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長園科技集團股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：深圳市南山區長園新材料港5棟3樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。董事長吳啟權因工作安排未出席會議，本次會議由出席會議半數以上董事推舉董事楊博仁主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式表決通過了本次股東大會的議案。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事長吳啟權、董事楊濤、董事楊誠、董事姚澤、獨立董事王蘇生、獨立董事賴澤僑、獨立董事彭丁帶因工作安排未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席0人，監事會主席白雪原、監事朱玉梅、監事陳梅因工作安排未出席會議；
3、董事會秘書顧寧出席會議；副總裁楊博仁、副總裁喬文健、副總裁王偉列席會議；總裁吳啟權、財務負責人姚澤因工作安排未列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于子公司申請銀行授信并由公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議通過的議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所
律師：黃俐娜、王金玲
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
長園科技集團股份有限公司董事會
2023年6月20日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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