我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十五次會議報告于2023年6月13日以專人送達、電子郵箱方法傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。應(yīng)出席會議執(zhí)行董事9人，具體與會董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議由董事長任建華老先生組織，大會工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會董事決議并表決通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》；

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》詳細企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

股東會

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板廚衛(wèi) 公示序號：2023-028

杭州老板電器有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十五次會議報告于2023年6月13日以專人送達方法傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決方法舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事決議并表決通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票；決議結(jié)論：根據(jù)。

審核確認，公司監(jiān)事會覺得：董事會確立的授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（下稱“激勵計劃”）的相關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定，公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于個股期權(quán)的情況，此次激勵計劃的頒發(fā)標準早已造就。公司監(jiān)事會一致同意以2023年6月20日為授予日，325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。

《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》詳細企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板廚衛(wèi) 公示序號：2023-029

杭州老板電器有限責任公司

有關(guān)向激勵對象授于個股期權(quán)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、個股期權(quán)授予日：2023年6月20日；

2、授于個股期權(quán)總數(shù)：552萬分；

3、股票期權(quán)行權(quán)價錢：22.51元/份。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。由于股票期權(quán)激勵計劃（下稱“本方案”或“本激勵計劃”）所規(guī)定的個股期權(quán)授于標準早已造就，按照本方案要求以及公司2022年年度股東大會受權(quán)，董事會決定以2023年6月20日為授予日，向滿足條件的325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、股票期權(quán)激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程及概述

（一）股票期權(quán)激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2023年4月25日，公司召開第五屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，獨董對企業(yè)2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過以上有關(guān)提案并做出同意意見。公司在2023年4月26日公布了以上事宜。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，企業(yè)通過企業(yè)內(nèi)部貼到將股票期權(quán)激勵計劃激勵對象姓名職位予以公布。2023年5月9日，公司監(jiān)事會發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。同一天，企業(yè)公布了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，本方案得到企業(yè)2022年年度股東大會準許，股東會被授權(quán)明確個股期權(quán)授予日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權(quán)并登記授于個股期權(quán)所必須的所有事項。

4、2023年6月20日，企業(yè)第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。職工監(jiān)事對授予激勵對象名冊再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨立董事對于此事發(fā)布了單獨建議。

（二）股票期權(quán)激勵計劃概述

企業(yè)《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）早已企業(yè)2022年度股東大會審議根據(jù)，本方案主要內(nèi)容如下所示：

1、標的股票類型：老板廚衛(wèi)A股普通股票。

2、標的股票由來：本方案涉及到的標的股票由來為公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票或從二級市場購買的我們公司股權(quán)。

3、激勵對象：本方案授予激勵對象為325人，包含：中層管理者及關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干。

4、本激勵計劃授予個股期權(quán)在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：（1）本方案激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

（2）以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導(dǎo)致。

5、本方案有效期、等待期及行權(quán)分配：

（1）本激勵計劃期限為自個股期權(quán)授于日至激勵對象獲授的個股期權(quán)所有行權(quán)或銷戶之日起計算，一般不超過48月。

（2）本激勵計劃個股期權(quán)的等待期各自為自相對應(yīng)授予個股期權(quán)授于之日起12月、24月、36月。

（3）能夠在行權(quán)日內(nèi)，若做到本激勵計劃所規(guī)定的行權(quán)條件，激勵對象需在個股期權(quán)授于之日起滿12個月之后未來的發(fā)展36個月分三期行權(quán)。

授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)日程安排見表所顯示：

在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理行權(quán)的個股期權(quán)或因為沒有達到行權(quán)條件而無法申請辦理行權(quán)的該期個股期權(quán)，由企業(yè)注銷。

6、個股期權(quán)的行權(quán)價格：此次授予個股期權(quán)的行權(quán)價格為每一股22.51元。

7、個股期權(quán)的行權(quán)條件：

（1）企業(yè)方面績效考評規(guī)定

本激勵計劃個股期權(quán)的行權(quán)考評本年度為2023-2025年三個會計期間，每一個會計期間考評一次，各年績效考評總體目標見下表所顯示：

企業(yè)方面考評任務(wù)完成情況擁有不同的行權(quán)比例，詳細如下：

本激勵計劃授予個股期權(quán)在企業(yè)方面增設(shè)了開啟值與目標2個績效考評總體目標。當業(yè)績做到目標時，當初企業(yè)方面可行權(quán)比例為100%；當業(yè)績做到開啟值沒有達到目標時，當初企業(yè)方面可行權(quán)比例為60%；當業(yè)績沒有達到開啟值后，則當初企業(yè)方面可行權(quán)比例為0%。

