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海欣食品股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信與郵件相結合的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
會議由董事長，非獨立董事滕用莊主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。
公司董事吳迪年為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余6名董事參與表決。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于2023年6月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的公告》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字的第六屆董事會第二十八次會議決議
2、獨立董事關于第六屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-048
海欣食品股份有限公司
第六屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月13日通過短信與郵件相結合的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。
會議由監事會主席陳為味主持，公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并作出了如下決議：
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為：公司本次股票期權激勵計劃行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年股票期權激勵計劃草案（修訂稿）》及相關法律法規的要求，調整程序合法、合規，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。
具體內容詳見公司于2023年6月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的公告》。
三、備查文件
1、經與會監事簽字的第六屆監事會第二十次會議決議
特此公告。
海欣食品股份有限公司監事會
2023年6月20日
證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2023-049
海欣食品股份有限公司
關于調整公司2021年股票期權激勵
計劃行權價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第六屆董事會第二十八次會議及第六屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，股票期權的行權價格由每份5.83元調整為每份5.73元。現將有關事項說明如下：
一、股權激勵計劃已履行的相關審批程序
1、2021年2月8日，公司召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
2、2021年2月8日，公司召開第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。
3、2021年2月23日，公司召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃草案（修訂稿）〉及其摘要的議案》等議案，獨立董事對修訂事項發表了意見。
4、2021年2月9日至2021年2月22日，公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示的時限內，公司監事會未收到任何異議。2021年3月2日，公司對外披露了《監事會關于公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
5、2021年3月5日，公司2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃草案（修訂案）〉及其摘要的議案》等相關議案，公司董事會被授權確定股票期權授權日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必須的全部事宜。并對外披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。
6、2021年3月15日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。董事會認為公司本次股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以2021年3月15日為首次授權日，向116名激勵對象授予1,078.00萬份股票期權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
7、2021年6月21日，公司召開第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
8、截至2022年3月5日，本次激勵計劃預留180萬份股票期權未在本次激勵計劃經公司股東大會審議通過后的12個月內授出，該等權益失效。
9、2022年4月25日，公司召開第六屆董事會第二十次會議和第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，同意對公司因2021年股票期權激勵計劃首次授予部分14名激勵對象離職已不符合激勵條件，以及公司2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的第一個行權期未達到行權條件的部分股票期權進行注銷。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
10、2023年4月19日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，同意公司對10名已不符合激勵條件的離職對象的部分股票期權進行注銷，以及公司2021年股票期權激勵計劃第二個行權期未達到行權條件的部分股票期權進行注銷。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
二、本次調整事項說明
公司于2023年5月22日召開2022年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，以2022年12月31日股本總數48,076萬股為基數，每十股派發現金股利1元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，本次權益分派已于2023年6月9日實施完畢。根據公司《2021年股票期權激勵計劃草案（修訂稿）》的規定，若在行權前有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、派息等事項，應對行權價格進行相應的調整。調整方法如下：
股票期權行權價格的調整P＝P0-V
其中：P0為調整前的行權價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的行權價格。經派息調整后，P 仍須大于1。
2021年股票期權激勵計劃的行權價格由每份5.83元調整為每份5.73元。
三、本次調整對公司的影響
公司本次對2021年股票期權激勵計劃行權價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、獨立董事意見
公司董事會對2021年股票期權激勵計劃中行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司本次激勵計劃中相關調整事項的規定。本次調整內容在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整程序合法、合規。因此，我們一致同意公司對本次激勵計劃股票期權行權價格的調整。
五、監事會意見
經審核，監事會認為：公司本次股票期權激勵計劃行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年股票期權激勵計劃草案（修訂稿）》及相關法律法規的要求，調整程序合法、合規，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。
六、法律意見書
綜上所述，本所律師認為，公司本次激勵計劃股票期權行權價格調整事項已獲得現階段必要的批準和授權；其股票期權行權價格調整的方法及調整后的價格均符合《股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權激勵計劃》的相關規定。本次股票期權行權價格調整事項尚需按照《股權激勵管理辦法》及證券交易所的有關規定進行信息披露，并需向中國證券登記結算有限責任公司辦理股票期權授權登記等事宜。
七、備查文件
1、經與會董事簽字的第六屆董事會第二十八次會議決議
2、經與會監事簽字的第六屆監事會第二十次會議決議
3、獨立董事關于第六屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
4、《上海錦天城（福州）律師事務所關于海欣食品股份有限公司調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的法律意見書》
特此公告。
海欣食品股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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