》的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司員工持股計劃試點指導意見》等法律、法規和規范性文件的有關規定，不損害上市公司的利益和中小股東的合法權益；公司根據外部經營環境和實際生產經營情況調整2022年員工持股計劃的業績考核，充分調動員工積極性，確保公司未來業績穩步增長，不損害公司和全體股東的利益。

綜上所述，我們同意調整公司2022年員工持股計劃的相關事宜，并同意將相關文件提交股東大會審議。

六、法律意見書結論性意見

北京嘉園律師事務所律師對2022年員工持股計劃相關調整事項發表法律意見，結論如下：

1、按照本次持股計劃和《指導意見》的規定，領益智制造的調整履行了必要的法律程序；

2、本次調整符合本次持股計劃和《指導意見》的有關規定。

七、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、獨立董事對公司第五屆董事會第三十次會議的獨立意見；

3、調整2022年員工持股計劃的法律意見書。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-073

廣東領益智能有限公司

調整再融資模式，終止規劃發行

全球存托憑證向非特定對象發行

可轉換公司債券的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

結合國內外資本市場的變化，公司全面審查了當前的實際經營情況、資本安排和長期業務戰略規劃。為有效維護全體股東的利益，經過仔細分析和溝通，公司計劃將再融資方式從海外發行的全球存托憑證調整為向不特定對象發行可轉換公司債券。有關事項現公告如下：

1、本計劃向非特定對象發行可轉換公司債券的基本情況

1、2023年5月26日、2023年6月12日，廣東領益智造有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆會議董事會第二十九次會議和2023年第三次臨時股東大會審議通過了向不特定對象發行可轉換公司債券的議案。

2、2023年5月27日，公司披露了《廣東領益智能制造有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券計劃》，計劃向非特定對象發行可轉換公司債券相關事項的生效和完成，經深圳證券交易所批準，經中國證券監督管理委員會批準。

公司將嚴格按照有關法律、法規的規定和要求，及時履行相應的審批程序和信息披露義務。請注意投資風險。

二、全球存托憑證初步規劃發行的基本情況

1、為拓寬公司國際融資渠道，公司于2022年10月11日、2022年10月28日召開了第五屆董事會第二十四次會議，第五屆監事會第十六次會議，2022年第六次臨時股東大會審議通過了規劃發行全球存托憑證的相關議案。

2、2022年11月8日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理表》(受理序號:22683)。中國證監會審查了公司提交的關于規劃發行全球存托憑證的申請材料，認為所有材料齊全，決定受理行政許可申請。

三、本次終止籌劃發行全球存托憑證的主要原因及影響

公司董事會、管理層及相關中介機構自計劃發行全球存托憑證公告以來，一直積極推進全球存托憑證發行的各項工作。結合國內外資本市場的變化，公司全面審查了當前的實際經營情況、資金安排和長期業務戰略規劃。為有效維護全體股東的利益，經過仔細分析和溝通，公司計劃將再融資方式從海外發行的全球存托憑證調整為向不特定對象發行可轉換公司債券。

全球存托憑證的終止和發行不會對公司的日常經營和財務狀況產生重大影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。請注意投資風險。

4.終止計劃發行全球存托憑證，撤回申請文件的審查程序

1、董事會、監事會的審議

2023年6月21日，公司召開第五屆董事會第三十次會議和第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于終止計劃發行全球存托憑證并撤回申請文件的議案》。根據公司股東大會的相關授權，上述議案不需要提交股東大會審議。

2、獨立董事的獨立意見

獨立董事認為，公司終止計劃發行全球存托憑證，撤回相關申請文件，是考慮國內外資本市場變化、公司資本運營計劃等諸多因素后做出的決定。終止計劃發行全球存托憑證和撤回申請文件不會對公司的日常經營和財務狀況產生重大影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。上述事項的審查程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

綜上所述，獨立董事同意終止公司計劃發行全球存托憑證，并撤回相關申請文件。

五、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監事會第二十二次會議決議；

3、獨立董事對第五屆董事會第三十次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-074

廣東領益智能有限公司

2023年第四次臨時召開

通知股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，廣東智能制造有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議以現場結合通信投票的形式召開。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