個股期權(quán)的行權(quán)條件達到，則激勵對象可以按照本激勵計劃要求占比行權(quán)。若企業(yè)沒有達到以上績效考評總體目標，全部激勵對象相匹配考評當初方案行權(quán)的個股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。

（2）個人層面績效考評規(guī)定

激勵對象的個人層面的考評根據(jù)企業(yè)制訂的有關(guān)考核指標執(zhí)行，個人層面可行權(quán)比例（N）將依據(jù)前一本年度個人考核定級明確：

若各本年度企業(yè)方面績效考評合格，激勵對象本人當初具體行權(quán)信用額度＝本人當初方案行權(quán)信用額度×個人層面可行權(quán)比例（N）。

激勵對象考評當初不可以行權(quán)的期權(quán)激勵，由企業(yè)注銷。

二、此次擬開展的股權(quán)激勵方案與已公布的股權(quán)激勵方案是不是有所差異的解釋

公司本次開展的2023年股票期權(quán)激勵計劃與企業(yè)2022年度股東大會審議申請的股票期權(quán)激勵計劃一致，不有所差異。

三、本規(guī)劃的授于條件和股東會對授于標準滿足說明

按照本方案中個股期權(quán)授于要求的要求，激勵對象只會在同時符合以下條件時，才可以獲授個股期權(quán)：

1、企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

（1）近期一個財務(wù)會計年度財務(wù)會計報告被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務(wù)審計報告；

（2）近期一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務(wù)審計報告；

（3）上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

（5）證監(jiān)會評定其他情形。

企業(yè)未出現(xiàn)以上不可執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的情況。

2、激勵對象未出現(xiàn)下列任一情況：

（1）近期12個月被證交所定性為不恰當候選人；

（2）近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)定性為不恰當候選人；

（3）近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策；

（4）具備《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

（6）證監(jiān)會評定其他情形。

激勵對象未出現(xiàn)以上不可獲授個股期權(quán)的情況。

綜上所述，董事會覺得股票期權(quán)激勵計劃的頒發(fā)標準早已造就。

四、此次個股期權(quán)的授于狀況

1、授予日：2023年6月20日。

2、授于總數(shù)：552萬分。

3、授于總數(shù)：325人。

4、行權(quán)價格：22.51元/股。

5、個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票或從二級市場回購的本公司股權(quán)。

6、授予個股期權(quán)在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：1、本方案激勵對象不包含獨董、公司監(jiān)事及直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

2、以上合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，主要是因為四舍五入所導(dǎo)致。

五、激勵對象行權(quán)自有資金及個人所得稅資金分配

激勵對象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個人所得稅資金均由激勵對象自籌資金，鄭重承諾不以激勵對象獲授的股票期權(quán)行權(quán)給予借款、擔保以及其它任何方式的財務(wù)資助。企業(yè)將依據(jù)中國稅收法規(guī)的規(guī)定，代收代繳激勵對象應(yīng)繳個稅以及其它稅金。

六、此次籌資資金的用處

企業(yè)本次因授于個股期權(quán)所籌資資金將主要用于填補企業(yè)流動資金。

七、參加鼓勵的執(zhí)行董事、高管人員在授于日前6個月交易企業(yè)股票狀況的表明

本激勵計劃無執(zhí)行董事、高管人員參加。

八、此次授于對企業(yè)有關(guān)本年度經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

依照《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等候期內(nèi)每一個負債表日，根據(jù)目前所取得的可行權(quán)總數(shù)變化、績效指標完成狀況等后面信息內(nèi)容，調(diào)整預(yù)估可行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)，并依據(jù)個股期權(quán)授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。

1、期權(quán)價值計算方法

國家財政部于2006年2月15日發(fā)布《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，并且于2007年1月1日起在上市企業(yè)范圍之內(nèi)實施。依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中有關(guān)投資性房地產(chǎn)明確的有關(guān)規(guī)定，必須選擇合適的估值方法對個股期權(quán)的投資性房地產(chǎn)來計算。企業(yè)挑選Black-Scholes 實體模型進行計算期權(quán)的投資性房地產(chǎn)，并且于2023年6月20日用該方法對授予552萬分個股期權(quán)開展計算。

