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黑龍江珍寶島藥業(yè)有限公司監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示及驗證意見
證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告號:2023-052
黑龍江珍寶島制藥有限公司
監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃
激勵對象名單的宣傳說明和驗證意見
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、《黑龍江珍寶島藥業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃(草案)》)的有關(guān)規(guī)定黑龍江珍寶島制藥有限公司（以下簡稱“公司”）在公司內(nèi)公布了2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的激勵對象名單。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象名單進(jìn)行了核實，有關(guān)公示及核實意見如下：
一、公示和驗證方法
(一)宣傳
2023年6月8日，公司公布了激勵計劃激勵對象的姓名和職位，公示期為2023年6月8日至2023年6月18日。公示期內(nèi)，公司員工可通過電話、電子郵件、面對面反饋等方式向監(jiān)事會提出意見。截至公示期滿，本次激勵計劃激勵對象未收到任何組織或個人異議。
(二)驗證方法
公司監(jiān)事會核實了擬激勵對象名單、身份證明、擬激勵對象與公司（包括子公司）簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司（包括子公司）中的職位。
二、監(jiān)事會核實意見
根據(jù)《管理辦法》，公司監(jiān)事會、根據(jù)《公司章程》、《激勵計劃(草案)》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合對激勵對象名單的審核結(jié)果和公示，發(fā)表以下核查意見:
1、激勵對象符合激勵計劃（草案）確定的激勵對象的范圍和條件。激勵對象包括在公司（包括子公司）工作的董事、高級管理人員和核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）骨干人員，但不包括獨立董事、監(jiān)事、股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母和子女，單獨或共持有公司5%以上的股份。所有激勵對象均在公司(含子公司)工作，簽訂勞動合同，領(lǐng)取工資，繳納社保。
2、具有《公司法》的激勵對象、《證券法》、《公司法》沒有《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的資格、《證券法》、激勵對象不得在《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》中規(guī)定。
3、激勵對象的基本情況是真實的，沒有虛假、故意隱瞞或造成重大誤解。
綜上所述，公司監(jiān)事會認(rèn)為，本激勵計劃中列出的激勵對象符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計劃（草案）規(guī)定的激勵對象的范圍和條件不得成為激勵對象，作為激勵計劃激勵對象的主要資格合法有效。
特此公告。
黑龍江珍寶島制藥有限公司監(jiān)事會
2023年6月20 日
證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告號：2023-053
黑龍江珍寶島制藥有限公司
2023年限制性股票激勵計劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票。
自查報告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
黑龍江珍寶島制藥有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于》〈2023年限制性股票激勵計劃(草案)黑龍江珍寶島藥業(yè)有限公司〉相關(guān)公告于2023年6月8日在上海證券交易所網(wǎng)站上首次公開披露。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號信息披露事務(wù)管理。、公司對2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)采取了充分必要的保密措施，如《上市公司監(jiān)管指引第5號上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，必須登記本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人，并在激勵計劃草案首次公開披露前6個月內(nèi)(2022年12月7日至2023年6月7日，核實內(nèi)幕信息知情人買賣公司a股的情況(以下簡稱“驗證期”)。具體情況如下:
一、驗證的范圍和程序
1、驗證對象是激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。
2、激勵計劃內(nèi)幕信息知情人均填寫《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司查詢了核查對象在核查期間買賣公司a股的情況，中登上海分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》。
二、核對對象買賣公司股票的說明
根據(jù)2023年6月13日中登上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，在核查期間，核查對象中有5人買賣公司股份。經(jīng)查詢，并根據(jù)上述人員出具的書面確認(rèn)，上述核查對象在核查期間進(jìn)行的股票交易是基于個人對二級市場交易的判斷。除公司公開披露的信息外，其不知道股權(quán)激勵計劃的具體信息，也不使用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易。
三、核實結(jié)論
綜上所述，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，建立了信息披露和內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度，并采取了充分必要的保密措施，對本激勵計劃的內(nèi)幕信息內(nèi)部人員進(jìn)行了必要的登記。在激勵計劃公告之前，公司沒有信息泄露。經(jīng)核實，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息人利用激勵計劃買賣公司a股或泄露激勵計劃內(nèi)幕信息的情況。所有驗證對象的行為均符合《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，無內(nèi)幕交易。
四、備查文件
1、中登上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、中登上海分公司出具的《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
黑龍江珍寶島制藥有限公司董事會
2023年6月20 日
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