本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)安居路17號(hào)院3號(hào)樓石頭科技大廈會(huì)議室

　　（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)昌敬先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司章程》及《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事孫佳女士、蔣文先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)孫佳女士因工作原因未出席，副總經(jīng)理全剛先生、錢啟杰先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)王璇女士列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1、2、3、7為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)；議案4-6為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)審議的全部議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、持股計(jì)劃對(duì)象、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象及其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東對(duì)議案1-6中的相應(yīng)議案回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

　　律師：姚金、成凈宜

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席及列席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688169 證券簡(jiǎn)稱：石頭科技 公告編號(hào)：2023-041

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知于2023年6月15日以郵件方式發(fā)送，由公司董事長(zhǎng)昌敬先生召集和主持，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參會(huì)董事審議并以投票表決方式通過(guò)了下列議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

　　董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象符合本次激勵(lì)計(jì)劃中授予條件的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月21日，并同意以166.04元/股的授予價(jià)格向206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次授予在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688169 證券簡(jiǎn)稱：石頭科技 公告編號(hào)：2023-042

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“石頭科技”或“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年6月15日以電子郵件方送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席謝濠鍵先生主持，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”）授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象名單相符。

　　2、本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為在公司（含子公司）任職的管理骨干人員、技術(shù)骨干和業(yè)務(wù)骨干人員，不包括石頭科技董事、高級(jí)管理人員、獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3、公司和本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

　　3.1公司未發(fā)生如下任一情形：

　　①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、谧罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、凵鲜泻笞罱?6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　3.2本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱?2個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、谧罱?2個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、圩罱?2個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?、拗袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　4、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日進(jìn)行核查，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日確定為2023年6月21日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月21日，授予價(jià)格為166.04元/股，并同意向符合條件的206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688169 證券簡(jiǎn)稱：石頭科技 公告編號(hào)：2023-043

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

　　關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 限制性股票授予日：2023年6月21日

　　● 限制性股票授予數(shù)量：54.2615萬(wàn)股，占目前公司股本總額9,369.1616萬(wàn)股的0.58%

　　● 股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票

　　《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）規(guī)定的北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“石頭科技”）本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年6月21日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定2023年6月21日為授予日，以166.04元/股的授予價(jià)格向206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、限制性股票授予情況

　?。ㄒ唬┍敬蜗拗菩怨善笔谟枰崖男械臎Q策程序和信息披露情況

　　1、2023年6月5日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2023年6月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》，根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事黃益建先生作為征集人，就公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

　　3、2023年6月5日至2023年6月15日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年6月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2023年6月21日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人在《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公告前6個(gè)月買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。2023年6月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2023年6月21日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　?。ǘ┍敬螌?shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異

　　情況

　　本次授予事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容一致。

　　（三）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明和獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見(jiàn)

　　1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件：

　　（1）公司未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、谧罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、凵鲜泻笞罱?6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?、芊煞ㄒ?guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱?2個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、圩罱?2個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?、芫哂小吨腥A人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?、拗袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月21日，并同意以166.04元/股的授予價(jià)格向206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。

　　2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　?。?）本次激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象名單相符。

　?。?）本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為在公司（含子公司）任職的管理骨干人員、技術(shù)骨干和業(yè)務(wù)骨干人員，不包括石頭科技董事、高級(jí)管理人員、獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　（3）公司和本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

　　（4）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日進(jìn)行核查，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日確定為2023年6月21日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月21日，并同意以166.04元/股的授予價(jià)格向206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。

　　3、獨(dú)立董事對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　　（1）根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予日為2023年6月21日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

　　（3）公司確定授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，均符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　?。?）公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住公司（含子公司）管理骨干人員、技術(shù)骨干和業(yè)務(wù)骨干人員，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

　　綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月21日，并同意以166.04元/股的授予價(jià)格向206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。

　?。ㄋ模┦谟柘拗菩怨善钡木唧w情況

　　1.授予日：2023年6月21日

　　2.授予數(shù)量：54.2615萬(wàn)股

　　3.授予人數(shù)：206人

　　4.授予價(jià)格：166.04元/股

　　5.股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票

　　6.激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限及歸屬安排情況：

　　（1）本次激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

　　（2）本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票自授予日起12個(gè)月后，且在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為本次激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得歸屬：

　?、俟灸甓葓?bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；

　?、诠炯径葓?bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　　③自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