（1）標底股票價格：25.31元/股（授于日企業(yè)收盤價格為25.31元/股）

（2）有效期限分別是：1 年、2 年、3 年（授于日至每一期第一個行權(quán)日期限）

（3）波動性分別是：17.1234%、19.6961%、21.0460%（選用深證指數(shù)最近一年、2年、三年的波動性）

（4）無風(fēng)險利潤：1.5%、2.1%、2.75%（各自選用中央人民銀行制訂的金融企業(yè)1年限、2年限、3年限基準貸款利率）

（5）股票收益率：0%

2、個股期權(quán)費用攤銷方法

企業(yè)根據(jù)有關(guān)公司估值專用工具明確授于日個股期權(quán)的投資性房地產(chǎn)，進而確定本激勵計劃的股份支付費用，該相關(guān)費用將在激勵計劃的執(zhí)行過程中按行權(quán)比例攤銷費。由本激勵計劃所產(chǎn)生的鼓勵成本費將于經(jīng)常性損益中稅前列支。公司在2023年6月20日授于個股期權(quán)，則 2023年-2026年個股期權(quán)成本攤銷狀況計算如下表：

表明：1、以上成本攤銷預(yù)測分析并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體授于日、授于日收盤價格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無效的總數(shù)相關(guān)，一起報請公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上成本攤銷預(yù)測分析對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績影響最后的結(jié)果會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標準。

九、職工監(jiān)事建議

審核確認，公司監(jiān)事會覺得：董事會確立的授于日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與本激勵計劃的相關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于個股期權(quán)的情況，本激勵計劃的頒發(fā)標準早已造就。公司監(jiān)事會一致同意以2023年6月20日為授于日，325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。

十、獨董建議

1、結(jié)合公司2022年年度股東大會的受權(quán)，股東會明確企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃授于日為2023年6月20日，該授于日合乎《管理辦法》以及企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃中有關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，與此同時此次授于非常符合本方案中有關(guān)激勵對象獲授個股期權(quán)標準的有關(guān)規(guī)定。

2、企業(yè)不會有《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的嚴禁執(zhí)行此次股權(quán)激勵方案的情況，企業(yè)具有執(zhí)行此次股權(quán)激勵方案的法律主體。

3、本方案擬授于個股期權(quán)的激勵對象不會有嚴禁獲授個股期權(quán)的情況，激勵對象的法律主體合理合法、合理，激勵對象區(qū)域范圍明確符合公司具體情況以及企業(yè)市場拓展的實際需求。

綜上所述，大家一致同意企業(yè)以2023年6月20日為授于日，向325名激勵對象授于552萬分個股期權(quán)。

十一、法律意見書總結(jié)性建議

截止到本法律意見書出示之日，此次授于已經(jīng)取得目前必須的準許和受權(quán)；此次授予授于日明確合乎《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；此次授予授于目標合乎《管理辦法》和《股權(quán)激勵計劃》中有關(guān)激勵對象法律主體的規(guī)定的條件；此次授于早已達到《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》中規(guī)定的授于標準；企業(yè)有待依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)及申請辦理個股期權(quán)授于備案等事宜。

十二、獨立財務(wù)顧問匯報總結(jié)性建議

獨立財務(wù)顧問上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）有限責任公司覺得，截止到匯報出示日，老板廚衛(wèi)此次股票期權(quán)激勵計劃已獲得了必須的準許與受權(quán)。此次股票期權(quán)激勵計劃授于日、授于總數(shù)、行權(quán)價格等明確合乎《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》以及企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃所規(guī)定的授于標準早已造就。

十三、備查簿文檔

1、老板廚衛(wèi)第五屆股東會第十五次會議決議；

2、老板廚衛(wèi)第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議；

3、老板廚衛(wèi)職工監(jiān)事有關(guān)2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審查建議；

4、老板廚衛(wèi)獨董有關(guān)第五屆股東會第十五次大會相關(guān)事宜自主的建議；

5、浙江省京衡律師公司有關(guān)老板廚衛(wèi)2023年股票期權(quán)激勵計劃授于事項法律意見書；

6、上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）有限責任公司有關(guān)老板廚衛(wèi)2023年股票期權(quán)激勵計劃授于事宜之獨立財務(wù)顧問匯報。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

股東會

2023年6月21日