經上述董事會審議，公司決定于2023年7月12日召開2023年第四次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、2023年第四次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議的合法性和合規性：公司董事會召開股東大會，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《公司章程》等相關法律法規。

4、會議的日期和時間：

2023年7月12日(星期三)14日召開現場會議:30開始；

網上投票時間：

(1)2023年7月12日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年7月12日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15至下午15:在任何時間。

5、會議方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺，股東可以在在網上投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人投票）和網上投票中的投票方式之一。

6、股權登記日:2023年7月5日

7、出席會議的對象：

(1)2023年7月5日15日:00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權出席股東大會和會議表決；股東可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人不必是公司股東（委托書樣式見附件2）。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及相關人員。

8、會議地點：廣東省深圳市福田區京基濱河時代大廈B座12樓會議室

二、會議審議事項及相關議程

股東大會提案編碼示例表

■

上述議案已經公司第五屆董事會第三十次會議和第五屆監事會第二十二次會議審議通過。詳見公司于巨超信息網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露(中小投資者是指持有上市公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)。

三、會議登記事項

(一)登記方式

1、自然人股東必須持身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，必須持身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書登記。

2、法定代表人出席會議的，應當持身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，應當持身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定股東單位法定代表人依法出具的授權委托書和法定股東賬戶卡進行登記。

3、異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關證件。請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

(二)登記時間:2023年7月6日(星期四)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

(三)登記地點及授權委托書送達地點:公司證券部

地址：廣東省深圳市福田區京基濱河時代大廈B座12樓證券部

郵編：518000

4、注：出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證件原件到會場辦理登記手續。

四、參與網上投票的具體操作方法

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議期為半天，出席會議的股東應自行承擔住宿和交通費用。

2、股東大會聯系人：畢冉、李儒謙

聯系電話：0750-3506078

傳真號碼：0750-3506111

聯系郵箱：IR@lingyiitech.com

3、如有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監事會第二十二次會議決議。

特此通知。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十一日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

(一)網上投票程序

1、投票代碼及簡稱：362600；投票簡稱“收益投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

（2）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

(3)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年7月12日上午9日，互聯網投票系統開始投票:15至下午15:在任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

廣東領益智能有限公司

2023年第四次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士(以下簡稱“受托人”)代表公司(本人)出席廣東智能制造有限公司2023年第四次臨時股東大會，代表公司(本人)行使表決權。

委托人姓名(姓名)：

委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人股東賬戶： 委托人持股數：

客戶簽名(蓋章)：

受托人姓名： 受托人身份證號：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

股東大會提案表決意見表

■

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-076

廣東領益智能有限公司

公司及子公司擔保的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保概述

2023年1月18日和2023年2月6日，廣東智能制造有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了第五屆董事會第26次會議和2023年第一次臨時股東大會。2023年子公司擔保事項議案。為保證公司及其子公司的正常生產經營活動，公司(含控股子公司)計劃在2023年為公司及其子公司的融資或其他履約義務提供擔保，預計擔保總額不超過2.8萬元。在上述擔保金額內，公司可以根據實際經營情況分配子公司與子公司之間的擔保金額，也可以分配新成立的子公司的擔保金額。具體內容見2023年1月19日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于公司及子公司2023年擔保事項的公告》。

二、保證進度

1、收益科技(深圳)有限公司(以下簡稱“收益科技”)與中國銀行股份有限公司江門分行(以下簡稱“中國銀行江門分行”)簽訂了《最高擔保合同》，為公司與中國銀行江門分行約定的各類業務形成的最高不超過3萬元的債權提供連帶責任擔保，擔保期為債務履行期屆滿之日起三年。

2、公司與中國銀行股份有限公司貴港分行（以下簡稱“中國銀行貴港分行”）簽訂了最高擔保合同補充合同，為賽爾康（貴港）有限公司（以下簡稱“賽爾康貴港”）與中國銀行貴港分行約定的各類業務提供不超過2.5萬元的連帶責任擔保，擔保期為債務履行期屆滿之日起三年。