　　④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

　　如公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母、子女作為激勵(lì)對(duì)象在限制性股票歸屬前發(fā)生減持股票行為，則按照《證券法》中對(duì)短線交易的規(guī)定自最后一筆減持之日起推遲6個(gè)月歸屬其限制性股票。

　　在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)上述期間的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵(lì)對(duì)象歸屬限制性股票時(shí)應(yīng)當(dāng)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的歸屬安排如下表所示：

　　7.激勵(lì)對(duì)象名單及擬授出權(quán)益分配情況：

　　注：1、公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本次激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的20.00%。上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均累計(jì)未超過(guò)公司股本總額的1.00%；

　　2、本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括公司董事、高級(jí)管理人員、獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

　　1、公司本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，且不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為公司（含子公司）管理骨干人員、技術(shù)骨干和業(yè)務(wù)骨干人員，不包括石頭科技董事、高級(jí)管理人員、獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象名單相符。

　　4、本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年6月21日，授予價(jià)格為166.04元/股，并同意向符合條件的206名激勵(lì)對(duì)象授予54.2615萬(wàn)股限制性股票。

　　三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說(shuō)明

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中不包含董事、高級(jí)管理人員。

　　四、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

　　（一）限制性股票的會(huì)計(jì)處理方法、公允價(jià)值確定方法

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，參照《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例一一授予限制性股票》，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價(jià)模型，公司運(yùn)用該模型以2023年6月21日為計(jì)算的基準(zhǔn)日，對(duì)授予的54.2615萬(wàn)股第二類限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行了測(cè)算。具體參數(shù)選取如下

　　（1）標(biāo)的股價(jià)：289.71元（授予日收盤價(jià)）；

　?。?）有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月（授予日至每期首個(gè)歸屬日的期限）；

　?。?）歷史波動(dòng)率：38.07%、38.70%、39.91%、40.85%（分別采用選取公司與8 家可比公司最近一年、兩年、三年、四年的年化波動(dòng)率的中位值）；

　?。?）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期及以上的人民幣存款基準(zhǔn)利率）。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

　　公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)成本將在本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按照歸屬比例進(jìn)行分期確認(rèn)，且在經(jīng)營(yíng)性損益列支。

　　根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：1、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；

　　2、以上合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致；

　　3、上述攤銷費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的正向作用情況下，本次激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大?？紤]到本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本次激勵(lì)計(jì)劃將對(duì)公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)提升發(fā)揮積極作用。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　北京市通商律師事務(wù)所認(rèn)為：截至《法律意見(jiàn)書(shū)》出具之日，公司本次授予已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予日的確認(rèn)、本次授予的授予對(duì)象、數(shù)量和價(jià)格均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司本次授予的授予條件已經(jīng)滿足，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

　　上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次限制性股票授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定以及本次激勵(lì)計(jì)劃的授予事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司不存在不符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（截至授予日）；

　　2、北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)（截至授予日）；

　　3、北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；

　　5、北京市通商律師事務(wù)所關(guān)于北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688169 證券簡(jiǎn)稱：石頭科技 公告編號(hào)：2023-045

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

　　2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃第一次

　　持有人會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、持有人會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本持股計(jì)劃”）第一次持有人會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席持有人51人、實(shí)際出席持有人和委托代理人50人，代表本持股計(jì)劃份額23.53萬(wàn)份，占本持股計(jì)劃總份額的98.74%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合本持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

　　二、持有人會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)孫佳女士召集和主持，與會(huì)持有人審議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

　　為保證本持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（草案）》和《公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立本持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為本持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)本持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理、代表持有人行使股東權(quán)利等具體工作。管理委員會(huì)對(duì)全體持有人負(fù)責(zé)，向持有人會(huì)議匯報(bào)工作并接受其監(jiān)督。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。管理委員會(huì)委員的任期為本持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意23.53萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

　　選舉全剛、孫佳、謝濠鍵為本持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，選舉全剛為本持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任。上述人員任期與本持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果：同意23.53萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理委員會(huì)及其授權(quán)人士辦理本持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　為保證本持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃（草案）》《公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本持股計(jì)劃持有人大會(huì)同意授權(quán)管理委員會(huì)及其授權(quán)人士辦理本持股計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《公司2023年事業(yè)合伙人持股計(jì)劃管理辦法》。本授權(quán)有效期自本持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至本持股計(jì)劃終止之日止。

　　表決結(jié)果：同意23.53萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

　　特此公告。

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日