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2023年內蒙古北方重型汽車有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600262 證券簡稱：北方股份 公告編號：2023-014
內蒙古北方重型汽車有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
（2）股東大會地點：內蒙古包頭稀土開發區北方股份大廈四樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長李軍主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司監事3人，出席3人。
3、趙志遠董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于呂瑩為公司第八屆董事會獨立董事的議案。
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
出席股東大會的股東持有的有效表決權股份總數的一半以上通過了該議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：內蒙古承達律師事務所
律師：張承根律師、李樹峰律師
2、律師見證結論：
律師現場見證了會議，并出具了法律意見，認為會議召開、召開程序符合法律、法規和公司章程，會議人員和會議召集人資格合法有效，會議投票程序、投票法律結果合法有效。
特此公告。
內蒙古北方重型汽車有限公司董事會
2023年6月20日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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