本擔保事項在董事會和股東大會批準的擔保金額范圍內，無需再次提交董事會或股東大會審議。

擔保公司擔保金額的使用如下：

單位:萬元人民幣

■

被擔保人賽爾康貴港及其公司未被列為不誠實被執行人，其經營、財務和信用狀況良好。

三、合同的主要內容

(一)領益科技與中國銀行江門分行簽訂的最高擔保合同

擔保人:領益科技(深圳)有限公司

債權人：中國銀行股份有限公司江門分行

債務人：廣東領益智能制造有限公司

1、保證方式

連帶責任保證。

2、主合同

自2023年6月16日至2033年12月31日起，債權人與債務人廣東智能制造有限公司簽訂的貸款、貿易融資、擔保、資本業務等信貸業務合同（統稱“單合同”）及其修訂或補充，約定屬于本合同項下的主合同。

3、保證期間

本合同項下擔保的債務單獨計算擔保期，債務擔保期為債務履行期屆滿之日起三年。

在擔保期內，債權人有權要求擔保人對所涉主債權的全部或部分、多個或單個債權承擔擔保責任。

(二)公司與中國銀行貴港分行簽訂的最高擔保合同補充合同

擔保人：廣東領益智能制造有限公司

債權人：中國銀行股份有限公司貴港分行

債務人:賽爾康(貴港)有限公司

1、主合同

債權人與債務人賽爾康(貴港)有限公司簽署的號碼為2023年貴中銀協議003號的《信用額度協議》，并根據協議已簽署并將簽署的單項協議進行修訂或補充，約定屬于本合同項下的主合同。

自2022年8月15日至2024年8月15日起，債權人與債務人賽爾康（貴港）有限公司簽訂的貸款、貿易融資、擔保、資本業務等信貸業務合同（統稱“單合同”）及其修訂或補充，約定屬于本合同項下的主合同。

2、主債權發生期間

2022年8月15日至2024年8月15日，本合同規定。

四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保

截至本公告披露之日，公司實際擔保余額為692591.30萬元，占公司最近一期(2022年12月31日)經審計歸屬于母公司所有者的凈資產的40.35%。其中，合并報表范圍內子公司實際擔保余額為651、743.30萬元，合并報表范圍內子公司無擔保余額，合并報表范圍內子公司實際擔保余額為40848.00萬元，無擔保余額。

截至本公告披露之日，公司及控股子公司無逾期對外擔保，也無訴訟對外擔保，因擔保被判敗訴而應承擔損失。

五、備查文件

1、《最高保證合同》；

2、最高保證合同補充合同。

特此公告。

廣東領益智能有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡稱:收益智造 公告編號：2023-075

廣東領益智能有限公司

2022年員工持股計劃第二次持有人

會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1.召開持有人會議

2022年員工持股計劃(以下簡稱“公司”)第二次持股人會議于2023年6月21日召開。本次會議應出席持有人451人，實際出席持有人51人，代表本次持股計劃566666600份。占公司本持股計劃初始認購份額的53.15%。

本次會議由2022年員工持股計劃管理委員會主任賈雙義先生召集主持。會議的召集、召開和表決程序符合《2022年員工持股計劃管理辦法》（以下簡稱《2022年員工持股計劃管理辦法》）的有關規定。

二、持有人會議審議情況

本次會議通過記名投票審議通過以下議案：

(一)審議通過《關于調整公司2022年員工持股計劃的議案》

為順利推進公司2022年員工持股計劃后續實施，公司2022年員工持股計劃持有人會議同意修改《2022年員工持股計劃（草案）》及其摘要和《2022年員工持股計劃管理辦法》的部分規定，具體內容見公司同日指定信息披露網站巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于調整2022年員工持股計劃的公告》

投票結果：同意56666666600份，占參加持有人會議的持有人總投票份額的100%；出席持有人會議的持有人持有的表決權份額的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人表決權總額的0%。

特此公告。

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董 事 會

二〇二三年六月二十一日